主題：航天科技：第五屆董事會第二十七次會議決議公告

證券代碼：000901 證券簡稱：航天科技 公告編號：2015-董-006

　　航天科技控股集團(tuán)股份有限公司

　　第五屆董事會第二十七次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，不存在虛

　　假記載和誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　航天科技控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2015

　　年 7 月 23 日以傳真、郵件或親自送達(dá)的形式向全體董事發(fā)出了關(guān)于

　　召開第五屆董事會第二十七次會議通知，會議于 2015 年 8 月 3 日下

　　午 3：30 時在北京市豐臺區(qū)海鷹路 1 號海鷹科技大廈 1605 會議室召

　　開，會議應(yīng)到董事 11 人,實到董事 11 人。公司監(jiān)事和部分高管列席

　　了會議。本次會議采取現(xiàn)場表決的方式對各項議案進(jìn)行了審議。會議

　　的召集召開程序及表決方式符合《公司法》及《公司章程》等的有關(guān)

　　規(guī)定，決議內(nèi)容合法有效。與會董事審議通過了如下議案：

　　一、審議通過了《關(guān)于選舉公司董事長、副董事長的議案》；

　　公司董事會提名委員會根據(jù)公司股東單位中國航天科工飛航技

　　術(shù)研究院推薦，提名李立新先生為公司董事長候選人，提名徐濤先生

　　為公司副董事長候選人。

　　公司獨立董事寧向東、吳平、趙安立、于永超對選舉董事長李立

　　新先生、副董事長徐濤先生進(jìn)行了事前審核并發(fā)布獨立意見如下：

　　李立新先生、徐濤先生,具備法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件所規(guī)

　　定的上市公司相關(guān)人員的任職資格,具備履行相關(guān)職責(zé)所必需的工作

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　　經(jīng)驗,符合《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》

　　和《公司章程》等規(guī)定的條件,選舉合法、有效。

　　第五屆董事會第二十七次會議選舉李立新先生為公司董事長、徐

　　濤先生為公司副董事長，任期至第五屆董事會屆滿為止。后附簡歷。

　　表決情況：同意11票；反對0票；棄權(quán)0票。

　　二、審議通過了《關(guān)于公司與航天科工財務(wù)有限責(zé)任公司續(xù)簽<

　　金融合作協(xié)議>的議案》；

　　為了降低公司金融交易成本和費(fèi)用，進(jìn)一步提高資金使用水平和

　　效率，公司董事會同意公司與航天科工財務(wù)有限責(zé)任公司續(xù)簽《金融

　　合作協(xié)議》，協(xié)議有效期三年。

　　關(guān)聯(lián)董事李立新、徐濤、黃暉、楊興文、丁佐政、韓廣榮、趙連

　　元按《公司章程》的有關(guān)規(guī)定回避了該項表決，公司獨立董事寧向東、

　　吳平、趙安立、于永超對該項交易進(jìn)行了事前審核，并發(fā)表獨立意見

　　如下：

　　1.航天科工財務(wù)有限責(zé)任公司作為一家經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理

　　委員會批準(zhǔn)的規(guī)范性非銀行金融機(jī)構(gòu)，在其經(jīng)營范圍內(nèi)為本公司及其

　　子公司提供金融服務(wù)符合國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定；

　　2.雙方擬簽署的《金融合作協(xié)議》遵循平等自愿的原則，定價原

　　則公允，不存在損害公司及中小股東利益的情形。

　　本次公司與航天科工財務(wù)有限責(zé)任公司續(xù)簽《金融合作協(xié)議》，

　　沒有損害廣大投資者的利益。經(jīng)過認(rèn)真審議后，同意提交公司董事會

　　進(jìn)行審議。

　　本議案將提交公司二〇一五年第三次臨時股東大會審議，審議通

　　2

　　過后生效。

　　《關(guān)于公司與航天科工財務(wù)有限責(zé)任公司續(xù)簽<金融合作協(xié)議>

　　的關(guān)聯(lián)交易公告》，詳見巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn 和

　　《上海證券報》。

　　表決情況：同意 4 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

　　三、審議通過了《關(guān)于提請召開二〇一五年第三次臨時股東大會

　　的議案》。

　　《關(guān)于召開公司二○一五年第三次臨時股東大會的通知》，詳見

　　巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn 和《上海證券報》。

　　表決結(jié)果：11 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　航天科技控股集團(tuán)股份有限公司董事會

　　二〇一五年八月四日

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　　李立新先生簡歷

　　李立新，男，1966 年 9 月出生，河北滿城人，畢業(yè)于國防科技

　　大學(xué)自動控制理論及應(yīng)用專業(yè)，碩士研究生，研究員。

　　歷任中國航天機(jī)電集團(tuán)第三研究院三十三所一室技術(shù)員、副主

　　任、主任、三十三所所長助理，中國航天科工集團(tuán)公司第三研究院三

　　十三所副所長、所長，中國航天科工集團(tuán)公司第三研究院院長助理，

　　中國航天科工集團(tuán)公司第三研究院副院長、首席信息官。

　　2014 年 9 月任中國航天科工集團(tuán)公司第三研究院院長、黨委副

　　書記。

　　曾獲部級科學(xué)技術(shù)進(jìn)步一等獎、國家科學(xué)技術(shù)進(jìn)步一等獎、國防

　　科學(xué)技術(shù)進(jìn)步特等獎、一等獎、二等獎、三等獎。

　　李立新先生未持有本公司股票，其最近三年沒有受到中國證監(jiān)會

　　稽查、中國證監(jiān)會行政處罰、通報批評、證券交易所公開譴責(zé)的情形，

　　符合《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公

　　司章程》等規(guī)定的條件。

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　　徐濤先生簡歷

　　徐濤，男，1963 年 2 月出生，畢業(yè)于華北航天工業(yè)學(xué)院管理工

　　程系經(jīng)濟(jì)管理專業(yè)，本科學(xué)歷，研究員。

　　歷任中國三江航天集團(tuán)險峰廠工藝科 5 號技術(shù)組組長，中國三江

　　航天集團(tuán)險峰廠銷售科副科長，中國三江航天集團(tuán)險峰廠五車間副主

　　任，中國三江航天集團(tuán)險峰廠二車間副主任，中國三江航天集團(tuán)險峰

　　廠五車間主任兼支部書記，中國三江航天集團(tuán)險峰廠灶具公司副經(jīng)

　　理，中國三江航天集團(tuán)險峰廠五車間主任、一五車間聯(lián)合黨支部書記，

　　中國三江航天集團(tuán)險峰廠四、五車間主任、一五車間聯(lián)合黨支部書記，

　　中國三江航天集團(tuán)險峰廠副廠長，中國三江航天集團(tuán)險峰廠廠長，中

　　國三江航天集團(tuán)副總經(jīng)理，中國航天科工第九研究院副院長，中國航

　　天科工第四研究院副院長。

　　2015 年 4 月任中國航天科工集團(tuán)公司第三研究院副院長。

　　徐濤先生未持有本公司股票，其最近三年沒有受到中國證監(jiān)會稽

　　查、中國證監(jiān)會行政處罰、通報批評、證券交易所公開譴責(zé)的情形，

　　符合《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公

　　司章程》等規(guī)定的條件。

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