主題：航天科技：第五屆監(jiān)事會第三次會議決議

證券簡稱:航天科技 公告編號:2013-監(jiān)-004

航天科技控股集團(tuán)股份有限公司

第五屆監(jiān)事會第三次會議決議

本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,公告不存

在虛假記載和誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

航天科技控股集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆監(jiān)事會第三次會議于2013年10月23日以通訊表決的方式召開。會議的召集召開程序及表決方式符合《公司法》及《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定,決議內(nèi)容合法有效。與會監(jiān)事審議通過了如下議案:

一、審議通過了《關(guān)于公司 2013 年第三季度報告的議案》;

監(jiān)事會認(rèn)為:公司編制的 2013 年第三季度報告以及審核的程序符合法律、行政法規(guī)、中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定,報告的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況。

表決情況:同意3票;反對0票;棄權(quán)0票。

二、審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司監(jiān)事的議案》,并提交公司 2013年第二次臨時股東大會審議。

因工作需要,劉益群先生提出辭去公司監(jiān)事、監(jiān)事會主席職務(wù)。

控股股東中國航天科工飛航技術(shù)研究院推薦蘇慶元先生為本公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人。簡歷附后。

表決情況:同意3票;反對0票;棄權(quán)0票。特此公告。

航天科技控股集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會

二〇一三年十月二十五日附件:

蘇慶元先生簡歷

蘇慶元,男,1975 年 7 月出生,1999 年 8 月參加工作,1996 年12 月入黨。1999 年 8 月北京航空航天大學(xué)管理工程專業(yè)本科畢業(yè),2010 年 7 月哈爾濱工業(yè)大學(xué)企業(yè)管理專業(yè)碩士畢業(yè),研究生學(xué)歷,碩士學(xué)位,高級工程師?，F(xiàn)任中國航天科工飛航技術(shù)研究院審計與風(fēng)險管理部部長。

工作學(xué)習(xí)情況:1995.09-1999.08 北京航空航天大學(xué)管理工程專業(yè) 學(xué)生1999.08-2001.05 中國航天科工飛航技術(shù)研究院審計處 審計員2001.05-2005.01 中國航天科工飛航技術(shù)研究院辦公室秘書處秘書

2005.01-2007.05 中國航天科工飛航技術(shù)研究院辦公室秘書處

副處長

2007.05-2010.05 中國航天科工飛航技術(shù)研究院辦公室秘書處

處長2010.05-2012.03 中國航天科工飛航技術(shù)研究院黨委工作部副部長

2012.03-2013.07 中國航天科工飛航技術(shù)研究院辦公室 副主任

2013.07-至今 中國航天科工飛航技術(shù)研究院審計與風(fēng)險管理部

部長

蘇慶元先生未持有本公司股票,其最近三年沒有受到中國證監(jiān)會稽查、中國證監(jiān)會行政處罰、通報批評、證券交易所公開譴責(zé)的情形,符合《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等規(guī)定的條件。


【免責(zé)聲明】上海大牛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司僅合法經(jīng)營金融島網(wǎng)絡(luò)平臺，從未開展任何咨詢、委托理財業(yè)務(wù)。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點(diǎn)，與金融島無關(guān)。金融島對任何陳述、觀點(diǎn)、判斷保持中立，不對其準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風(fēng)險，請讀者僅作參考，并請自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。