主題：同方股份有限公司對外投資項目實施進(jìn)展情況公告

2014-09-24 03:05:48　來源: 中國證券報·中證網(wǎng)(北京)　
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整,對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

同方股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2014年7月11日召開2014年第一次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于附條件的同意下屬全資子公司投資真明麗控股有限公司的議案》和《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會在本次交易所附條件不成就時根據(jù)交易進(jìn)展情況決定是否進(jìn)行及調(diào)整投資真明麗方案的議案》。

股東大會同意在所附條件得到滿足的前提下，免除認(rèn)購協(xié)議中與全面要約收購義務(wù)豁免有關(guān)的先決條件，同意下屬全資境外子公司THTF Energy-Saving Holding Limited（以下簡稱“THTF ES”）按照0.9港元/股的價格認(rèn)購真明麗控股有限公司（以下簡稱“真明麗”）擬發(fā)行的10億股新股（每股面值0.1港元），本次認(rèn)購價格共計9億港元，并同意在股份認(rèn)購?fù)瓿珊笙蛘婷鼷愑嘘P(guān)股東和期權(quán)持有人發(fā)出全面要約收購。若實施全面要約收購，則本次要約收購以每股0.9港元的價格向真明麗股東要約收購股份及0.0001港元/股收購期權(quán)，預(yù)計收購金額不超過5.48億港元。

股東大會同意授權(quán)公司董事會，或于可行的情況下由公司董事會授權(quán)董事長，在本次交易所附條件不成就時，決定是否進(jìn)行投資及調(diào)整交易方案，并根據(jù)交易的進(jìn)展情況及香港的相關(guān)法規(guī)，豁免投資真明麗議案中列明的“所附條件1、真明麗實際控制人樊邦弘先生及其一致行動人簽署不可撤回承諾函，承諾于全面要約收購時不會出售或轉(zhuǎn)讓其持有的所有股權(quán)、不會就其持有的任何股權(quán)接受全面要約”。若同意豁免所附條件1，則THTF ES本次要約收購金額將預(yù)計不超過8.76億港元。

2014年8月1日，THTF ES已按照0.9港元/股的價格認(rèn)購了真明麗向其發(fā)行的10億股新股（每股面值0.1港元），本次認(rèn)購價格共計9億港元。認(rèn)購?fù)瓿珊?，THTF ES持有真明麗發(fā)行完成后總股本的51.56%的股權(quán)。


2014年8月25日，THTF ES向真明麗股東發(fā)出全面要約收購?fù)ㄖ?，以每?.9港元的價格向真明麗股東要約收購股份及0.0001港元/股收購期權(quán)，接納要約的最后期限為2014年9月22日。截至2014年9月22日，THTF ES通過全面要約收購方式共收購真明麗股票692,690股，收購金額為623,421.00港元。

截至本公告披露日，THTF ES共持有真明麗1,00,692,690股，占其總股本的51.60%。

關(guān)于本次交易的詳情請見公司于2014年1月28日、3月20日、6月19日、7月3日、7月12日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的相關(guān)公告。

特此公告

同方股份有限公司董事會

2014年9月24日



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