主題：南寧糖業(yè)股份有限公司關(guān)于召開公司2014年第一次臨時股東大會的通知

證券代碼：000911 112109 證券簡稱：南寧糖業(yè) 12南糖債 公告編號：2014-04

　　南寧糖業(yè)股份有限公司關(guān)于召開公司2014年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　　1、股東大會屆次：2014年第一次臨時股東大會。

　　2、股東大會的召集人：公司董事會。

　　3、會議召開的合法、合規(guī)性：會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　4、會議召開日期、時間：2014年2月14日（星期五）上午9：00。

　　5、會議的召開方式：現(xiàn)場表決。

　　6、出席對象：

　　（1）于2014年2月10日（股權(quán)登記日）下午收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的持有本公司股票的股東或其授權(quán)委托的代理人。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司的股東。

　?。?）本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　?。?）本公司聘請的律師。

　　7、會議地點：廣西南寧市國凱大道9號，南寧糖業(yè)五樓會議室。

　　二、會議審議事項

　　1、關(guān)于公司2014年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案（關(guān)聯(lián)股東回避表決。提案內(nèi)容詳見同日刊登在《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)上的《南寧糖業(yè)股份有限公司2014年度日常關(guān)聯(lián)交易預計公告》）。

　　三、會議登記方法

　　1、登記方式：

　　個人股東持本人身份證、持股憑證出席會議；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、授權(quán)委托書和持股憑證。

　　法人股東由法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書和持股憑證。

　　2、登記時間：2014年2月12日上午：8：30 - 11：30

　　下午：14：30 - 17：30

　　3、登記地點：公司證券部

　　4、擬參加會議的股東可在登記時間內(nèi)到本公司證券部辦理出席會議登記手續(xù)；外地股東可以用信函或傳真方式登記，傳真件應注明“擬參加股東大會”的字樣。

　　四、其他事項

　　1、會議費用：凡參加會議的股東食宿費及交通費自理。

　　2、聯(lián)系方式：廣西南寧市國凱大道9號，公司證券部

　　聯(lián)系人：黃女士、覃先生

　　郵政編碼：530033

　　聯(lián)系電話：0771-4914317

　　傳真：0771-4910755

　　五、備查文件

　　1、公司第五屆董事會2014年第一次臨時會議決議。

　　特此公告。

　　南寧糖業(yè)股份有限公司董事會

　　二一四年一月二十五日

　　附件：

　　授 權(quán) 委 托 書

　　茲全權(quán)委托

　　先生/女士代表本人（或單位）出席2014年2月14日召開的南寧糖業(yè)股份有限公司2014年第一次臨時股東大會，并于本次股東大會上按照以下投票指示就下列議案投票，如沒有做出指示，代理人有權(quán)按自己的意愿表決。

　?。ㄕ堅诒頉Q意見的“同意”、“反對”、“棄權(quán)”項下，用“”標明表決意見。）

　　委托人簽名：

　　委托人身份證號碼：

　　持股數(shù)：

　　股東帳號：

　　受托人簽名：

　　受托人身份證號碼：

　　委托日期


【免責聲明】上海大牛網(wǎng)絡科技有限公司僅合法經(jīng)營金融島網(wǎng)絡平臺，從未開展任何咨詢、委托理財業(yè)務。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點，與金融島無關(guān)。金融島對任何陳述、觀點、判斷保持中立，不對其準確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風險，請讀者僅作參考，并請自行承擔相應責任。