主題：航天科技：第五屆監(jiān)事會第三次會議決議

證券簡稱:航天科技 公告編號:2013-監(jiān)-004

航天科技控股集團股份有限公司

第五屆監(jiān)事會第三次會議決議

本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,公告不存

在虛假記載和誤導性陳述或者重大遺漏。

航天科技控股集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆監(jiān)事會第三次會議于2013年10月23日以通訊表決的方式召開。會議的召集召開程序及表決方式符合《公司法》及《公司章程》等的有關規(guī)定,決議內容合法有效。與會監(jiān)事審議通過了如下議案:

一、審議通過了《關于公司 2013 年第三季度報告的議案》;

監(jiān)事會認為:公司編制的 2013 年第三季度報告以及審核的程序符合法律、行政法規(guī)、中國證監(jiān)會的相關規(guī)定,報告的內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況。

表決情況:同意3票;反對0票;棄權0票。

二、審議通過了《關于調整公司監(jiān)事的議案》,并提交公司 2013年第二次臨時股東大會審議。

因工作需要,劉益群先生提出辭去公司監(jiān)事、監(jiān)事會主席職務。

控股股東中國航天科工飛航技術研究院推薦蘇慶元先生為本公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人。簡歷附后。

表決情況:同意3票;反對0票;棄權0票。特此公告。

航天科技控股集團股份有限公司監(jiān)事會

二〇一三年十月二十五日附件:

蘇慶元先生簡歷

蘇慶元,男,1975 年 7 月出生,1999 年 8 月參加工作,1996 年12 月入黨。1999 年 8 月北京航空航天大學管理工程專業(yè)本科畢業(yè),2010 年 7 月哈爾濱工業(yè)大學企業(yè)管理專業(yè)碩士畢業(yè),研究生學歷,碩士學位,高級工程師。現(xiàn)任中國航天科工飛航技術研究院審計與風險管理部部長。

工作學習情況:1995.09-1999.08 北京航空航天大學管理工程專業(yè) 學生1999.08-2001.05 中國航天科工飛航技術研究院審計處 審計員2001.05-2005.01 中國航天科工飛航技術研究院辦公室秘書處秘書

2005.01-2007.05 中國航天科工飛航技術研究院辦公室秘書處

副處長

2007.05-2010.05 中國航天科工飛航技術研究院辦公室秘書處

處長2010.05-2012.03 中國航天科工飛航技術研究院黨委工作部副部長

2012.03-2013.07 中國航天科工飛航技術研究院辦公室 副主任

2013.07-至今 中國航天科工飛航技術研究院審計與風險管理部

部長

蘇慶元先生未持有本公司股票,其最近三年沒有受到中國證監(jiān)會稽查、中國證監(jiān)會行政處罰、通報批評、證券交易所公開譴責的情形,符合《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等規(guī)定的條件。


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