主題：東北制藥：董事會決議公告

券代碼：000597 證券簡稱：東北制藥 公告編號：2015---005


東北制藥集團股份有限公司董事會決議公告





本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性
陳述或重大遺漏。





一、董事會會議召開情況

1、東北制藥集團股份有限公司第六屆董事會第十三次會議于2015年1月
9日以書面、傳真或電子郵件等形式發(fā)出通知,并于2015年1月15日以通訊表
決方式召開。

2、會議應(yīng)到董事8人，實到董事8人。

3、會議符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定，所形成的決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

會議審議并以記名投票表決方式通過如下議案：

議案一：《關(guān)于補選公司董事的議案》

經(jīng)中國華融資產(chǎn)管理股份有限公司提名，公司董事會提名委員會資格審查，
提名梁宏偉先生為東北制藥集團股份有限公司第六屆董事會董事候選人。任期至
第六屆董事會任期屆滿。

簡歷如下：梁宏偉，男，漢族，籍貫遼寧昌圖，1963年1月出生，中共黨員，
黨校研究生，高級會計師。2000年3月任中國華融資產(chǎn)管理公司沈陽辦事處綜
合部經(jīng)理，2001年2月至2003年1月任華融總部資金財務(wù)部高級副經(jīng)理，2003
年2月至2011年1月任中國華融資產(chǎn)管理公司沈陽辦事處綜合部高級經(jīng)理，2011
年2月任中國華融資產(chǎn)管理公司長春辦事處黨委委員，2011年6月至2013年7
月任中國華融資產(chǎn)管理公司長春辦事處黨委委員、總經(jīng)理助理，2013年8月至
今任中國華融資產(chǎn)管理股份有限公司遼寧省分公司黨委委員、副總經(jīng)理。梁宏偉
先生不持有本公司股票，沒有受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易


所的懲戒。與公司、控股股東及實際控制人之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系。

此議案需提交股東大會審議。

表決結(jié)果：8票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

特此公告。







東北制藥集團股份有限公司董事會

二零一五年一月十五日



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