主題：600235:民豐特紙選舉公司董事長(zhǎng)

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.600235:民豐特紙選舉公司董事長(zhǎng)
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來(lái)源：同花順金融研究中心 作者：同花順整理　2014-04-22 04:14:42
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600235:民豐特紙選舉公司董事長(zhǎng)

　　民豐特種紙股份有限公司第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議通知于2014年4月21日上午股東大會(huì)產(chǎn)生新一屆董事人選后即下發(fā)通知并送達(dá)各新任董事。會(huì)議于2014年4月21日下午在公司辦公樓一樓會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)到董事9人，公司監(jiān)事、擬聘任的總經(jīng)理、董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)總監(jiān)及副總經(jīng)理等列席了會(huì)議，會(huì)議符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由全體董事共同推舉董事吳立東先生主持，經(jīng)過(guò)充分研究和討論，董事會(huì)形成如下決議：
　　一、《關(guān)于選舉公司董事長(zhǎng)的議案》；
由全體董事投票表決，選舉吳立東先生為公司董事長(zhǎng)。
　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)
二、《關(guān)于選舉公司副董事長(zhǎng)的議案》；
由全體董事投票表決，選舉盧衛(wèi)偉先生為公司副董事長(zhǎng)。
　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)
三、《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》；
經(jīng)董事長(zhǎng)吳立東先生提名，聘任盧衛(wèi)偉先生為公司總經(jīng)理。
　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)
四、《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》；
經(jīng)董事長(zhǎng)吳立東先生提名，聘任姚名歡先生為公司董事會(huì)秘書。
　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)
五、《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》
經(jīng)總經(jīng)理盧衛(wèi)偉先生提名，聘任方言女士為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。
　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)
六、《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》
經(jīng)總經(jīng)理盧衛(wèi)偉先生提名，聘任沈志榮先生為公司常務(wù)副總經(jīng)理，曹繼華先生、陶偉強(qiáng)先生和王勝國(guó)先生為公司副總經(jīng)理。
　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)
七、《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》；聘任韓鈞先生為公司證券事務(wù)代表。
　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)
以上人員任期均為三年，自2014年4月21日至2017年4月20日止。
　?。ㄓ嘘P(guān)人員個(gè)人簡(jiǎn)歷附后）
八、《關(guān)于繼續(xù)設(shè)立董事會(huì)各專門委員會(huì)的議案》；
為完善公司治理結(jié)構(gòu)，提高公司治理水平，提高董事會(huì)的決策能力和執(zhí)行能力，根據(jù)本公司章程和公司治理綱要要求，本屆董事會(huì)繼續(xù)設(shè)立董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)、提名委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)和薪酬與考核委員會(huì)等四個(gè)專門委員會(huì)。各委員會(huì)組成人員如下：
　　戰(zhàn)略委員會(huì)由董事長(zhǎng)吳立東先生、獨(dú)立董事何大安先生、董事盧衛(wèi)偉先生、董事郎一梅女士和董事林堅(jiān)先生等5人組成。董事長(zhǎng)吳立東先生任主任委員。
　　提名委員會(huì)由獨(dú)立董事何大安先生、董事長(zhǎng)吳立東先生、獨(dú)立董事施忠林先生、獨(dú)立董事顏如壽先生和董事郞一梅女士等5人組成。獨(dú)立董事何大安先生任主任委員。
　　審計(jì)委員會(huì)由獨(dú)立董事顏如壽先生、獨(dú)立董事何大安先生、獨(dú)立董事施忠林先生、董事王暉女士和董事夏杏菊女士等5人組成。獨(dú)立董事顏如壽先生任主任委員。審計(jì)委員會(huì)下設(shè)審計(jì)部，負(fù)責(zé)公司內(nèi)部審計(jì)、內(nèi)控制度及其他相關(guān)工作。
　　薪酬與考核委員會(huì)由獨(dú)立董事施忠林先生、董事長(zhǎng)吳立東先生、獨(dú)立董事顏如壽先生、獨(dú)立董事何大安先生和董事林堅(jiān)先生等5人組成。獨(dú)立董事施忠林先生任主任委員。
　　董事會(huì)各專門委員會(huì)將根據(jù)其工作細(xì)則開(kāi)展工作，向董事會(huì)提交相關(guān)報(bào)告和文件，為董事會(huì)決策提供支撐。
　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)




2013年度股東大會(huì)決議

　　重要內(nèi)容提示：
　　●本次會(huì)議無(wú)否決或修改提案的情況
●本次會(huì)議無(wú)新提案提交表決
●本次股東大會(huì)無(wú)變更前次股東大會(huì)決議的情況
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
（一）股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間和地點(diǎn)
1.會(huì)議時(shí)間：2014年4月21日09:30開(kāi)始
2.會(huì)議地點(diǎn)：嘉興市甪里街70號(hào)民豐特紙大樓會(huì)議室
（二）出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)

出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) 6
其中：現(xiàn)場(chǎng)投票股東人數(shù) 1
網(wǎng)絡(luò)投票股東人數(shù) 5
所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 135,604,907
其中：現(xiàn)場(chǎng)投票股東持有股份總數(shù) 132,388,707
網(wǎng)絡(luò)投票股東持有股份總數(shù) 3,216,200
占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%） 38.60%
其中：現(xiàn)場(chǎng)投票股東持股占股份總數(shù)的比例 37.69%
網(wǎng)絡(luò)投票股東持股占股份總數(shù)的比例 0.92%



　　(三)表決方式符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。大會(huì)由董事長(zhǎng)吳立東先生主持。

　?。ㄋ模┕径?、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的出席情況本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　公司在任5名董事、1名監(jiān)事和董事會(huì)秘書出席了會(huì)議，全體高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。

　　二、提案審議情況

經(jīng)大會(huì)認(rèn)真審議，以記名投票表決的方式通過(guò)了如下決議：

議案序號(hào) 議案內(nèi)容 同意票數(shù) 同意 比例 反對(duì) 票數(shù) 反對(duì)比例 棄權(quán) 票數(shù) 棄權(quán)比例 是否通過(guò)
1 2013年度董事會(huì)工作報(bào)告 135,420,107 99.86% 177,400 0.13% 7,400 0.01% 是
2 2013年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 135,420,107 99.86% 177,400 0.13% 7,400 0.01% 是
3 2013年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告 135,420,107 99.86% 177,400 0.13% 7,400 0.01% 是
4 《2013年度報(bào)告》及其摘要 135,420,107 99.86% 177,400 0.13% 7,400 0.01% 是
5 2013年度利潤(rùn)分配方案（預(yù)案） 135,420,107 99.86% 184,800 0.14% 0 0.00% 是
6 關(guān)于2014年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案 135,420,107 99.86% 177,400 0.13% 7,400 0.01% 是
7 關(guān)于聘任本公司2014年度財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案 135,420,107 99.86% 177,400 0.13% 7,400 0.01% 是
8 關(guān)于董事會(huì)換屆及提名六屆董事候選人的議案（累積投票）
8.01 王暉 132,388,707 100% 0 0 0 0 是
8.02 盧衛(wèi)偉 132,388,707 100% 0 0 0 0 是
8.03 吳立東 132,388,707 100% 0 0 0 0 是
8.04 郎一梅 132,388,707 100% 0 0 0 0 是
8.05 林堅(jiān) 132,388,707 100% 0 0 0 0 是
8.06 夏杏菊 132,388,707 100% 0 0 0 0 是
9 關(guān)于獨(dú)立董事候選人的議案（累積投票）
9.01 何大安 132,388,707 100% 0 0 0 0 是
9.02 施忠林 132,388,707 100% 0 0 0 0 是
9.03 顏如壽 132,388,707 100% 0 0 0 0 是
10 關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆及提名六屆監(jiān)事候選人的議案（累積投票）
10.01 許祺琪 132,388,707 100% 0 0 0 0 是
10.02 魏金濤 132,388,707 100% 0 0 0 0 是

第五項(xiàng)議案關(guān)于公司《2013年度利潤(rùn)分配方案（預(yù)案）》以特別決議方式通過(guò)，由參會(huì)股東的2/3以上表決通過(guò)，同時(shí)根據(jù)上海證券交易所《上市公司現(xiàn)金分紅指引》要求，該議案采用分段表決：

投票區(qū)段 同意票數(shù) 該區(qū)段 同意比例 （%） 反對(duì)票數(shù) 該區(qū)段 反對(duì)比例（%） 棄權(quán)票數(shù) 該區(qū)段 棄權(quán)比例（%）
持股1%以下 3,031,400 94.25 184,800 5.76 0 0
持股1%-5%(含1%) 0 0 0 0.0000 0 0.0000
持股5%以上(含5%) 132,388,707 100 0 0.0000 0 0.0000
持股1%以下且持股市值50萬(wàn)元以下 11,400 5.81 184,800 94.2 0 0
持股1%以下且持股市值50萬(wàn)元以上(含50萬(wàn)) 3,020,000 100 0 0 0 0



　　三、律師見(jiàn)證情況

浙江君安世紀(jì)律師事務(wù)所指派律師對(duì)本次股東大會(huì)有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了核查和驗(yàn)證，認(rèn)為會(huì)議的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員的資格、會(huì)議表決程序、表決結(jié)果均合法有效。

　　四、上網(wǎng)公告附件

法律意見(jiàn)書。


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