主題：神火股份：監(jiān)事會(huì)第五屆十三次會(huì)議決議公告

000933 股票簡(jiǎn)稱(chēng) 神火股份 公告編號(hào):2013-039

河南神火煤電股份有限公司監(jiān)事會(huì)

第五屆十三次會(huì)議決議公告

本公司及全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

河南神火煤電股份有限公司監(jiān)事會(huì)第五屆十三次會(huì)議于 2013 年10 月 21 日以通訊方式進(jìn)行,會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事三名,實(shí)到監(jiān)事三名,符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議討論,以簽字表決方式形成決議如下:

一、審議通過(guò)《公司 2013 年第三季度報(bào)告》

同意公司 2013 年第三季度報(bào)告,形成書(shū)面審核意見(jiàn)如下:經(jīng)審閱有關(guān)資料,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司 2013 年三季度報(bào)告的編制、審核程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定,報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、完整、公允地反映了公司本報(bào)告期的經(jīng)營(yíng)狀況,無(wú)虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

此項(xiàng)提案的表決結(jié)果是:三票同意,零票反對(duì),零票棄權(quán),同意票占監(jiān)事會(huì)有效表決權(quán)的 100%。

二、審議通過(guò)《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置的募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

經(jīng)審核,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司本次募集資金的使用沒(méi)有違反中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所及公司關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定,有利于提高募集資金使用效率,降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用,符合全體股東的利益。本次募集資金的使用沒(méi)有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸,不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行,不存在變相改變募集資金投向和損害投資者利益的情況。同意公司使用部分暫時(shí)閑置的募集資金人民幣 50,000.00 萬(wàn)元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金,期限不超過(guò)自董事會(huì)批準(zhǔn)之日起 12 個(gè)月。

此項(xiàng)提案的表決結(jié)果是:三票同意,零票反對(duì),零票棄權(quán),同意票占監(jiān)事會(huì)有效表決權(quán)的 100%。

特此公告。

河南神火煤電股份有限公司監(jiān)事會(huì)

二○一三年十月二十三日


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