主題：西安飲食：第七屆董事會第六次臨時會議決議公告

西安飲食：第七屆董事會第六次臨時會議決議公告
公告日期 2014-09-04
證券代碼:000721 證券簡稱:西安飲食 公告編號:2014—040
西安飲食股份有限公司
第七屆董事會第六次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、會議通知發(fā)出的時間和方式
西安飲食股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第六次臨時會議通知于二〇一四年八月二十九日以電話、電子郵件、書面送達方式通知各位董事。
二、會議召開和出席情況
公司第七屆董事會第六次臨時會議于二〇一四年九月三日(星期三)以通訊表決方式召開,應(yīng)參與表決董事 9 名,實際參與表決董事 9 名。
三、議案的審議情況
審議通過了《關(guān)于使用暫時閑置的募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》。
公司于 2013 年 8 月 13 日召開第六屆董事會第十九次臨時會議,審議通過了《關(guān)于使用暫時閑置的募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》,同意使用最高額度不超過人民幣 20,000 萬元暫時閑置的募集資金進行現(xiàn)金管理,投資保本型銀行理財產(chǎn)品,并授權(quán)公司管理層具體實施相關(guān)事宜。該20,000 萬元額度可滾動使用,授權(quán)期限自董事會審議通過之日起一年內(nèi)有效。具體內(nèi)容詳見 2013 年 8 月 14 日刊登于《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn 的《關(guān)于使用暫時閑置募集資金用于現(xiàn)金管理的公告》。
為最大程度增加公司非公開發(fā)行募集資金投資項目——西安飯莊東大街總店樓體重建項目的容積率和建筑面積,公司按照第七屆董事會第五次臨時會議審議通過的《關(guān)于簽署<東大街西安飯莊改擴建項目委托房屋征收協(xié)議書>》,正在使用自有資金委托西安市碑林區(qū)建設(shè)和住房保障局對西安飯莊東大街總店東南角菊花園 29 號居民住宅樓進行房屋征收、補償、安置等工作。該項工作的實施雖會在一定程度上延遲“西安飯莊東大街總店樓體重建項目”的建設(shè)進度,但將有效增加募投項目的容積率和建筑面積,將長期提高該募投項目的經(jīng)濟效益。
由于西安飯莊東大街總店樓體重建項目建設(shè)期較長,且上述居民樓的征收、補償、安置等相關(guān)工作正在進行中,因而存在暫時閑置的募集資金。加之第六屆董事會第十九次臨時會議審議通過的《關(guān)于使用暫時閑置的募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》的授權(quán)期限(一年)已到期。為了提高募集資金使用效率,在確保不影響募集資金項目建設(shè)和募集資金使用的情況下,公司擬繼續(xù)使用最高額度不超過人民幣 20,000 萬元的非公開發(fā)行暫時閑置募集資金適時購買保本型理財產(chǎn)品,并授權(quán)公司管理層具體實施相關(guān)事宜。該 20,000 萬元額度可滾動使用,授權(quán)期限自 2014 年 8 月 14 日起 6 個月內(nèi)有效。具體內(nèi)容詳見 2014 年 9 月 4 日刊登于《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn 的《關(guān)于使用暫時閑置募集資金用于現(xiàn)金管理的公告》。公司獨立董事就本事項發(fā)表的獨立意見、保薦機構(gòu)的核查意見刊登于同日巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn。
表決結(jié)果:9 票贊成,0 票反對,0 票棄權(quán)。
特此公告。
西安飲食股份有限公司董事會
二〇一四年九月三日

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