主題：同方股份：第六屆董事會第七次會議決議公告

同方股份：第六屆董事會第七次會議決議公告
公告日期 2014-03-20
證券代碼:600100 證券簡稱:同方股份 公告編號:臨 2014-003
同方股份有限公司第六屆董事會第七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任。
同方股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2014 年 3 月 17 日以郵件、短信方式發(fā)出了關(guān)于召開第六屆董事會第七次會議的通知,第六屆董事會第七次會議(以下簡稱“本次會議”)于 2014 年 3 月 19 日以通訊表決方式召開,本次會議應(yīng)到董事 7 人,實到董事 7 人,本次會議審議并通過了以下議案:
審議通過了《關(guān)于同意下屬 THTF ES 公司簽署認購真明麗控股有限公司增發(fā)新股之股份認購協(xié)議的議案》
董事會同意公司下屬境外全資子公司 THTF Energy-Saving Holding Limited(以下簡稱“THTF ES”)與真明麗控股有限公司(股票簡稱:真明麗,股票代碼:HK1868)簽署股份認購協(xié)議(以下簡稱“認購協(xié)議”)。認購協(xié)議約定 THTF ES 按照 0.9 港元/股的價格認購真明麗擬發(fā)行的 100,000 萬股新股(每股面值 0.1 港元),本次認購金額共計 90,000 萬港元。
真明麗控股有限公司于 2006 年 12 月 15 日于香港交易所上市,2009 年在臺灣發(fā)行臺灣存托憑證(TDR 代碼 911868),總部位于廣東省江門市鶴山市共和鎮(zhèn),注冊地為開曼群島,發(fā)行總股數(shù)為 939,319,694 股(每股面值 0.1 港元),真明麗主席為樊邦弘。截至 2013 年 9 月 30 日,真明麗持股 5%以上的股東為:Rightmass Agents Limited 持有其 35.81%的股權(quán),中國環(huán)保基金 III,L.P.持有其 10.30%股權(quán)。真明麗的實際控股股東為樊邦弘先生。
真明麗主要業(yè)務(wù)是制造和分銷 LED 裝飾燈、照明燈具、舞臺燈等產(chǎn)品,最近兩年及一期的主要財務(wù)數(shù)據(jù)如下(最近一期未經(jīng)審計,數(shù)據(jù)來源于真明麗披露的定期報告):
科目(單位:萬港元) 2013 年 9 月 30 日 2013 年 3 月 31 日 2012 年 3 月 31 日
總資產(chǎn) 212,883 248,190 301,047
歸屬母公司股東權(quán)益 145,332 156,969 217,928
每股凈資產(chǎn)(港元/股) 1.55 1.67 2.32
2013 年 4~9 月 2012 年 4 月~2013 年 3 月 2011 年 4 月~2012 年 3 月
營業(yè)收入 54,566 84,700 109,094
凈利潤 -14,956 -61,683 -143,044
每股收益(港元/股) -0.159 -0.657 -1.518
若實施本次認購方案,則公司將通過 THTF ES 持有真明麗 51.6%的股權(quán),成為其控股股東,因此觸發(fā)了要約收購義務(wù),為此,董事會同意 THTF ES 就本次認購股份向香港證監(jiān)會申請豁免要約收購。
本次認股方案的實施及完成尚需真明麗履行香港證監(jiān)會、聯(lián)交所及真明麗股東大會的審批程序。公司將在真明麗獲得或不獲得其股東大會、香港證監(jiān)會、聯(lián)交所關(guān)于本次認購及豁免要約收購的審批后,依據(jù)認購協(xié)議制定具體的認購方案,另行召開董事會和/或股東大會審議決定是否繼續(xù)進行及完成本次交易,并及時履行信息披露義務(wù),履行報國家相關(guān)主管部門備案或?qū)徟绦颉?
特此公告
同方股份有限公司董事會
2014 年 3 月 20 日

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