主題：兩面針：未來(lái)三年(2014年-2016年)股東回報(bào)規(guī)劃

公告日期 2014-02-28
柳州兩面針股份有限公司
未來(lái)三年(2014 年—2016 年)股東回報(bào)規(guī)劃
為完善和健全柳州兩面針股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)科學(xué)、持續(xù)、穩(wěn)定的分紅決策和監(jiān)督機(jī)制,為投資者提供分享公司發(fā)展成果的機(jī)會(huì),積極回報(bào)投資者,同時(shí)增加股利分配透明度和可操作性,公司制定了未來(lái)三年(2014 年—2016 年)的股東回報(bào)規(guī)劃,主要內(nèi)容如下:
一、公司制定本規(guī)劃考慮的因素
公司著眼于戰(zhàn)略目標(biāo)及未來(lái)可持續(xù)發(fā)展,在綜合考慮公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展實(shí)際情況、股東的要求和意愿、社會(huì)資金成本、外部融資環(huán)境、公司現(xiàn)金流量狀況等因素的基礎(chǔ)上,對(duì)股利分配作出制度性安排,以保證股利分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。
二、本規(guī)劃的制定原則
公司的利潤(rùn)分配政策保持連續(xù)性和穩(wěn)定性,重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào), 兼顧全體股東的整體利益及公司的可持續(xù)發(fā)展。公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配政策的決策和論證應(yīng)當(dāng)充分考慮獨(dú)立董事、監(jiān)事和公眾投資者的意見(jiàn)。
三、公司 2014 年—2016 年的具體股東分紅回報(bào)規(guī)劃
(一)利潤(rùn)分配形式
公司可采取現(xiàn)金方式、股票方式、現(xiàn)金與股票相結(jié)合的方式或法律允許的其他方式分配股利,并優(yōu)先考慮采用現(xiàn)金分紅的利潤(rùn)分配方式。公司可根據(jù)盈利狀況及資金需求狀況進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅。公司按照當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)的規(guī)定比例向股東分配股利。
(二)現(xiàn)金分紅的具體條件和比例
除特殊情況外,公司在未發(fā)生虧損,且經(jīng)審計(jì)當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的每股可供分配利潤(rùn)不低于 0.05 元時(shí),公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)不少于公司當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)的 10%。且最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度內(nèi),公司以現(xiàn)金形式分配的利潤(rùn)不少于最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的30% 。
上述“特殊情況”的具體情形按照《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行。
(三)公司應(yīng)綜合考慮所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營(yíng)模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素,區(qū)分下列情形,并按《公司章程》規(guī)定的程序,提出差異化的現(xiàn)金分紅政策:
1、公司發(fā)展階段屬成熟期且無(wú)重大資金支出安排的,進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí),現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到 80%;
2、公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的,進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí),現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到 40% ;
3、公司發(fā)展階段屬成長(zhǎng)期且有重大資金支出安排的,進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí),現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到 20% ;
公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的,可以按照前項(xiàng)規(guī)定處理。
(四) 公司在滿足上述現(xiàn)金分紅的條件下,可以提出股票股利分配預(yù)案。采用股票股利進(jìn)行利潤(rùn)分配的,應(yīng)當(dāng)具有公司成長(zhǎng)性、每股凈資產(chǎn)的攤薄等真實(shí)合理因素。
四、股東分紅回報(bào)規(guī)劃制定周期及相關(guān)決策機(jī)制
公司董事會(huì)根據(jù)利潤(rùn)分配政策及公司實(shí)際情況,結(jié)合獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)及股東(特別是公眾投資者)的意見(jiàn)制定股東分紅回報(bào)規(guī)劃,至少每三年重新審議一次股東分紅回報(bào)規(guī)劃;如遇戰(zhàn)爭(zhēng)、自然災(zāi)害等不可抗力,或者公司外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境發(fā)生重大變化并對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成重大影響,或者公司自身經(jīng)營(yíng)情況發(fā)生較大變化,公司董事會(huì)可以對(duì)分紅政策和股東分紅回報(bào)規(guī)劃進(jìn)行調(diào)整,調(diào)整時(shí)應(yīng)以股東權(quán)益保護(hù)為出發(fā)點(diǎn),且不得與公司章程的相關(guān)規(guī)定相抵觸,并提交董事會(huì)、股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
五、本規(guī)劃由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋,自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效。
柳州兩面針股份有限公司
董事會(huì)
2014 年 2 月 27 日

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