主題：600235:民豐特紙選舉公司董事長

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.600235:民豐特紙選舉公司董事長
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來源：同花順金融研究中心 作者：同花順整理　2014-04-22 04:14:42
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600235:民豐特紙選舉公司董事長

　　民豐特種紙股份有限公司第六屆董事會第一次會議通知于2014年4月21日上午股東大會產(chǎn)生新一屆董事人選后即下發(fā)通知并送達(dá)各新任董事。會議于2014年4月21日下午在公司辦公樓一樓會議室召開。會議應(yīng)出席董事9人，實到董事9人，公司監(jiān)事、擬聘任的總經(jīng)理、董事會秘書、財務(wù)總監(jiān)及副總經(jīng)理等列席了會議，會議符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由全體董事共同推舉董事吳立東先生主持，經(jīng)過充分研究和討論，董事會形成如下決議：
　　一、《關(guān)于選舉公司董事長的議案》；
由全體董事投票表決，選舉吳立東先生為公司董事長。
　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)
二、《關(guān)于選舉公司副董事長的議案》；
由全體董事投票表決，選舉盧衛(wèi)偉先生為公司副董事長。
　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)
三、《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》；
經(jīng)董事長吳立東先生提名，聘任盧衛(wèi)偉先生為公司總經(jīng)理。
　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)
四、《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》；
經(jīng)董事長吳立東先生提名，聘任姚名歡先生為公司董事會秘書。
　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)
五、《關(guān)于聘任公司財務(wù)總監(jiān)的議案》
經(jīng)總經(jīng)理盧衛(wèi)偉先生提名，聘任方言女士為公司財務(wù)總監(jiān)。
　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)
六、《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》
經(jīng)總經(jīng)理盧衛(wèi)偉先生提名，聘任沈志榮先生為公司常務(wù)副總經(jīng)理，曹繼華先生、陶偉強先生和王勝國先生為公司副總經(jīng)理。
　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)
七、《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》；聘任韓鈞先生為公司證券事務(wù)代表。
　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)
以上人員任期均為三年，自2014年4月21日至2017年4月20日止。
　?。ㄓ嘘P(guān)人員個人簡歷附后）
八、《關(guān)于繼續(xù)設(shè)立董事會各專門委員會的議案》；
為完善公司治理結(jié)構(gòu)，提高公司治理水平，提高董事會的決策能力和執(zhí)行能力，根據(jù)本公司章程和公司治理綱要要求，本屆董事會繼續(xù)設(shè)立董事會戰(zhàn)略委員會、提名委員會、審計委員會和薪酬與考核委員會等四個專門委員會。各委員會組成人員如下：
　　戰(zhàn)略委員會由董事長吳立東先生、獨立董事何大安先生、董事盧衛(wèi)偉先生、董事郎一梅女士和董事林堅先生等5人組成。董事長吳立東先生任主任委員。
　　提名委員會由獨立董事何大安先生、董事長吳立東先生、獨立董事施忠林先生、獨立董事顏如壽先生和董事郞一梅女士等5人組成。獨立董事何大安先生任主任委員。
　　審計委員會由獨立董事顏如壽先生、獨立董事何大安先生、獨立董事施忠林先生、董事王暉女士和董事夏杏菊女士等5人組成。獨立董事顏如壽先生任主任委員。審計委員會下設(shè)審計部，負(fù)責(zé)公司內(nèi)部審計、內(nèi)控制度及其他相關(guān)工作。
　　薪酬與考核委員會由獨立董事施忠林先生、董事長吳立東先生、獨立董事顏如壽先生、獨立董事何大安先生和董事林堅先生等5人組成。獨立董事施忠林先生任主任委員。
　　董事會各專門委員會將根據(jù)其工作細(xì)則開展工作，向董事會提交相關(guān)報告和文件，為董事會決策提供支撐。
　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)




2013年度股東大會決議

　　重要內(nèi)容提示：
　　●本次會議無否決或修改提案的情況
●本次會議無新提案提交表決
●本次股東大會無變更前次股東大會決議的情況
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間和地點
1.會議時間：2014年4月21日09:30開始
2.會議地點：嘉興市甪里街70號民豐特紙大樓會議室
（二）出席會議的股東和代理人人數(shù)

出席會議的股東和代理人人數(shù) 6
其中：現(xiàn)場投票股東人數(shù) 1
網(wǎng)絡(luò)投票股東人數(shù) 5
所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 135,604,907
其中：現(xiàn)場投票股東持有股份總數(shù) 132,388,707
網(wǎng)絡(luò)投票股東持有股份總數(shù) 3,216,200
占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%） 38.60%
其中：現(xiàn)場投票股東持股占股份總數(shù)的比例 37.69%
網(wǎng)絡(luò)投票股東持股占股份總數(shù)的比例 0.92%



　　(三)表決方式符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。大會由董事長吳立東先生主持。

　?。ㄋ模┕径?、監(jiān)事和高級管理人員的出席情況本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　公司在任5名董事、1名監(jiān)事和董事會秘書出席了會議，全體高級管理人員列席了會議。

　　二、提案審議情況

經(jīng)大會認(rèn)真審議，以記名投票表決的方式通過了如下決議：

議案序號 議案內(nèi)容 同意票數(shù) 同意 比例 反對 票數(shù) 反對比例 棄權(quán) 票數(shù) 棄權(quán)比例 是否通過
1 2013年度董事會工作報告 135,420,107 99.86% 177,400 0.13% 7,400 0.01% 是
2 2013年度監(jiān)事會工作報告 135,420,107 99.86% 177,400 0.13% 7,400 0.01% 是
3 2013年度財務(wù)決算報告 135,420,107 99.86% 177,400 0.13% 7,400 0.01% 是
4 《2013年度報告》及其摘要 135,420,107 99.86% 177,400 0.13% 7,400 0.01% 是
5 2013年度利潤分配方案（預(yù)案） 135,420,107 99.86% 184,800 0.14% 0 0.00% 是
6 關(guān)于2014年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案 135,420,107 99.86% 177,400 0.13% 7,400 0.01% 是
7 關(guān)于聘任本公司2014年度財務(wù)審計和內(nèi)控審計機構(gòu)的議案 135,420,107 99.86% 177,400 0.13% 7,400 0.01% 是
8 關(guān)于董事會換屆及提名六屆董事候選人的議案（累積投票）
8.01 王暉 132,388,707 100% 0 0 0 0 是
8.02 盧衛(wèi)偉 132,388,707 100% 0 0 0 0 是
8.03 吳立東 132,388,707 100% 0 0 0 0 是
8.04 郎一梅 132,388,707 100% 0 0 0 0 是
8.05 林堅 132,388,707 100% 0 0 0 0 是
8.06 夏杏菊 132,388,707 100% 0 0 0 0 是
9 關(guān)于獨立董事候選人的議案（累積投票）
9.01 何大安 132,388,707 100% 0 0 0 0 是
9.02 施忠林 132,388,707 100% 0 0 0 0 是
9.03 顏如壽 132,388,707 100% 0 0 0 0 是
10 關(guān)于監(jiān)事會換屆及提名六屆監(jiān)事候選人的議案（累積投票）
10.01 許祺琪 132,388,707 100% 0 0 0 0 是
10.02 魏金濤 132,388,707 100% 0 0 0 0 是

第五項議案關(guān)于公司《2013年度利潤分配方案（預(yù)案）》以特別決議方式通過，由參會股東的2/3以上表決通過，同時根據(jù)上海證券交易所《上市公司現(xiàn)金分紅指引》要求，該議案采用分段表決：

投票區(qū)段 同意票數(shù) 該區(qū)段 同意比例 （%） 反對票數(shù) 該區(qū)段 反對比例（%） 棄權(quán)票數(shù) 該區(qū)段 棄權(quán)比例（%）
持股1%以下 3,031,400 94.25 184,800 5.76 0 0
持股1%-5%(含1%) 0 0 0 0.0000 0 0.0000
持股5%以上(含5%) 132,388,707 100 0 0.0000 0 0.0000
持股1%以下且持股市值50萬元以下 11,400 5.81 184,800 94.2 0 0
持股1%以下且持股市值50萬元以上(含50萬) 3,020,000 100 0 0 0 0



　　三、律師見證情況

浙江君安世紀(jì)律師事務(wù)所指派律師對本次股東大會有關(guān)事項進(jìn)行了核查和驗證，認(rèn)為會議的召集和召開程序、出席會議人員的資格、會議表決程序、表決結(jié)果均合法有效。

　　四、上網(wǎng)公告附件

法律意見書。


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