主題：大唐電信科技股份有限公司

　股票簡稱：ＳＴ大唐 股票代碼：６００１９８ 編號：臨２００８－０５５
　　大唐電信科技股份有限公司

　　累計對外擔保情況公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●被擔保人名稱：大唐微電子技術(shù)有限公司、大唐軟件技術(shù)股份有限公司、成都大唐線纜有限公司

　　●自前次披露后新發(fā)生對外擔保金額７３，２３６，７５３．７８元，自前次披露后對外累計擔保凈增加６２，５５９，３７５．６８ 元。截至公告日公司對外累計擔?？傤~為５０６，６４５，２８９．４８元，占公司２００７年末調(diào)整后經(jīng)審計凈資產(chǎn)（３４７，８９９，５５３．８３元）的１４５．６３％。公司所有擔保均經(jīng)董事會及相關(guān)股東大會審議通過。

　　●本公司無逾期對外擔保。

　　一、擔保情況概述：

　　日前，公司為大唐微電子技術(shù)有限公司在北京銀行中關(guān)村科技園區(qū)支行申請的６，９３０，７４７．０４元銀行承兌匯票提供提擔保， 為大唐微電子技術(shù)有限公司在華夏銀行北京亮馬河支行申請的６０，０００，０００元流動借款提供提擔保；為大唐軟件技術(shù)有限責任公司在華夏銀行北京車公莊支行申請的８３４，０００元銀行承兌匯票提供提擔保；為成都大唐線纜有限公司在民生銀行成都分行申請的５，４７２，００６．７４元銀行承兌匯票提供了擔保。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，現(xiàn)對擔保情況進行信息披露。

　　二、被擔保人基本情況：

　　１、大唐微電子技術(shù)有限公司為本公司控股子公司，成立于２００１年３月，主要經(jīng)營集成電路產(chǎn)品、智能卡系統(tǒng)及軟件等，注冊資本１２，０００萬元，截至２００７年１２月３１日其資產(chǎn)負債率為７１．５４％（經(jīng)審計）。

　?。?、大唐軟件技術(shù)股份有限公司為本公司控股子公司，成立于２００１年３月，主要經(jīng)營計算機軟件開發(fā)、技術(shù)開發(fā)、轉(zhuǎn)讓、咨詢和培訓等，注冊資本１０，８２７．８７萬元，截至２００７年１２月３１日其資產(chǎn)負債率為６３．９０％（經(jīng)審計）。

　?。?、成都大唐線纜有限公司為本公司控股子公司，成立于２００５年１２月，主要經(jīng)營光纖、光纜、電纜、線纜產(chǎn)品原材料及配件、線纜生產(chǎn)設(shè)備、通信系統(tǒng)集成及附屬產(chǎn)品的研發(fā)、制造和銷售等，注冊資本１１，２３５．００萬元，截至２００７年１２月３１日其資產(chǎn)負債率為６８．４２％（經(jīng)審計）。

　　三、擔保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　本次公司新增對外擔保具體內(nèi)容為：

　　１、公司為大唐微電子技術(shù)有限公司在北京銀行中關(guān)村科技園區(qū)支行申請的６，９３０，７４７．０４元銀行承兌匯票提供提擔保，擔保期限為從票據(jù)出具日開始到２００９年２月２０日止；

　?。病⒐緸榇筇莆㈦娮蛹夹g(shù)有限公司在華夏銀行北京亮馬河支行申請的６０，０００，０００元流動借款提供提擔保，擔保期限為從票據(jù)出具日開始到２００９年８月２９日止；

　　３、公司為大唐軟件技術(shù)有限責任公司在華夏銀行北京車公莊支行申請的８３４，０００元銀行承兌匯票提供提擔保，擔保期限為從票據(jù)出具日開始到２００９年２月２８日止；

　　４、公司為成都大唐線纜有限公司在民生銀行成都分行申請的４９０，０００元銀行承兌匯票提供了擔保，擔保期限為從票據(jù)出具日開始到２００８年１１月１８日止；

　?。怠⒐緸槌啥即筇凭€纜有限公司在民生銀行成都分行申請的２，１２５，１６３．６０元銀行承兌匯票提供了擔保，擔保期限為從票據(jù)出具日開始到２００８年１１月２１日止；

　　６、公司為成都大唐線纜有限公司在民生銀行成都分行申請的２，８５６，８４３．１４元銀行承兌匯票提供了擔保，擔保期限為從票據(jù)出具日開始到２００８年１１月２９日止。

　　四、董事會意見

　　上述擔保為公司第三屆第三十八次董事會、第四屆第十一次董事會和第四屆第十六次董事會審批額度內(nèi)的擔保，并且已經(jīng)公司２００７年第三次臨時股東大會、２００７年度股東大會和２００８年第二次臨時股東大會審議通過。擔保目的為滿足本公司業(yè)務(wù)的正常發(fā)展對流動資金的需求。

　　公司董事會認為大唐微電子技術(shù)有限公司、大唐軟件技術(shù)股份有限公司和成都大唐線纜有限公司資信良好，公司為其擔保不會損害本公司的利益。

　　五、公司累計擔保情況

　　截止本公告披露日，公司累計對外擔保總額為５０６，６４５，２８９．４８元，均為對大唐微電子技術(shù)有限公司、大唐軟件技術(shù)股份有限公司、成都大唐線纜有限公司和西安大唐電信有限公司四家控股子公司提供的擔保以及分子公司之間的互保。擔?？傤~占公司２００７年末調(diào)整后經(jīng)審計凈資產(chǎn)（３．４８億元）的１４５．６３％。全部擔保均根據(jù)證監(jiān)發(fā)［２００５］１２０號《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔保行為的通知》的要求，經(jīng)公司董事會或股東大會審議通過。

　　六、備查文件

　?。薄⒈竟镜谌龑玫谌舜味聲Q議

　?。?、本公司第四屆第十一次董事會決議

　?。?、本公司第四屆第十六次董事會決議

　　４、本公司２００７年第三次臨時股東大會決議

　　５、本公司２００７年度股東大會決議

　?。丁⒈竟荆玻埃埃改甑诙闻R時股東大會決議

　?。?、上述被擔保公司的營業(yè)執(zhí)照復印件

　　特此公告！

　　大唐電信科技股份有限公司董事會

　　２００８年９月５日

　　股票簡稱：ＳＴ大唐 股票代碼：６００１９８ 　編號：臨２００８－０５６

　　大唐電信科技股份有限公司

　　第四屆第二十次董事會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　大唐電信科技股份有限公司第四屆董事會第二十次會議于２００８年９月５日在北京市海淀區(qū)學院路４０號大唐電信主樓６１５會議室召開。會議由公司董事長曹斌先生主持，應(yīng)到董事７人，實到董事７人，會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。公司監(jiān)事以及公司經(jīng)理班子部分成員列席了會議。

　　會議經(jīng)審議形成如下決議：

　　同意《關(guān)于公司與聯(lián)芯科技有限公司進行關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司接受聯(lián)芯科技有限公司的委托，研究開發(fā)ＬＣ１８０８芯片的ＳＯＣ設(shè)計，并完成該芯片的整體集成、測試，以及基于上述芯片多媒體算法協(xié)議技術(shù)的移植。同意雙方簽署《技術(shù)開發(fā)（委托）合同》，提交股東大會審議。詳見關(guān)聯(lián)交易公告。

　　非關(guān)聯(lián)方董事表決情況：同意３票，反對０票，棄權(quán)０票。

　　應(yīng)控股股東電信科學技術(shù)研究院提出，《關(guān)于公司與聯(lián)芯科技有限公司進行關(guān)聯(lián)交易的議案》作為臨時提案，提交定于２００８年９月１６日召開的２００８年第三次臨時股東大會審議。

　　特此公告。

　　大唐電信科技股份有限公司董事會

　?。玻埃埃改辏乖拢等?br />
　　股票簡稱：ＳＴ大唐        股票代碼：６００１９８      編號：臨２００８－０５７

　　大唐電信科技股份有限公司

　　與聯(lián)芯科技有限公司進行關(guān)聯(lián)交易公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述

　　經(jīng)公司第四屆第二十次董事會審議批準，同意《關(guān)于公司與聯(lián)芯科技有限公司進行關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司接受聯(lián)芯科技有限公司的委托，研究開發(fā)ＬＣ１８０８芯片的ＳＯＣ設(shè)計，并完成該芯片的整體集成、測試，以及基于上述芯片多媒體算法協(xié)議技術(shù)的移植。同意雙方簽署《技術(shù)開發(fā)（委托）合同》，提交股東大會審議。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定，公司董事會在審議上述關(guān)聯(lián)交易時，關(guān)聯(lián)董事回避，有表決權(quán)的非關(guān)聯(lián)董事同意上述關(guān)聯(lián)交易，獨立董事就上述關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了獨立意見。

　　二、關(guān)聯(lián)方介紹

　　聯(lián)芯科技有限公司是本公司關(guān)聯(lián)法人，其實際控制人為本公司控股股東電信科學技術(shù)研究院。公司注冊地址：上海市欽江路３３３號；注冊資金：１９０００萬元；主營業(yè)務(wù)：電子產(chǎn)品、計算機軟硬件、通信設(shè)備、集成電路專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢及服務(wù)等。

　　三、關(guān)聯(lián)交易標的基本情況

　　為了抓?。裕漠a(chǎn)業(yè)發(fā)展可能的機會，降低公司長遠和當期經(jīng)營風險，公司與聯(lián)芯科技有限公司雙方經(jīng)過平等協(xié)商，擬簽署《技術(shù)開發(fā)（委托）合同》，開展關(guān)聯(lián)交易。本公司接受聯(lián)芯科技有限公司委托研究開發(fā)ＬＣ１８０８芯片的ＳＯＣ設(shè)計，并完成該芯片的整體集成、測試，以及基于上述芯片多媒體算法協(xié)議技術(shù)的移植，聯(lián)芯科技有限公司向本公司支付基本研究開發(fā)經(jīng)費共計１１６１５萬元（時間為２００８年度和２００９年度）并按每１只芯片１元人民幣支付銷售提成費。

　　四、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容和定價政策

　　按照市場價格協(xié)商確定交易價格。

　　合同的付款方式為：

　　Ａ、合同生效后１０日內(nèi)預付６０００萬元。

　?。?、２００９年０１月１５日前預付１４０３．７５萬元，

　?。?、２００９年０４月１５日前預付１４０３．７５萬元，

　?。摹ⅲ玻埃埃鼓辏埃吩拢保等涨邦A付１４０３．７５萬元，

　?。拧ⅲ玻埃埃鼓辏保霸拢保等涨邦A付１４０３．７５萬元。

　　五、進行關(guān)聯(lián)交易的目的以及本次關(guān)聯(lián)交易對上市公司的影響情況

　　上述關(guān)聯(lián)交易是公司正常業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，關(guān)聯(lián)交易的發(fā)生對公司的發(fā)展和盈利有積極的影響。通過上述關(guān)聯(lián)交易將增加公司２００８年度、２００９年度營業(yè)收入合計１１６１５萬元。

　　六、獨立董事的意見

　　同意《關(guān)于公司與聯(lián)芯科技有限公司進行關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司接受聯(lián)芯科技有限公司的委托，研究開發(fā)ＬＣ１８０８芯片的ＳＯＣ設(shè)計，并完成該芯片的整體集成、測試，以及基于上述芯片多媒體算法協(xié)議技術(shù)的移植。同意雙方簽署《技術(shù)開發(fā)（委托）合同》，提請股東大會審議。

　　我們認為，上述關(guān)聯(lián)交易以市場公允價格作為交易原則，沒有出現(xiàn)損害公司及股東利益的行為，是必要的和合法的。？？？

　　七、備查文件目錄

　?。ǎ保┕镜谒膶玫诙味聲h決議；

　?。ǎ玻┆毩⒍玛P(guān)于公司關(guān)聯(lián)交易的意見。

　　特此公告。

　　大唐電信科技股份有限公司董事會

　　２００８年９月５日

　　股票簡稱：ＳＴ大唐        股票代碼：６００１９８      編號：臨２００８－０５８

　　大唐電信科技股份有限公司

　　關(guān)于召開２００８年第三次臨時股東大會的補充通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　?。玻埃埃?年８月３０日，公司在《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 發(fā)布《大唐電信科技股份有限公司第四屆第十九次董事會決議公告暨召開２００８年第三次臨時股東大會的通知》，現(xiàn)就本次股東大會審議事項作如下補充通知：

　?。玻埃埃?年９ 月５日，公司收到第一大股東電信科學技術(shù)研究院《關(guān)于大唐電信科技股份有限公司２００８年第三次臨時股東大會的臨時提案》，提出將《關(guān)于大唐電信科技股份有限公司與聯(lián)芯科技有限公司進行關(guān)聯(lián)交易的議案》提交公司定于２００８年９月１６日召開的２００８ 年第三次臨時股東大會審議（該議案已經(jīng)公司第四屆董事會第二十次會議審議通過）。

　　電信科學技術(shù)研究院為公司的第一大股東，截止２００８ 年９ 月 ５日持有本公司３０．３４％的股份。該提案人資格符合中國證監(jiān)會《上市公司股東大會規(guī)則》、《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定。上述臨時提案內(nèi)容見 ２００８ 年 ９ 月 ６日《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ《大唐電信科技股份有限公司與聯(lián)芯科技有限公司進行關(guān)聯(lián)交易公告》。

　　上述提案將作為本公司２００８年第三次臨時股東大會第二項議案，提交股東大會審議，２００８ 年第三次臨時股東大會的其他事項不變。

　　特此公告。

　　大唐電信科技股份有限公司董事會

　　２００８年９月５日

 

【免責聲明】上海大牛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司僅合法經(jīng)營金融島網(wǎng)絡(luò)平臺，從未開展任何咨詢、委托理財業(yè)務(wù)。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點，與金融島無關(guān)。金融島對任何陳述、觀點、判斷保持中立，不對其準確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風險，請讀者僅作參考，并請自行承擔相應(yīng)責任。