主題：東北制藥：董事會(huì)決議公告

券代碼：000597 證券簡稱：東北制藥 公告編號：2015---005


東北制藥集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)決議公告





本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性
陳述或重大遺漏。





一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

1、東北制藥集團(tuán)股份有限公司第六屆董事會(huì)第十三次會(huì)議于2015年1月
9日以書面、傳真或電子郵件等形式發(fā)出通知,并于2015年1月15日以通訊表
決方式召開。

2、會(huì)議應(yīng)到董事8人，實(shí)到董事8人。

3、會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定，所形成的決議合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

會(huì)議審議并以記名投票表決方式通過如下議案：

議案一：《關(guān)于補(bǔ)選公司董事的議案》

經(jīng)中國華融資產(chǎn)管理股份有限公司提名，公司董事會(huì)提名委員會(huì)資格審查，
提名梁宏偉先生為東北制藥集團(tuán)股份有限公司第六屆董事會(huì)董事候選人。任期至
第六屆董事會(huì)任期屆滿。

簡歷如下：梁宏偉，男，漢族，籍貫遼寧昌圖，1963年1月出生，中共黨員，
黨校研究生，高級會(huì)計(jì)師。2000年3月任中國華融資產(chǎn)管理公司沈陽辦事處綜
合部經(jīng)理，2001年2月至2003年1月任華融總部資金財(cái)務(wù)部高級副經(jīng)理，2003
年2月至2011年1月任中國華融資產(chǎn)管理公司沈陽辦事處綜合部高級經(jīng)理，2011
年2月任中國華融資產(chǎn)管理公司長春辦事處黨委委員，2011年6月至2013年7
月任中國華融資產(chǎn)管理公司長春辦事處黨委委員、總經(jīng)理助理，2013年8月至
今任中國華融資產(chǎn)管理股份有限公司遼寧省分公司黨委委員、副總經(jīng)理。梁宏偉
先生不持有本公司股票，沒有受到中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易


所的懲戒。與公司、控股股東及實(shí)際控制人之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系。

此議案需提交股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：8票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

特此公告。







東北制藥集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

二零一五年一月十五日



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