主題：南寧糖業(yè)股份有限公司關(guān)于召開公司2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

證券代碼：000911 112109 證券簡(jiǎn)稱：南寧糖業(yè) 12南糖債 公告編號(hào)：2014-04

　　南寧糖業(yè)股份有限公司關(guān)于召開公司2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會(huì)議基本情況

　　1、股東大會(huì)屆次：2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　2、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)。

　　3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　4、會(huì)議召開日期、時(shí)間：2014年2月14日（星期五）上午9：00。

　　5、會(huì)議的召開方式：現(xiàn)場(chǎng)表決。

　　6、出席對(duì)象：

　?。?）于2014年2月10日（股權(quán)登記日）下午收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的持有本公司股票的股東或其授權(quán)委托的代理人。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司的股東。

　?。?）本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　?。?）本公司聘請(qǐng)的律師。

　　7、會(huì)議地點(diǎn)：廣西南寧市國(guó)凱大道9號(hào)，南寧糖業(yè)五樓會(huì)議室。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1、關(guān)于公司2014年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案（關(guān)聯(lián)股東回避表決。提案內(nèi)容詳見同日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上的《南寧糖業(yè)股份有限公司2014年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)公告》）。

　　三、會(huì)議登記方法

　　1、登記方式：

　　個(gè)人股東持本人身份證、持股憑證出席會(huì)議；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、授權(quán)委托書和持股憑證。

　　法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書和持股憑證。

　　2、登記時(shí)間：2014年2月12日上午：8：30 - 11：30

　　下午：14：30 - 17：30

　　3、登記地點(diǎn)：公司證券部

　　4、擬參加會(huì)議的股東可在登記時(shí)間內(nèi)到本公司證券部辦理出席會(huì)議登記手續(xù)；外地股東可以用信函或傳真方式登記，傳真件應(yīng)注明“擬參加股東大會(huì)”的字樣。

　　四、其他事項(xiàng)

　　1、會(huì)議費(fèi)用：凡參加會(huì)議的股東食宿費(fèi)及交通費(fèi)自理。

　　2、聯(lián)系方式：廣西南寧市國(guó)凱大道9號(hào)，公司證券部

　　聯(lián)系人：黃女士、覃先生

　　郵政編碼：530033

　　聯(lián)系電話：0771-4914317

　　傳真：0771-4910755

　　五、備查文件

　　1、公司第五屆董事會(huì)2014年第一次臨時(shí)會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　南寧糖業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　二一四年一月二十五日

　　附件：

　　授 權(quán) 委 托 書

　　茲全權(quán)委托

　　先生/女士代表本人（或單位）出席2014年2月14日召開的南寧糖業(yè)股份有限公司2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并于本次股東大會(huì)上按照以下投票指示就下列議案投票，如沒(méi)有做出指示，代理人有權(quán)按自己的意愿表決。

　　（請(qǐng)?jiān)诒頉Q意見的“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”項(xiàng)下，用“”標(biāo)明表決意見。）

　　委托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)碼：

　　持股數(shù)：

　　股東帳號(hào)：

　　受托人簽名：

　　受托人身份證號(hào)碼：

　　委托日期


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