主題：申能股份公告

　證券代碼：600642 股票簡(jiǎn)稱：申能股份 編號(hào)：臨2008—021
　　申能股份有限公司第二十三次股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　申能股份有限公司第二十三次股東大會(huì)于2008年9月5日在上海以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。大會(huì)由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)仇偉國(guó)主持。出席會(huì)議股東及股東代理73人，代表股份1,473,171,783股，占公司總股本50.9813%。會(huì)議符合《公司法》、《上市公司股東規(guī)則》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定。大會(huì)通過(guò)記名投票表決的方式，通過(guò)了以下決議：

　　一、表決通過(guò)了《申能股份有限公司關(guān)于擬發(fā)行短期融資券的報(bào)告》。公司由承銷機(jī)構(gòu)以余額包銷方式在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)公開(kāi)發(fā)行注冊(cè)規(guī)模不超過(guò)人民幣40億元的短期融資券，在額度有效期內(nèi)擇機(jī)分期發(fā)行，各期發(fā)行期限不超過(guò)365天，按面值發(fā)行，發(fā)行利率根據(jù)發(fā)行時(shí)銀行間債券市場(chǎng)的市場(chǎng)狀況、以簿記建檔的結(jié)果最終確定。發(fā)行短期融資券募集資金主要用于補(bǔ)充公司及控股企業(yè)的營(yíng)運(yùn)資金，如有剩余，將用于置換銀行貸款。

　　表決情況：同意1,472,934,383股，占到會(huì)有表決權(quán)股份的99.98389%；反對(duì)12,525股，占到會(huì)有表決權(quán)股份的0.00085%；棄權(quán)224,875股，占到會(huì)有表決權(quán)股份的0.01526 %。

　　二、表決通過(guò)了《關(guān)于變更公司注冊(cè)地址并修改〈公司章程〉相應(yīng)條款的報(bào)告》。公司注冊(cè)地址由原“上海市陸家嘴環(huán)路958號(hào)1010室”變更為“上海浦東新區(qū)銀城中路168號(hào)905－909室”，并對(duì)《公司章程》原第五條內(nèi)容“公司住所：上海市陸家嘴環(huán)路958號(hào)1010室”相應(yīng)修改為“公司住所：上海浦東新區(qū)銀城中路168號(hào)905－909室”。

　　表決情況：同意1,472,951,483股，占到會(huì)有表決權(quán)股份的99.98505%；反對(duì)525股，占到會(huì)有表決權(quán)股份的0.00004%；棄權(quán)219,775股，占到會(huì)有表決權(quán)股份的0.01491%。

　　上海市錦天城律師事務(wù)所對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行了法律見(jiàn)證，認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的召集及召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格、大會(huì)表決程序符合《公司法》、《證券法》、《公司章程》及《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，股東大會(huì)各項(xiàng)決議均合法有效。

　　以上事項(xiàng)，特此公告。

　　申能股份有限公司董事會(huì)

　　2008年9月6日



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