主題：同方股份：第六屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

券代碼：600100 證券簡(jiǎn)稱：同方股份 公告編號(hào)：臨2014-026





同方股份有限公司第六屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告





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導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。





同方股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2014年6月30日以電話、短信方式發(fā)出
了關(guān)于召開(kāi)第六屆董事會(huì)第十二次會(huì)議的通知，第六屆董事會(huì)第十二次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“本
次會(huì)議”）于2014年7月1日以通訊表決方式召開(kāi)。應(yīng)出席本次會(huì)議的董事為7名，實(shí)際
出席會(huì)議的董事7名，會(huì)議審議通過(guò)了以下議案：



一、審議通過(guò)了《關(guān)于將公司2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)延期召開(kāi)的議案》



董事會(huì)經(jīng)審議同意將公司2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)延期召開(kāi)。原2014年第一次臨
時(shí)股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為2014年7月8日10：00，網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為自2014年7月
7日下午15：00起至2014年7月8日下午15：00止；修改后的2014年第一次臨時(shí)股東
大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為2014年7月11日13：30，網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為自2014年7月10日
下午15：00起至2014年7月11日下午15：00止，股東大會(huì)股權(quán)登記日調(diào)整為2014年7
月4日。



二、審議通過(guò)了《關(guān)于收到清華控股臨時(shí)提案并同意將該臨時(shí)提案提交公司2014年第
一次臨時(shí)股東大會(huì)審議的議案》



公司于2014年6月30日收到公司控股股東清華控股有限公司發(fā)來(lái)的書面通知，申請(qǐng)
向公司董事會(huì)提交《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在本次交易所附條件不成就時(shí)根據(jù)交易
進(jìn)展情況決定是否進(jìn)行及調(diào)整投資真明麗方案的議案》的臨時(shí)提案，并申請(qǐng)將該臨時(shí)提案
提交公司2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。該臨時(shí)提案的主要內(nèi)容為：



因同方股份有限公司下屬全資子公司THTF Energy-Saving Holding Limited（以下簡(jiǎn)
稱“THTF ES”）擬實(shí)施投資真明麗控股有限公司（股票簡(jiǎn)稱：真明麗，股票代碼：HK1868）
（以下簡(jiǎn)稱“真明麗”）的交易（以下簡(jiǎn)稱“本次交易”），且同方股份第六屆董事會(huì)第
十一次會(huì)議已審議通過(guò)了《關(guān)于附條件的同意下屬全資子公司投資真明麗控股有限公司的
議案》（以下簡(jiǎn)稱“投資真明麗議案”）。



鑒于本次交易涉及上市公司收購(gòu)、境內(nèi)外聯(lián)動(dòng)籌資、境外資金支付，并考慮到實(shí)施增
資及全面要約收購(gòu)的復(fù)雜性和特殊性,且因種種因素影響本次交易相關(guān)事宜仍在商議中，因


此，為便于本次交易的實(shí)施，清華控股提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)同方股份董事會(huì)，或于可行
的情況下由同方股份董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)，在本次交易所附條件不成就時(shí)，決定是否進(jìn)行投
資及調(diào)整交易方案，并根據(jù)交易的進(jìn)展情況及香港的相關(guān)法規(guī)，豁免投資真明麗議案中列
明的“所附條件1、真明麗實(shí)際控制人樊邦弘先生及其一致行動(dòng)人簽署不可撤回承諾函，
承諾于全面要約收購(gòu)時(shí)不會(huì)出售或轉(zhuǎn)讓其持有的所有股權(quán)、不會(huì)就其持有的任何股權(quán)接受
全面要約”。若同意豁免所附條件1，則THTF ES本次要約收購(gòu)金額將預(yù)計(jì)不超過(guò)8.76億
港元。



為此，董事會(huì)同意將上述臨時(shí)提案提交公司2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。



上述議案均以同意票7票、反對(duì)票0票、棄權(quán)票0票通過(guò)。





特此公告







同方股份有限公司董事會(huì)

2014年7月3日


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