主題：申能股份公告

　證券代碼：600642 股票簡稱：申能股份 編號：臨2008—021
　　申能股份有限公司第二十三次股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏負連帶責任。

　　申能股份有限公司第二十三次股東大會于2008年9月5日在上海以現(xiàn)場方式召開。大會由董事會召集，董事長仇偉國主持。出席會議股東及股東代理73人，代表股份1,473,171,783股，占公司總股本50.9813%。會議符合《公司法》、《上市公司股東規(guī)則》和《公司章程》有關規(guī)定。大會通過記名投票表決的方式，通過了以下決議：

　　一、表決通過了《申能股份有限公司關于擬發(fā)行短期融資券的報告》。公司由承銷機構以余額包銷方式在全國銀行間債券市場公開發(fā)行注冊規(guī)模不超過人民幣40億元的短期融資券，在額度有效期內擇機分期發(fā)行，各期發(fā)行期限不超過365天，按面值發(fā)行，發(fā)行利率根據(jù)發(fā)行時銀行間債券市場的市場狀況、以簿記建檔的結果最終確定。發(fā)行短期融資券募集資金主要用于補充公司及控股企業(yè)的營運資金，如有剩余，將用于置換銀行貸款。

　　表決情況：同意1,472,934,383股，占到會有表決權股份的99.98389%；反對12,525股，占到會有表決權股份的0.00085%；棄權224,875股，占到會有表決權股份的0.01526 %。

　　二、表決通過了《關于變更公司注冊地址并修改〈公司章程〉相應條款的報告》。公司注冊地址由原“上海市陸家嘴環(huán)路958號1010室”變更為“上海浦東新區(qū)銀城中路168號905－909室”，并對《公司章程》原第五條內容“公司住所：上海市陸家嘴環(huán)路958號1010室”相應修改為“公司住所：上海浦東新區(qū)銀城中路168號905－909室”。

　　表決情況：同意1,472,951,483股，占到會有表決權股份的99.98505%；反對525股，占到會有表決權股份的0.00004%；棄權219,775股，占到會有表決權股份的0.01491%。

　　上海市錦天城律師事務所對本次股東大會進行了法律見證，認為公司本次股東大會的召集及召開程序、出席會議人員資格、大會表決程序符合《公司法》、《證券法》、《公司章程》及《上市公司股東大會規(guī)則》的有關規(guī)定，股東大會各項決議均合法有效。

　　以上事項，特此公告。

　　申能股份有限公司董事會

　　2008年9月6日



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