主題：北京旅游：第五屆董事會第三十四次會議決議公告

證券代碼：000802 股票簡稱：北京旅游 公告編號：2014-038


北京京西風光旅游開發(fā)股份有限公司
第五屆董事會第三十四次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。


北京京西風光旅游開發(fā)股份有限公司第五屆董事會第三十四次會議
通知于 2014 年 7 月 8 日以電話、電子郵件、傳真或手機短信等形式發(fā)出。
會議于 2014 年 7 月 25 日以通訊會議的方式召開。公司 9 名董事成員中
有 9 名董事參與表決。會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》
等有關(guān)規(guī)定。經(jīng)董事認真審議、討論，一致通過如下決議：

1．審議通過《<北旅廣場國有資源整合改造一級開發(fā)項目合作協(xié)議

書>補充協(xié)議》的議案

2011 年 7 月，公司與北京市門頭溝區(qū)人民政府（以下簡稱“區(qū)政府”）

簽署北旅廣場國有資源整合改造一級開發(fā)項目合作協(xié)議書（以下簡稱“項

目合作協(xié)議書”，合作協(xié)議書詳細內(nèi)容，公司已于 2011 年 7 月 11 日披露

中國證券報及巨潮資訊網(wǎng)上,公告編號：2011-34）。2013 年 11 月 21 日，

北京市華遠置業(yè)有限公司和北京金秋萊太房地產(chǎn)開發(fā)有限公司聯(lián)合體以

230000 萬元人民幣競得北京市門頭溝區(qū)門頭溝新城 MC08-014/015 地塊住

宅混合公建、商業(yè)金融用地（配建“經(jīng)濟適用房”、“自住商品房”）

地塊國有建設用地使用權(quán)(即北旅廣場地段)（公司已于 2013 年 12 月 19

日，披露中國證券報及巨潮資訊網(wǎng)上，公告編號 2013-56）。
經(jīng)與區(qū)政府多次協(xié)商最后達成一致，就借款利息、土地一級開發(fā)成

本利潤及土地溢價事宜簽署補充協(xié)議。補充協(xié)議主要內(nèi)容如下：

一、借款利息、土地一級開發(fā)成本利潤及土地溢價部分

1、根據(jù)《項目合作協(xié)議書》：“公司借給區(qū)政府的北旅廣場項目征收

補償安置資金，不向區(qū)政府收取借款利息”。根據(jù)項目實際情況，經(jīng)公司

與區(qū)政府共同協(xié)商，區(qū)政府同意在本補充協(xié)議簽訂之日起 60 日內(nèi)向乙方

支付借款利息 3597.71 萬元，其中：包括已計入北旅廣場項目土地開發(fā)

成本的借款利息 2518.4 萬元。

2、根據(jù)《項目合作協(xié)議書》：“公司享有北旅廣場項目土地一級開發(fā)

成本總額 8%的利潤，如公司或公司聯(lián)合體最終獲得此塊土地的二級開發(fā)

權(quán)，區(qū)政府自公司土地交易成功的 3 個月內(nèi)，將上述款項支付給公司；

如公司或公司聯(lián)合體未獲得土地的二級開發(fā)權(quán)，區(qū)政府自土地交易成功

的 3 個月內(nèi)，將上述款項支付給公司。”根據(jù)項目實際情況，經(jīng)區(qū)政府

與公司共同協(xié)商，區(qū)政府同意在本補充協(xié)議簽訂之日起 60 日內(nèi)支付公司

委托開發(fā)收益，支付金額共計人民幣 3757.09 萬元。

3、根據(jù)《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》第十九條：“土地使

用權(quán)出讓金應當全部上繳財政，列于預算，用于城市基礎設施建設和土

地開發(fā)”以及財政部等五部委《關(guān)于進一步加強土地出讓收支管理的通

知》的有關(guān)規(guī)定，原《項目合作協(xié)議書》中“如公司或公司聯(lián)合體未獲

得土地的二級開發(fā)權(quán)，自土地交易成功的 3 個月內(nèi)，區(qū)政府將土地上市

溢價的 40%支付給公司”的約定，違反了國家相關(guān)法律法規(guī)，屬于無效條

款。故經(jīng)雙方協(xié)商同意，取消該協(xié)議條款，區(qū)政府不再支付公司 40%的土
地溢價款。

上述議案需經(jīng)股東大會審議。
表決情況：此議案 9 名董事同意，0 名董事反對，0 名董事棄權(quán)。




北京京西風光旅游開發(fā)股份有限公司

董 事 會

二○一四年七月二十五日


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