主題：神火股份：監(jiān)事會第五屆十三次會議決議公告

000933 股票簡稱 神火股份 公告編號:2013-039

河南神火煤電股份有限公司監(jiān)事會

第五屆十三次會議決議公告

本公司及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

河南神火煤電股份有限公司監(jiān)事會第五屆十三次會議于 2013 年10 月 21 日以通訊方式進行,會議應到監(jiān)事三名,實到監(jiān)事三名,符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會監(jiān)事審議討論,以簽字表決方式形成決議如下:

一、審議通過《公司 2013 年第三季度報告》

同意公司 2013 年第三季度報告,形成書面審核意見如下:經(jīng)審閱有關(guān)資料,監(jiān)事會認為:公司 2013 年三季度報告的編制、審核程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會、深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定,報告內(nèi)容真實、完整、公允地反映了公司本報告期的經(jīng)營狀況,無虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

此項提案的表決結(jié)果是:三票同意,零票反對,零票棄權(quán),同意票占監(jiān)事會有效表決權(quán)的 100%。

二、審議通過《關(guān)于使用部分暫時閑置的募集資金暫時補充流動資金的議案》

經(jīng)審核,監(jiān)事會認為:公司本次募集資金的使用沒有違反中國證監(jiān)會、深圳證券交易所及公司關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定,有利于提高募集資金使用效率,降低公司財務(wù)費用,符合全體股東的利益。本次募集資金的使用沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸,不影響募集資金投資項目的正常進行,不存在變相改變募集資金投向和損害投資者利益的情況。同意公司使用部分暫時閑置的募集資金人民幣 50,000.00 萬元暫時補充流動資金,期限不超過自董事會批準之日起 12 個月。

此項提案的表決結(jié)果是:三票同意,零票反對,零票棄權(quán),同意票占監(jiān)事會有效表決權(quán)的 100%。

特此公告。

河南神火煤電股份有限公司監(jiān)事會

二○一三年十月二十三日


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