主題：航天科技回應(yīng)2012年審計(jì)：將嚴(yán)格落實(shí)整改

關(guān)于國(guó)家審計(jì)署2012年度財(cái)務(wù)收支審計(jì)問(wèn)題整改情況的說(shuō)明

　　國(guó)家審計(jì)署今日公布了中國(guó)航天科技(13.81, 0.09, 0.66%)集團(tuán)公司(以下簡(jiǎn)稱集團(tuán)公司)2012年度財(cái)務(wù)收支審計(jì)結(jié)果。審計(jì)署在審計(jì)中充分肯定了集團(tuán)公司在完成國(guó)家重大航天科研任務(wù)、規(guī)范重大經(jīng)濟(jì)決策和內(nèi)部管理等方面取得的成績(jī)，同時(shí)也指出了集團(tuán)公司存在部分事項(xiàng)會(huì)計(jì)核算不夠規(guī)范、部分內(nèi)部管理事項(xiàng)不規(guī)范。

　　針對(duì)審計(jì)中反映的有關(guān)問(wèn)題，集團(tuán)公司黨組高度重視，要求“邊審邊改”，在審計(jì)報(bào)告下達(dá)之前即提前全面啟動(dòng)了審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改工作，將審計(jì)整改工作列為2013年度集團(tuán)公司重點(diǎn)工作，并納入到黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)整改方案進(jìn)行專項(xiàng)整改；集團(tuán)公司多次對(duì)各有關(guān)單位整改措施制定情況和措施落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，并約談相關(guān)單位負(fù)責(zé)人；按照集團(tuán)公司統(tǒng)一部署，各有關(guān)單位精心組織，制定并實(shí)施周密詳細(xì)的整改方案和措施，整改工作取得明顯實(shí)效。

　　我們對(duì)審計(jì)署的幫助和指導(dǎo)深表感謝，也真誠(chéng)歡迎社會(huì)各界對(duì)集團(tuán)公司的工作進(jìn)行監(jiān)督。下一步，我們將嚴(yán)格落實(shí)整改措施，避免相關(guān)問(wèn)題再次發(fā)生。并以整改為契機(jī)，舉一反三，積極查找薄弱環(huán)節(jié)和工作短板，進(jìn)一步完善管理制度，健全內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理，提升整體管理水平，實(shí)現(xiàn)企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。






　　附件：航天科技集團(tuán)公司關(guān)于2012年度財(cái)務(wù)收支審計(jì)結(jié)果整改情況的公告

　　國(guó)家審計(jì)署2013年對(duì)航天科技集團(tuán)公司(以下簡(jiǎn)稱集團(tuán)公司)2012年度財(cái)務(wù)收支以及有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行了審計(jì)。審計(jì)結(jié)果表明，集團(tuán)公司認(rèn)真完成國(guó)家重大航天科研任務(wù)，重大決策和內(nèi)部管理總體較為規(guī)范，2012年度財(cái)務(wù)報(bào)表總體上基本比較真實(shí)地反映了企業(yè)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。審計(jì)中也發(fā)現(xiàn)，集團(tuán)公司存在部分事項(xiàng)會(huì)計(jì)核算不夠規(guī)范、部分內(nèi)部管理事項(xiàng)不規(guī)范。

　　集團(tuán)公司黨組高度重視審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，要求“邊審邊改”，在正式審計(jì)報(bào)告下達(dá)之前即提前全面啟動(dòng)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改工作。董事長(zhǎng)、總經(jīng)理親自主持召開(kāi)專題辦公會(huì)和集團(tuán)公司整改工作動(dòng)員會(huì)，明確整改要求；黨組將審計(jì)整改工作列為2013年度集團(tuán)公司重點(diǎn)工作，并納入到黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)整改方案進(jìn)行專項(xiàng)整改；黨組成員帶隊(duì)，多次對(duì)各單位整改措施制定情況和措施落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，約談相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，指導(dǎo)檢查整改工作。各級(jí)單位精心策劃，制定并實(shí)施了周密詳細(xì)的整改方案和措施，審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題已全部進(jìn)行了整改，取得明顯的實(shí)效。集團(tuán)公司還開(kāi)展了舉一反三工作，梳理業(yè)務(wù)流程，修訂完善相關(guān)的規(guī)章制度，以建立長(zhǎng)效機(jī)制，強(qiáng)化管理。具體整改情況公告如下：

　　一、會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理存在問(wèn)題整改情況

　　針對(duì)會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理方面的問(wèn)題，集團(tuán)公司及所屬相關(guān)單位采取多項(xiàng)有力措施積極落實(shí)整改，涉及賬務(wù)調(diào)整和清退的，已按相關(guān)制度進(jìn)行了處理。完善財(cái)務(wù)管理制度體系，制定并修訂了全面預(yù)算、總部預(yù)算、資產(chǎn)管理、金融性投資、銀行賬戶、擔(dān)保、財(cái)務(wù)報(bào)告等7個(gè)管理辦法；積極深化預(yù)算管理改革，制定完善了各類費(fèi)用開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，完善了業(yè)務(wù)預(yù)算體系，推進(jìn)業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)有效融合，強(qiáng)化預(yù)算剛性約束；對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)告全流程進(jìn)行了規(guī)范管理，細(xì)化合并抵消操作流程，規(guī)范合并抵消行為，強(qiáng)化審計(jì)監(jiān)督；及時(shí)調(diào)整經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核政策和考核指標(biāo)，重點(diǎn)強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量考核，強(qiáng)化價(jià)值導(dǎo)向，避免規(guī)模導(dǎo)向，力戒短期行為，引導(dǎo)各單位從注重規(guī)模擴(kuò)張向注重質(zhì)量效益轉(zhuǎn)變。航天動(dòng)力(10.02, 0.05, 0.50%)技術(shù)研究院和航天推進(jìn)技術(shù)研究院已對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行了處分，扣回相關(guān)責(zé)任人多領(lǐng)的薪酬，進(jìn)一步完善了考核制度，加強(qiáng)了合同、結(jié)算及票據(jù)管理；航天動(dòng)力技術(shù)研究院進(jìn)一步加強(qiáng)了對(duì)稅收知識(shí)的宣傳和培訓(xùn)，積極配合稅務(wù)部門補(bǔ)繳相關(guān)稅款；相關(guān)單位加強(qiáng)薪酬福利政策學(xué)習(xí)，修訂完善了薪酬管理制度；四川航天技術(shù)研究院對(duì)未按規(guī)定使用的安全生產(chǎn)費(fèi)進(jìn)行了賬務(wù)調(diào)整，還原了列支渠道；航天動(dòng)力技術(shù)研究院加強(qiáng)了預(yù)算管理相關(guān)政策學(xué)習(xí)，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理相關(guān)規(guī)定。

　　二、內(nèi)部管理存在問(wèn)題整改情況

　　集團(tuán)公司通過(guò)逐戶落實(shí)境外公司減虧措施、規(guī)范個(gè)人代持股管理、加強(qiáng)境外資產(chǎn)管理制度建設(shè)等措施，大力推進(jìn)問(wèn)題整改。2013年境外公司及其子公司虧損公司戶數(shù)和虧損金額分別比上年同期大幅減少。新制定了《集團(tuán)公司境外國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理辦法》、《集團(tuán)公司境外公司財(cái)務(wù)管理辦法》等6項(xiàng)規(guī)章制度，從產(chǎn)權(quán)、資金、財(cái)務(wù)、人事、投資、審計(jì)、監(jiān)督等多個(gè)方面加強(qiáng)對(duì)境外單位的管理。集團(tuán)公司制定了《航天型號(hào)物資編碼維護(hù)管理辦法》，加強(qiáng)了型號(hào)物資的統(tǒng)一編碼工作；制定發(fā)布了集團(tuán)公司物資業(yè)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)規(guī)范，開(kāi)展了跨院協(xié)同信息平臺(tái)的建設(shè)，以實(shí)現(xiàn)各院之間相關(guān)業(yè)務(wù)的協(xié)同和信息的互通共享。明確了集團(tuán)層面公共信息項(xiàng)規(guī)范，并在此基礎(chǔ)上形成了《財(cái)務(wù)物資系統(tǒng)接口集成規(guī)范》。中國(guó)航天標(biāo)準(zhǔn)化研究所對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行了處分，相關(guān)單位停業(yè)整頓，對(duì)部分職工持股進(jìn)行了清退。相關(guān)責(zé)任單位對(duì)《合格供方目錄》和《合格供應(yīng)商目錄》進(jìn)行了重新審核確認(rèn)，對(duì)采購(gòu)制度進(jìn)行了修改和完善，加強(qiáng)對(duì)中間商管理工作；結(jié)合“八項(xiàng)規(guī)定”要求，制定并完善了薪酬管理、福利費(fèi)開(kāi)支管理等方面規(guī)章制度，進(jìn)一步規(guī)范了員工福利待遇；制定應(yīng)收款項(xiàng)清理工作計(jì)劃，落實(shí)了每項(xiàng)應(yīng)收款項(xiàng)清理責(zé)任部門、清理措施及完成清理時(shí)間，清理工作順利進(jìn)展。





　　三、其他方面問(wèn)題整改情況

　　集團(tuán)公司按照“三重一大”決策制度要求和國(guó)家相關(guān)財(cái)務(wù)管理法律法規(guī)，修訂完善投資管理和資金管理規(guī)章制度，成立投資審查委員會(huì)，進(jìn)一步強(qiáng)化投資審查和科學(xué)決策。加強(qiáng)投資資金的來(lái)源管理，有關(guān)責(zé)任公司已歸還投資貸款；進(jìn)一步加強(qiáng)投資風(fēng)險(xiǎn)管控，對(duì)于下屬單位以往投資決策中存在的潛在風(fēng)險(xiǎn)，通過(guò)簽訂新的協(xié)議等方式，避免了或有負(fù)債，并對(duì)責(zé)任人進(jìn)行了問(wèn)責(zé)；積極開(kāi)展舉一反三，推進(jìn)下屬單位開(kāi)展重大決策事項(xiàng)和重大項(xiàng)目安排事項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作，建立重大合同過(guò)程文件前置審批制度，明確決策審批程序。

　　航天科技集團(tuán)公司將以審計(jì)整改為契機(jī)，深入貫徹黨的十八大和十八屆三中全會(huì)精神，圓滿完成好各項(xiàng)重大科研任務(wù)，進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，切實(shí)提高經(jīng)營(yíng)決策風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，建立規(guī)范管理的長(zhǎng)效機(jī)制，持續(xù)提升管理水平，推動(dòng)集團(tuán)公司全面、健康、可持續(xù)發(fā)展


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