主題：上海開(kāi)開(kāi)實(shí)業(yè)股份有限公司關(guān)于董事長(zhǎng)辭職的公告

2015-05-23 02:05:00來(lái)源：中國(guó)證券網(wǎng)·上海證券報(bào)
　股票代碼：600272 股票簡(jiǎn)稱：開(kāi)開(kāi)實(shí)業(yè) 編號(hào)：2015-014

　　900943 開(kāi)開(kāi)B股

　　上海開(kāi)開(kāi)實(shí)業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于董事長(zhǎng)辭職的公告

　　本公司董事長(zhǎng)會(huì)及全體董事長(zhǎng)保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　公司董事會(huì)于2015年5月22日收到董事長(zhǎng)盛佩英女士的書面辭職報(bào)告。盛佩英女士由于年齡的原因，辭去其所擔(dān)任的公司董事長(zhǎng)、法定代表人、董事及董事會(huì)下設(shè)專門委員會(huì)的相應(yīng)職務(wù)，并對(duì)在公司任職期間，公司廣大投資者、公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、管理層及廣大員工對(duì)其工作的鼎力支持和無(wú)私幫助致以由衷的感謝。

　　根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，由于盛佩英女士的辭職將導(dǎo)致公司董事會(huì)人數(shù)低于法定人數(shù)，在公司新任董事填補(bǔ)缺額前, 盛佩英女士承諾仍將繼續(xù)履行公司董事職責(zé)。

　　公司將按照法定程序盡快補(bǔ)選董事，選舉董事長(zhǎng)，在新任董事長(zhǎng)選舉產(chǎn)生之前，暫由公司副董事長(zhǎng)張翔華先生代為履行董事長(zhǎng)職務(wù)。

　　盛佩英女士擔(dān)任董事長(zhǎng)期間勤勉盡責(zé)，為公司的規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用。公司董事會(huì)對(duì)盛佩英女士在任職期間領(lǐng)導(dǎo)董事會(huì)為公司所做出的卓越貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

　　特此公告。

　　上海開(kāi)開(kāi)實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　二〇一五年五月二十三日

　　股票代碼：600272 股票簡(jiǎn)稱：開(kāi)開(kāi)實(shí)業(yè) 編號(hào)：2015-015

　　900943 開(kāi)開(kāi)B股

　　上海開(kāi)開(kāi)實(shí)業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于監(jiān)事辭職的公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　公司監(jiān)事會(huì)于2015年5月22日收到監(jiān)事王強(qiáng)先生遞交的辭職報(bào)告，王強(qiáng)先生因工作變動(dòng)的原因，申請(qǐng)辭去公司監(jiān)事一職。

　　根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，由于王強(qiáng)先生的辭職將導(dǎo)致公司監(jiān)事會(huì)人數(shù)低于法定人數(shù)，在公司新任監(jiān)事填補(bǔ)缺額前, 王強(qiáng)先生承諾仍將繼續(xù)履行公司監(jiān)事等相關(guān)職責(zé)。

　　王強(qiáng)先生擔(dān)任監(jiān)事期間勤勉盡責(zé)，為公司的規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)王強(qiáng)先生在任職期間為公司發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

　　特此公告。

　　上海開(kāi)開(kāi)實(shí)業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　二〇一五年五月二十三日來(lái)源上海證券報(bào)

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