主題：甘肅亞盛實業(yè)（集團）股份有限公司

證券代碼：６００１０８ 證券簡稱：亞盛集團 編號：臨２００８－０２４
　　甘肅亞盛實業(yè)（集團）股份有限公司

　　第四屆董事會二十八次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　甘肅亞盛實業(yè)（集團）股份有限公司第四屆董事會二十八次會議于２００８年９月１１日上午９時在蘭州市秦安路１０５號亞盛大廈東１２樓會議室召開，會議由李克華董事長召集并主持。本次董事會會議通知已按規(guī)定程序提交全體董事、監(jiān)事以及經(jīng)理，會議以現(xiàn)場和傳真相結合的方式進行。會議應參加董事１５人，現(xiàn)場參加會議的董事８人，以傳真進行表決的董事６人，董事周長福先生因病未參加會議，監(jiān)事會成員和高管人員列席了會議。本次會議的召開符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》等有關規(guī)定，會議合法有效。會議內容如下：

　　一、會議以１票回避、１３票同意、０票反對、０票棄權審議通過了《關于為甘肅瑞盛·亞美特高科技農業(yè)有限公司提供最高額抵押擔保的議案》；副董事長王利先生因與本議案所涉企業(yè)有關聯(lián)關系而回避表決；

　　甘肅瑞盛·亞美特高科技農業(yè)有限公司擬向中國農業(yè)發(fā)展銀行蘭州市城關區(qū)支行申請流動資金借款，由本公司以土地使用權及地上附著物房產為其１５００萬元以內的流動資金借款提供最高額抵押擔保，期限三年。土地使用權證號：甘國用（２００２）第０２９９號，蘭州市城關區(qū)張?zhí)K灘５８７號，屬性：工業(yè)用地，面積１２，１０２．２０平方米；房產證號：蘭房（高股）產字第１１３７號，蘭州市城關區(qū)雁灘鄉(xiāng)張?zhí)K灘５８７號，屬性：鋼結構，建筑面積５，６６７平方米。

　　根據(jù)本公司于２００８年８月８日披露的《關于為控股子公司提供擔保的公告》，本公司董事會同意為甘肅瑞盛·亞美特高科技農業(yè)有限公司向中國農業(yè)發(fā)展銀行蘭州市城關區(qū)支行申請的１０００萬元流動資金借款提供連帶責任保證，現(xiàn)因該借款并未發(fā)生，故該擔保責任亦未發(fā)生。

　　二、會議以０票回避、１４票同意、０票反對、０票棄權審議通過了《勞動管理辦法》；

　　三、會議以０票回避、１４票同意、０票反對、０票棄權審議通過了《關于向蘭州市七里河區(qū)崔家崖農村信用合作社申請４０００萬元貸款的議案》。

　　本公司擬向蘭州市七里河區(qū)崔家崖農村信用合作社申請流動資金貸款人民幣４０００萬元，期限一年。甘肅亞盛鹽化工業(yè)集團有限責任公司以其持有的本公司２０００萬股限售流通股、甘肅金塔縣恒盛農業(yè)發(fā)展有限責任公司以其持有的本公司５００萬股法人股為此筆貸款作質押擔保。

　　本公司董事會授權法定代表人李克華先生代表本公司辦理上述信貸事宜并簽署有關合同及文件。

　　特此公告

　　甘肅亞盛實業(yè)（集團）股份有限公司董事會

　　二○○八年九月十一日

　　證券代碼：６００１０８ 證券簡稱：亞盛集團 編號：臨２００８－０２５

　　甘肅亞盛實業(yè)（集團）股份有限公司

　　關于為控股子公司提供擔保的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●被擔保人名稱：甘肅瑞盛？亞美特高科技農業(yè)有限公司

　　●本次擔保數(shù)量及累計為其擔保數(shù)量：

　　本次擔保數(shù)量：１，５００萬元人民幣

　　累計為其擔保數(shù)量：２，２００萬元人民幣

　　●對外擔保累計數(shù)量：１７，０６０萬元人民幣

　　●對外擔保逾期的累計數(shù)量：零

　　一、擔保情況概述

　　甘肅瑞盛·亞美特高科技農業(yè)有限公司擬向中國農業(yè)發(fā)展銀行蘭州市城關區(qū)支行申請流動資金借款，由本公司以土地使用權及地上附著物房產為其１５００萬元以內的流動資金借款提供最高額抵押擔保，期限三年。土地使用權證號：甘國用（２００２）第０２９９號，蘭州市城關區(qū)張?zhí)K灘５８７號，屬性：工業(yè)用地，面積１２，１０２．２０平方米；房產證號：蘭房（高股）產字第１１３７號，蘭州市城關區(qū)雁灘鄉(xiāng)張?zhí)K灘５８７號，屬性：鋼結構，建筑面積５，６６７平方米。最高額抵押合同尚未簽署。

　　根據(jù)《公司法》、《公司章程》及相關法律法規(guī)等規(guī)定，此次擔保經(jīng)公司第四屆董事會二十八次會議審議通過生效。

　　二、被擔保人基本情況

　　甘肅瑞盛？亞美特高科技農業(yè)有限公司法定代表人：王利，注冊資本１，２５０萬美元，經(jīng)營范圍：生產、組裝和銷售灌溉系統(tǒng)及其零部件和配套設備，從事灌溉系統(tǒng)設計、安裝、技術咨詢和技術服務。

　　截至２００７年１２月３１日，甘肅瑞盛？亞美特高科技農業(yè)有限公司總資產１９，９６４萬元，負債總額９，００８萬元，其中銀行貸款１，７００萬元，資產負債率４５．１２％，凈資產１０，９５６萬元。

　　三、董事會意見

　　本公司董事會認為：甘肅瑞盛·亞美特高科技農業(yè)有限公司是一家中外合資經(jīng)營企業(yè)，生產經(jīng)營狀況良好，借款將會增加該公司的流動資金，有利于該公司進一步提高生產經(jīng)營能力。該公司具有償還借款的能力，本公司董事會同意為其在中國農業(yè)發(fā)展銀行蘭州市城關區(qū)支行１，５００萬元以內的流動資金借款提供最高額抵押擔保，期限三年。

　　四、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

　　公司累計對外擔保數(shù)量１７，０６０萬元，逾期擔保數(shù)量為零。

　　五、備查文件：經(jīng)與會董事簽字生效的董事會決議

　　特此公告

　　甘肅亞盛實業(yè)（集團）股份有限公司董事會

　　二○○八年九月十一日



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