主題：中信銀行股份有限公司外部監(jiān)事辭任公告

2013年12月07日00:21 來源：中證網(wǎng)-中國證券報(bào)
?。凉勺C券代碼：601998 Ａ股股票簡稱：中信銀行 編號(hào)：臨2013－51

　　Ｈ股證券代碼：998 Ｈ股股票簡稱：中信銀行

　　中信銀行股份有限公司

　　外部監(jiān)事辭任公告

　　本行監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性 相關(guān)公司股票走勢

中信銀行4.09-0.02-0.49%、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　中信銀行股份有限公司（“本行”）監(jiān)事會(huì)宣布，監(jiān)事會(huì)于2013年12月6日收到本行外部監(jiān)事莊毓敏女士的辭呈。莊毓敏女士因在本行擔(dān)任外部監(jiān)事已滿6年，為滿足銀監(jiān)會(huì)《商業(yè)銀行公司治理指引》有關(guān)規(guī)定，辭去本行外部監(jiān)事、監(jiān)事會(huì)提名委員會(huì)委員及主任委員、監(jiān)事會(huì)監(jiān)督委員會(huì)委員等職務(wù)。根據(jù)法律法規(guī)和《中信銀行股份有限公司章程》相關(guān)規(guī)定，莊毓敏女士將繼續(xù)履行本行外部監(jiān)事職責(zé)，直至本行股東大會(huì)選舉產(chǎn)生彌補(bǔ)其離任空缺的外部監(jiān)事。莊毓敏女士的辭呈將自彌補(bǔ)其離任空缺的本行外部監(jiān)事由本行股東大會(huì)選舉產(chǎn)生時(shí)正式生效。

　　莊毓敏女士茲確認(rèn)，其本人與監(jiān)事會(huì)無不同意見，亦無與其本人辭任有關(guān)的事項(xiàng)須提請本行股東注意。其同時(shí)確認(rèn)其無任何針對(duì)本行，正在發(fā)生或?qū)⒁l(fā)生的訴訟和爭議。

　　謹(jǐn)此就莊毓敏女士在本行任職期間為本行所作出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

　　特此公告。

　　中信銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　二〇一三年十二月七日

　?。凉勺C券代碼：601998 Ａ股股票簡稱：中信銀行 編號(hào)：臨2013－52

　?。裙勺C券代碼：998 Ｈ股股票簡稱：中信銀行

　　中信銀行股份有限公司

　　第三屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

　　本行監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　中信銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）第三屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議于2013年12月4日發(fā)出書面會(huì)議通知，2013年12月6日完成通訊表決形成會(huì)議決議。會(huì)議應(yīng)參會(huì)監(jiān)事6名，實(shí)際參會(huì)監(jiān)事6名。會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《中信銀行股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　會(huì)議審議通過《關(guān)于提名王秀紅女士作為第三屆監(jiān)事會(huì)外部監(jiān)事候選人的議案》。

　　表決結(jié)果： 贊成6票 反對(duì)0票 棄權(quán)0票

　　監(jiān)事會(huì)同意提名王秀紅女士為本行外部監(jiān)事，并同意將該議案提交股東大會(huì)審議。監(jiān)事會(huì)提名聲明、王秀紅女士的聲明及簡歷參見附件。

　　特此公告。

　　中信銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　二〇一三年十二月七日

　　附件一

　　中信銀行股份有限公司外部監(jiān)事提名人聲明

　　提名人中信銀行股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)現(xiàn)就提名王秀紅為中信銀行股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)外部監(jiān)事候選人發(fā)表公開聲明，被提名人與中信銀行股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的，被提名人已書面同意出任中信銀行股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)外部監(jiān)事候選人（參見附件二），提名人認(rèn)為被提名人：

　　一、根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)任上市公司監(jiān)事的資格；

　　二、符合中信銀行股份有限公司章程規(guī)定的外部監(jiān)事任職條件：

　　1、被提名人及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系均不在中信銀行股份有限公司及其附屬企業(yè)任職；

　　2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有中信銀行股份有限公司已發(fā)行股份1％的股東，也不是該公司前十名股東中的自然人股東；

　　3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有中信銀行股份有限公司已發(fā)行股份5％以上的股東單位任職，也不在該公司前五名股東單位任職；

　　4、被提名人在最近一年內(nèi)不具有上述三項(xiàng)所列情形之一。

　　三、被提名人及其直系親屬不是中信銀行股份有限公司控股股東或?qū)嶋H控制人及其附屬企業(yè)的董事（獨(dú)立董事）、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；

　　四、被提名人不是或者在被提名前一年內(nèi)不是為中信銀行股份有限公司及其附屬企業(yè)，以及其控股股東提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員；

　　五、被提名人不在與中信銀行股份有限公司及其控股股東或者其各自的附屬企業(yè)具有重大業(yè)務(wù)往來的單位任職，也不在該業(yè)務(wù)往來單位的控股股東單位任職；

　　六、被提名人不是國家公務(wù)員，或任職外部監(jiān)事不違反《中華人民共和國公務(wù)員法》的規(guī)定；

　　七、被提名人任職外部監(jiān)事不違反中央紀(jì)委、中央組織部《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事的通知》（中紀(jì)發(fā)［2008］22號(hào)）的規(guī)定。

　　包括中信銀行股份有限公司在內(nèi)，被提名人兼任外部監(jiān)事的上市公司數(shù)量不超過五家，被提名人兼職的商業(yè)銀行數(shù)量不超過兩家。被提名人未在可能發(fā)生利益沖突的金融機(jī)構(gòu)兼任外部監(jiān)事。

　　本提名人已經(jīng)對(duì)外部監(jiān)事候選人相關(guān)情形進(jìn)行核實(shí)。

　　本提名人保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。

　　提名人： 中信銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　二〇一三年十二月六日

　　附件二

　　中信銀行股份有限公司外部監(jiān)事候選人聲明

　　本聲明人作為中信銀行股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)外部監(jiān)事候選人，現(xiàn)公開聲明，本人保證不存在任何影響本人擔(dān)任中信銀行股份有限公司外部監(jiān)事獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：

　　一、本人及本人直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系均不在中信銀行股份有限公司及其附屬企業(yè)任職；

　　二、本人及本人直系親屬不是直接或間接持有中信銀行股份有限公司已發(fā)行股份1％的股東，也不是該公司前十名股東中的自然人股東；

　　三、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有中信銀行股份有限公司已發(fā)行股份5％以上的股東單位任職，也不在該公司前五名股東單位任職；

　　四、本人最近一年內(nèi)不具有上述三項(xiàng)所列情形之一；

　　五、本人及本人直系親屬不是中信銀行股份有限公司控股股東或?qū)嶋H控制人及其附屬企業(yè)的董事（獨(dú)立董事）、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；

　　六、本人不是或者在被提名前一年內(nèi)不是為中信銀行股份有限公司及其附屬企業(yè)，以及其控股股東提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員；

　　七、本人不在與中信銀行股份有限公司及其控股股東或者其各自的附屬企業(yè)具有重大業(yè)務(wù)往來的單位任職，也不在該業(yè)務(wù)往來單位的控股股東單位任職；

　　八、本人不是國家公務(wù)員，或任職外部監(jiān)事不違反《中華人民共和國公務(wù)員法》的規(guī)定；

　　九、本人任職外部監(jiān)事不違反中央紀(jì)委、中央組織部《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事的通知》（中紀(jì)發(fā)［2008］22號(hào)）的規(guī)定；

　　十、本人沒有從中信銀行股份有限公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

　　十一、本人符合中信銀行股份有限公司章程規(guī)定的監(jiān)事任職條件；

　　十二、本人不存在《中華人民共和國公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形；

　　十三、本人保證向擬任職中信銀行股份有限公司提供的履歷表等相關(guān)個(gè)人信息資料的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

　　包括中信銀行股份有限公司在內(nèi)，本人兼任外部監(jiān)事的上市公司數(shù)量不超過五家，本人兼職的商業(yè)銀行數(shù)量不超過兩家。本人未在可能發(fā)生利益沖突的金融機(jī)構(gòu)兼任外部監(jiān)事。

　　本人完全清楚外部監(jiān)事的職責(zé)，保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。上海證券交易所可依據(jù)本聲明確認(rèn)本人的任職資格和獨(dú)立性。本人在擔(dān)任該公司外部監(jiān)事期間，將遵守中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知以及上海證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則的要求，接受上海證券交易所的監(jiān)管，確保有足夠的時(shí)間和精力履行職責(zé)，作出獨(dú)立判斷，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。

　　聲明人：王秀紅

　　二〇一三年十二月六日

　　附件三

　　中信銀行股份有限公司監(jiān)事候選人簡歷

　　王秀紅，女，1946年10月生。王女士于2003年12月和2008年12月至今，分別為中國女法官協(xié)會(huì)會(huì)長和中國法官協(xié)會(huì)副會(huì)長。自2011年9月起，王女士擔(dān)任吉林銀行獨(dú)立董事。王女士自2004年10月至2010年12月，擔(dān)任最高人民法院審判委員會(huì)副部級(jí)專職委員；自2003年5月至2004年9月，擔(dān)任最高人民法院行政庭庭長、審委會(huì)委員；自1997年2月至2003年4月，擔(dān)任最高人民法院政治部副主任；自1994年2月至1997年1月，擔(dān)任吉林省高級(jí)人民法院常務(wù)副院長、黨組副書記、中國女法官協(xié)會(huì)副會(huì)長；此前，王女士先后任職于吉林省四平地區(qū)木材公司、四平地區(qū)中級(jí)人民法院、遼源市中級(jí)人民法院、吉林市中級(jí)人民法院。王女士長期在法院系統(tǒng)工作，具有豐富的法律事務(wù)經(jīng)驗(yàn)。王女士畢業(yè)于北京政法學(xué)院（現(xiàn)中國政法大學(xué)）。

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