主題：甘肅亞盛實業(yè)（集團）股份有限公司

證券代碼：６００１０８ 證券簡稱：亞盛集團 編號：臨２００８－０２４
　　甘肅亞盛實業(yè)（集團）股份有限公司

　　第四屆董事會二十八次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　甘肅亞盛實業(yè)（集團）股份有限公司第四屆董事會二十八次會議于２００８年９月１１日上午９時在蘭州市秦安路１０５號亞盛大廈東１２樓會議室召開，會議由李克華董事長召集并主持。本次董事會會議通知已按規(guī)定程序提交全體董事、監(jiān)事以及經(jīng)理，會議以現(xiàn)場和傳真相結(jié)合的方式進行。會議應(yīng)參加董事１５人，現(xiàn)場參加會議的董事８人，以傳真進行表決的董事６人，董事周長福先生因病未參加會議，監(jiān)事會成員和高管人員列席了會議。本次會議的召開符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。會議內(nèi)容如下：

　　一、會議以１票回避、１３票同意、０票反對、０票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于為甘肅瑞盛·亞美特高科技農(nóng)業(yè)有限公司提供最高額抵押擔(dān)保的議案》；副董事長王利先生因與本議案所涉企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系而回避表決；

　　甘肅瑞盛·亞美特高科技農(nóng)業(yè)有限公司擬向中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行蘭州市城關(guān)區(qū)支行申請流動資金借款，由本公司以土地使用權(quán)及地上附著物房產(chǎn)為其１５００萬元以內(nèi)的流動資金借款提供最高額抵押擔(dān)保，期限三年。土地使用權(quán)證號：甘國用（２００２）第０２９９號，蘭州市城關(guān)區(qū)張?zhí)K灘５８７號，屬性：工業(yè)用地，面積１２，１０２．２０平方米；房產(chǎn)證號：蘭房（高股）產(chǎn)字第１１３７號，蘭州市城關(guān)區(qū)雁灘鄉(xiāng)張?zhí)K灘５８７號，屬性：鋼結(jié)構(gòu)，建筑面積５，６６７平方米。

　　根據(jù)本公司于２００８年８月８日披露的《關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的公告》，本公司董事會同意為甘肅瑞盛·亞美特高科技農(nóng)業(yè)有限公司向中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行蘭州市城關(guān)區(qū)支行申請的１０００萬元流動資金借款提供連帶責(zé)任保證，現(xiàn)因該借款并未發(fā)生，故該擔(dān)保責(zé)任亦未發(fā)生。

　　二、會議以０票回避、１４票同意、０票反對、０票棄權(quán)審議通過了《勞動管理辦法》；

　　三、會議以０票回避、１４票同意、０票反對、０票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于向蘭州市七里河區(qū)崔家崖農(nóng)村信用合作社申請４０００萬元貸款的議案》。

　　本公司擬向蘭州市七里河區(qū)崔家崖農(nóng)村信用合作社申請流動資金貸款人民幣４０００萬元，期限一年。甘肅亞盛鹽化工業(yè)集團有限責(zé)任公司以其持有的本公司２０００萬股限售流通股、甘肅金塔縣恒盛農(nóng)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司以其持有的本公司５００萬股法人股為此筆貸款作質(zhì)押擔(dān)保。

　　本公司董事會授權(quán)法定代表人李克華先生代表本公司辦理上述信貸事宜并簽署有關(guān)合同及文件。

　　特此公告

　　甘肅亞盛實業(yè)（集團）股份有限公司董事會

　　二○○八年九月十一日

　　證券代碼：６００１０８ 證券簡稱：亞盛集團 編號：臨２００８－０２５

　　甘肅亞盛實業(yè)（集團）股份有限公司

　　關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●被擔(dān)保人名稱：甘肅瑞盛？亞美特高科技農(nóng)業(yè)有限公司

　　●本次擔(dān)保數(shù)量及累計為其擔(dān)保數(shù)量：

　　本次擔(dān)保數(shù)量：１，５００萬元人民幣

　　累計為其擔(dān)保數(shù)量：２，２００萬元人民幣

　　●對外擔(dān)保累計數(shù)量：１７，０６０萬元人民幣

　　●對外擔(dān)保逾期的累計數(shù)量：零

　　一、擔(dān)保情況概述

　　甘肅瑞盛·亞美特高科技農(nóng)業(yè)有限公司擬向中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行蘭州市城關(guān)區(qū)支行申請流動資金借款，由本公司以土地使用權(quán)及地上附著物房產(chǎn)為其１５００萬元以內(nèi)的流動資金借款提供最高額抵押擔(dān)保，期限三年。土地使用權(quán)證號：甘國用（２００２）第０２９９號，蘭州市城關(guān)區(qū)張?zhí)K灘５８７號，屬性：工業(yè)用地，面積１２，１０２．２０平方米；房產(chǎn)證號：蘭房（高股）產(chǎn)字第１１３７號，蘭州市城關(guān)區(qū)雁灘鄉(xiāng)張?zhí)K灘５８７號，屬性：鋼結(jié)構(gòu)，建筑面積５，６６７平方米。最高額抵押合同尚未簽署。

　　根據(jù)《公司法》、《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)等規(guī)定，此次擔(dān)保經(jīng)公司第四屆董事會二十八次會議審議通過生效。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　甘肅瑞盛？亞美特高科技農(nóng)業(yè)有限公司法定代表人：王利，注冊資本１，２５０萬美元，經(jīng)營范圍：生產(chǎn)、組裝和銷售灌溉系統(tǒng)及其零部件和配套設(shè)備，從事灌溉系統(tǒng)設(shè)計、安裝、技術(shù)咨詢和技術(shù)服務(wù)。

　　截至２００７年１２月３１日，甘肅瑞盛？亞美特高科技農(nóng)業(yè)有限公司總資產(chǎn)１９，９６４萬元，負債總額９，００８萬元，其中銀行貸款１，７００萬元，資產(chǎn)負債率４５．１２％，凈資產(chǎn)１０，９５６萬元。

　　三、董事會意見

　　本公司董事會認為：甘肅瑞盛·亞美特高科技農(nóng)業(yè)有限公司是一家中外合資經(jīng)營企業(yè)，生產(chǎn)經(jīng)營狀況良好，借款將會增加該公司的流動資金，有利于該公司進一步提高生產(chǎn)經(jīng)營能力。該公司具有償還借款的能力，本公司董事會同意為其在中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行蘭州市城關(guān)區(qū)支行１，５００萬元以內(nèi)的流動資金借款提供最高額抵押擔(dān)保，期限三年。

　　四、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　公司累計對外擔(dān)保數(shù)量１７，０６０萬元，逾期擔(dān)保數(shù)量為零。

　　五、備查文件：經(jīng)與會董事簽字生效的董事會決議

　　特此公告

　　甘肅亞盛實業(yè)（集團）股份有限公司董事會

　　二○○八年九月十一日



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