主題：現(xiàn)代投資股份有限公司第六屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

證券代碼：000900 證券簡稱：現(xiàn)代投資 公告編號：2014-006

　　現(xiàn)代投資股份有限公司

　　第六屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

　　本公司及全體董事保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　現(xiàn)代投資股份有限公司第六屆董事會(huì)第六次會(huì)議于2014年3月27日上午9點(diǎn)30分在公司會(huì)議室以現(xiàn)場會(huì)議的形式召開。本次會(huì)議的會(huì)議通知及相關(guān)會(huì)議文件已于2014年3月17日以傳真或當(dāng)面遞交方式送達(dá)各位董事。會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人，監(jiān)事會(huì)5名監(jiān)事及公司高管列席了會(huì)議，會(huì)議由公司董事長宋偉杰先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議并通過以下事項(xiàng)：

　　一、審議通過了2013年度報(bào)告全文及摘要

　　表決結(jié)果：贊成9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　此項(xiàng)預(yù)案需提交公司2013年度股東大會(huì)審議。

　　二、審議通過了2013年度利潤分配預(yù)案

　　經(jīng)天職國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司（母公司）2013 年度實(shí)現(xiàn)凈利潤523,626,628.23元，按 2013年度母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤的10%提取法定盈余公積金52,362,662.82元，公司本年度實(shí)現(xiàn)的可供股東分配利潤為471,263,965.41元。

　　以2013年年末的股本總額778,373,505股為基數(shù)，向全體股東按每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1元（含稅），同時(shí)以資本公積金每10股轉(zhuǎn)增3股。

　　表決結(jié)果：贊成9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　此項(xiàng)預(yù)案需提交公司2013年度股東大會(huì)審議。

　　三、審議通過了2013年度董事會(huì)工作報(bào)告

　　表決結(jié)果：贊成9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　公司獨(dú)立董事李安、江水波、楊德勇向董事會(huì)提交了《2013年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》，并將在公司2013年度股東大會(huì)述職。

　　此項(xiàng)預(yù)案需提交公司2013度股東大會(huì)審議。

　　四、公司2013年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告

　　全文詳見公司指定的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）

　　表決結(jié)果：贊成9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　五、公司2013年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告

　　全文詳見公司指定的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）

　　公司全體獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了獨(dú)立意見。

　　表決結(jié)果：贊成9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　六、關(guān)于修改《公司章程》的預(yù)案

　　原文：第一百五十三條 公司的利潤分配政策為：

　?。ㄒ唬┕镜睦麧櫡峙湔邞?yīng)保持穩(wěn)定性和連續(xù)性；

　?。ǘ┰诠井?dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤（即公司彌補(bǔ)虧損、提取公積金所余的稅后利潤）為正值的情況下，原則上當(dāng)年應(yīng)向股東派發(fā)一定比例的現(xiàn)金紅利，具體的現(xiàn)金分紅比例將根據(jù)公司的生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，由公司董事會(huì)制訂分配方案，報(bào)經(jīng)公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后實(shí)施；

　　（三）為滿足監(jiān)管部門對上市公司再融資條件的要求，公司應(yīng)盡量爭取并符合“最近三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤不少于最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤的百分之三十”的標(biāo)準(zhǔn)制定分配政策；

　?。ㄋ模τ诋?dāng)年盈利但未提出現(xiàn)金利潤分配預(yù)案的，公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中披露未分紅的原因，獨(dú)立董事應(yīng)對此發(fā)表獨(dú)立意見；

　?。ㄎ澹┐嬖诠蓶|違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所獲分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。

　　修訂為：

　　第一百五十三條 公司的利潤分配政策、決策程序和機(jī)制：

　?。ㄒ唬┕镜睦麧櫡峙湔邞?yīng)保持穩(wěn)定性和連續(xù)性。

　?。ǘ┰诠井?dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤（即公司彌補(bǔ)虧損、提取公積金所余的稅后利潤）為正值的情況下，原則上當(dāng)年應(yīng)向股東派發(fā)一定比例的現(xiàn)金紅利，具體的現(xiàn)金分紅比例將根據(jù)公司的生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，由公司董事會(huì)制訂分配方案，報(bào)經(jīng)公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后實(shí)施。

　　（三）為滿足監(jiān)管部門對上市公司再融資條件的要求，公司應(yīng)盡量爭取并符合“最近三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤不少于最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤的百分之三十”的標(biāo)準(zhǔn)制定分配政策。

　?。ㄋ模τ诋?dāng)年盈利但未提出現(xiàn)金利潤分配預(yù)案的，公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中披露未分紅的原因，獨(dú)立董事應(yīng)對此發(fā)表獨(dú)立意見。

　?。ㄎ澹┐嬖诠蓶|違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所獲分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。

　　（六）利潤分配的決策程序和機(jī)制：

　　公司董事會(huì)擬定利潤分配方案。董事會(huì)擬定利潤分配方案時(shí)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究和論證公司利潤分配的時(shí)機(jī)、條件、分配的最低比例、調(diào)整的條件等事宜；獨(dú)立董事應(yīng)對利潤分配方案發(fā)表獨(dú)立意見。

　　公司股東大會(huì)依法依規(guī)對董事會(huì)擬定的利潤分配方案進(jìn)行表決。股東大會(huì)對利潤分配具體方案進(jìn)行審議時(shí)，公司應(yīng)當(dāng)盡可能通過多種平臺、多種渠道主動(dòng)與股東特別是中小股東進(jìn)行溝通和交流，聽取中小股東的意見和訴求，并及時(shí)答復(fù)中小股東關(guān)心的問題。

　　公司可以根據(jù)經(jīng)營狀況、投資規(guī)劃、長期發(fā)展以及外部環(huán)境變化等情況調(diào)整利潤分配政策和現(xiàn)金分紅政策。

　　公司董事會(huì)在制訂有關(guān)調(diào)整本章程確定的利潤分配和現(xiàn)金分紅政策的議案前，應(yīng)當(dāng)以保護(hù)股東特別是中小股東利益為出發(fā)點(diǎn)進(jìn)行詳細(xì)論證，議案經(jīng)獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見并經(jīng)公司董事會(huì)審議后，提交公司股東大會(huì)以特別決議審議通過。

　　此項(xiàng)預(yù)案需提交公司2013年度股東大會(huì)審議。

　　七、關(guān)于續(xù)聘財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的預(yù)案

　　公司擬繼續(xù)聘請?zhí)炻殗H會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2014年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年，財(cái)務(wù)審計(jì)費(fèi)用75萬元。

　　表決結(jié)果：贊成9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　公司全體獨(dú)立董事對本預(yù)案發(fā)表了獨(dú)立意見。

　　此項(xiàng)預(yù)案需提交公司2013年度股東大會(huì)審議。

　　八、關(guān)于續(xù)聘內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的預(yù)案

　　公司擬繼續(xù)聘請?zhí)炻殗H會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2014年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年，內(nèi)控審計(jì)費(fèi)用22萬元。

　　表決結(jié)果：贊成9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　公司全體獨(dú)立董事對本預(yù)案發(fā)表了獨(dú)立意見。

　　此項(xiàng)預(yù)案需提交公司2013年度股東大會(huì)審議。

　　九、關(guān)于召開2013年度股東大會(huì)的議案

　　確定2014年4月18日召開2013年度股東大會(huì)。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　現(xiàn)代投資股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2014年3月27日


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