主題：湖北武昌魚股份有限公司重大資產(chǎn)重組進展公告

2015-04-25 06:46:00來源：中國證券網(wǎng)·上海證券報
　證券代碼：600275 證券簡稱：武昌魚 公告編號：臨2015-018

　　湖北武昌魚股份有限公司

　　重大資產(chǎn)重組進展公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負個別及連帶責(zé)任

　　湖北武昌 相關(guān)公司股票走勢

武昌魚8.89+0.000.00%國金證券25.31-0.91-3.47%魚股份有限公司（以下簡稱“公司”，于2014年10月22日公告了《湖北武昌魚股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》，由于公司未能在預(yù)案披露6個月內(nèi)（2015年4月22日前）發(fā)出審議重組的股東大會通知。按照《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》及其他相關(guān)規(guī)定，繼續(xù)重組應(yīng)當(dāng)重新履行董事會和股東大會審議等程序，發(fā)行價格按照《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》的相關(guān)規(guī)定重新確定。

　　現(xiàn)公司與交易各方達成一致，均同意變更發(fā)行價格，并繼續(xù)推進重組。經(jīng)公司申請，公司股票自2015年4月21日起連續(xù)停牌，預(yù)計停牌不超過一個月。

　　由于中德證券有限公司已終止為公司本次重組提供獨立財務(wù)顧問服務(wù)，2015年4月23日，公司已聘請國金證券股份有限公司為公司本次重大資產(chǎn)重組的獨立財務(wù)顧問。目前各項工作正在順利進行，公司爭取按照《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》及其它相關(guān)規(guī)定，在2015年5月15日前完成草案編制， 5月20日前召開董事會審議重大資產(chǎn)重組草案。

　　停牌期間公司將根據(jù)重大資產(chǎn)重組的進展情況，及時履行信息披露義務(wù)，每五個交易日發(fā)布一次有關(guān)事項的進展情況。待相關(guān)工作完成后召開董事會審議重大資產(chǎn)重組草案，及時公告并復(fù)牌。

　　若公司未能在上述期限內(nèi)召開董事會審議并披露相關(guān)事項，公司將宣布終止重組，股票將于2015年5月21日起恢復(fù)交易，并承諾在股票恢復(fù)交易后3個月內(nèi)不再籌劃重大資產(chǎn)重組事項。

　　特此公告

　　湖北武昌魚股份有限公司

　　二0一五年四月二十四日

　　證券代碼：600275 證券簡稱：武昌魚 公告編號：2015- 019

　　湖北武昌魚股份有限公司

　　2015年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2015年4月24日

　　(二) 股東大會召開的地點：北京市朝陽區(qū)朝外大街華普國際大廈17層會議室

　　(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次會議由公司第六屆董事會召集，會議由董事長高士慶先生主持。本次會議以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進行表決，本次會議符合有關(guān)法律及《公司章程》的規(guī)定，本次會議決議有效。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事7人，出席7人，全部出席；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人，全部出席；

　　3、 董事會秘書出席了會議；公司總經(jīng)理樊國紅先生、常務(wù)副總經(jīng)理許軾先生、財務(wù)總監(jiān)張旭先生列席了會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　議案名稱：關(guān)于解除貴州黔錦礦業(yè)有限公司增資協(xié)議的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　(二) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　本次會議議案內(nèi)容涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東大股東北京華普產(chǎn)業(yè)集團有限公司因本次議案與其構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易回避表決(持有股份105,671,418股，占公司總股本的20.77%)。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：北京市仁人德賽律師事務(wù)所

　　律師：張軼、晏妮

　　2、 律師鑒證結(jié)論意見：

　　公司本次臨時股東大會會議的召集、召開程序，表決程序和表決結(jié)果，出席、列席會議人員的資格均符合《公司法》、《規(guī)則》和公司章程的規(guī)定，本次臨時股東大會合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　湖北武昌魚股份有限公司

　　2015年4月25日來源上海證券報)

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