主題：湖北武昌魚(yú)股份有限公司重大資產(chǎn)重組進(jìn)展公告

2015-04-25 06:46:00來(lái)源：中國(guó)證券網(wǎng)·上海證券報(bào)
　證券代碼：600275 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：武昌魚(yú) 公告編號(hào)：臨2015-018

　　湖北武昌魚(yú)股份有限公司

　　重大資產(chǎn)重組進(jìn)展公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任

　　湖北武昌 相關(guān)公司股票走勢(shì)

武昌魚(yú)8.89+0.000.00%國(guó)金證券25.31-0.91-3.47%魚(yú)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”，于2014年10月22日公告了《湖北武昌魚(yú)股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》，由于公司未能在預(yù)案披露6個(gè)月內(nèi)（2015年4月22日前）發(fā)出審議重組的股東大會(huì)通知。按照《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》及其他相關(guān)規(guī)定，繼續(xù)重組應(yīng)當(dāng)重新履行董事會(huì)和股東大會(huì)審議等程序，發(fā)行價(jià)格按照《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》的相關(guān)規(guī)定重新確定。

　　現(xiàn)公司與交易各方達(dá)成一致，均同意變更發(fā)行價(jià)格，并繼續(xù)推進(jìn)重組。經(jīng)公司申請(qǐng)，公司股票自2015年4月21日起連續(xù)停牌，預(yù)計(jì)停牌不超過(guò)一個(gè)月。

　　由于中德證券有限公司已終止為公司本次重組提供獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)，2015年4月23日，公司已聘請(qǐng)國(guó)金證券股份有限公司為公司本次重大資產(chǎn)重組的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)。目前各項(xiàng)工作正在順利進(jìn)行，公司爭(zhēng)取按照《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》及其它相關(guān)規(guī)定，在2015年5月15日前完成草案編制， 5月20日前召開(kāi)董事會(huì)審議重大資產(chǎn)重組草案。

　　停牌期間公司將根據(jù)重大資產(chǎn)重組的進(jìn)展情況，及時(shí)履行信息披露義務(wù)，每五個(gè)交易日發(fā)布一次有關(guān)事項(xiàng)的進(jìn)展情況。待相關(guān)工作完成后召開(kāi)董事會(huì)審議重大資產(chǎn)重組草案，及時(shí)公告并復(fù)牌。

　　若公司未能在上述期限內(nèi)召開(kāi)董事會(huì)審議并披露相關(guān)事項(xiàng)，公司將宣布終止重組，股票將于2015年5月21日起恢復(fù)交易，并承諾在股票恢復(fù)交易后3個(gè)月內(nèi)不再籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。

　　特此公告

　　湖北武昌魚(yú)股份有限公司

　　二0一五年四月二十四日

　　證券代碼：600275 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：武昌魚(yú) 公告編號(hào)：2015- 019

　　湖北武昌魚(yú)股份有限公司

　　2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

　　一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　(一) 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2015年4月24日

　　(二) 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：北京市朝陽(yáng)區(qū)朝外大街華普國(guó)際大廈17層會(huì)議室

　　(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次會(huì)議由公司第六屆董事會(huì)召集，會(huì)議由董事長(zhǎng)高士慶先生主持。本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，本次會(huì)議符合有關(guān)法律及《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議決議有效。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

　　1、 公司在任董事7人，出席7人，全部出席；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人，全部出席；

　　3、 董事會(huì)秘書(shū)出席了會(huì)議；公司總經(jīng)理樊國(guó)紅先生、常務(wù)副總經(jīng)理許軾先生、財(cái)務(wù)總監(jiān)張旭先生列席了會(huì)議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　議案名稱(chēng)：關(guān)于解除貴州黔錦礦業(yè)有限公司增資協(xié)議的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　： _

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　　(二) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

　　本次會(huì)議議案內(nèi)容涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東大股東北京華普產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司因本次議案與其構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易回避表決(持有股份105,671,418股，占公司總股本的20.77%)。

　　三、 律師見(jiàn)證情況

　　1、 本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：北京市仁人德賽律師事務(wù)所

　　律師：張軼、晏妮

　　2、 律師鑒證結(jié)論意見(jiàn)：

　　公司本次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議的召集、召開(kāi)程序，表決程序和表決結(jié)果，出席、列席會(huì)議人員的資格均符合《公司法》、《規(guī)則》和公司章程的規(guī)定，本次臨時(shí)股東大會(huì)合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

　　2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)；

　　湖北武昌魚(yú)股份有限公司

　　2015年4月25日來(lái)源上海證券報(bào))

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