主題：航天科技：對(duì)外投資公告

航天科技控股集團(tuán)股份有限公司

對(duì)外投資公告

本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公

告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。



一、對(duì)外投資概述

根據(jù)航天科技控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“航天科技”或

“公司”）業(yè)務(wù)發(fā)展需要，推動(dòng)公司車聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)發(fā)展，公司與江西省

道路運(yùn)輸協(xié)會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“江西道路協(xié)會(huì)”）、江西慧通科技發(fā)展有限

責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“江西惠通科技”）、南昌陸安科技有限責(zé)任公司

（以下簡(jiǎn)稱“南昌陸安科技”）簽訂了《出資協(xié)議書》，約定四方共同

出資成立航天科技江西運(yùn)安有限責(zé)任公司（籌）（暫定名，以最終工

商登記為準(zhǔn)，以下簡(jiǎn)稱“標(biāo)的公司”）。標(biāo)的公司注冊(cè)資本 1,500 萬元

人民幣，全部以現(xiàn)金出資，其中公司出資 765 萬元，占注冊(cè)資本總額

的 51%。

2013 年 10 月 17 日，公司第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議以 11 票同

意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司投資設(shè)立

航天科技江西運(yùn)安有限責(zé)任公司（籌）的議案》。

根據(jù)公司章程的規(guī)定，本次交易無需經(jīng)過股東大會(huì)批準(zhǔn)或政府有

關(guān)部門審批。由于江西道路協(xié)會(huì)、江西惠通科技、南昌陸安科技與公

司沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系，本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。另外，本次交易亦不構(gòu)


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成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、其他股東方介紹

1．江西道路協(xié)會(huì)

住所：江西省交通廳辦公樓一樓

法人代表：邱金女

江西道路協(xié)會(huì)成立于 1989 年，擁有 100 多家會(huì)員單位，會(huì)員包

括全省 11 個(gè)設(shè)區(qū)市運(yùn)管處和一、二、三級(jí)客、貨運(yùn)企業(yè)以及旅游企

業(yè)，覆蓋國(guó)有、民營(yíng)、混合等多種經(jīng)營(yíng)性質(zhì)和運(yùn)政管理部門。

2．江西惠通科技

住所：江西省南昌市南京東路 443 號(hào)

法定代表人：余力克

注冊(cè)資本：80 萬元

主要業(yè)務(wù)：信息化網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與服務(wù)，計(jì)算機(jī)軟、硬件開發(fā)，電子

商務(wù)，技防工程設(shè)計(jì)施工，綜合布線工程，交通機(jī)電工程的咨詢、監(jiān)

理和施工；前述相關(guān)技術(shù)、產(chǎn)品和材料的研究、開發(fā)、轉(zhuǎn)讓及銷售，

國(guó)內(nèi)各類廣告的策劃、涉及、制作及廣告業(yè)務(wù)咨詢等。

3．南昌陸安科技

住所：江西省南昌市高新區(qū)火炬大街 999 號(hào)

法定代表人：劉震

注冊(cè)資本：50 萬元

主要業(yè)務(wù)：智能控制技術(shù)的研發(fā)；自動(dòng)化設(shè)備、電子產(chǎn)品、計(jì)算

機(jī)軟硬件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售；技術(shù)咨詢；技術(shù)服務(wù)；技術(shù)轉(zhuǎn)讓；自


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營(yíng)和代理各類商品或技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)；會(huì)展服務(wù)。（以上項(xiàng)目國(guó)家

有專項(xiàng)規(guī)定的除外）

三、投資標(biāo)的的基本情況

1.出資方式：全部以自有現(xiàn)金出資

2.標(biāo)的公司組織形式：有限責(zé)任公司

3.經(jīng)營(yíng)范圍：主營(yíng)車聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)服務(wù)、車載終端設(shè)備研發(fā)、制造以

及銷售，兼營(yíng)計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、電子商務(wù)、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成與電子

工程的研究開發(fā)、信息服務(wù)，軟件開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)

咨詢和計(jì)算機(jī)軟、硬件及輔助設(shè)備的制造與銷售。（以工商核定為準(zhǔn)）

4.持股比例

標(biāo)的公司由四家股東共同出資設(shè)立，注冊(cè)資本為人民幣 1500 萬

元。其中公司出資人民幣 765 萬元，占注冊(cè)資本的 51%。具體出資方

式及股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：
股東名稱 股東性質(zhì) 出資額 出資 占注冊(cè)資
（萬元） 形式 本百分比
航天科技控股集團(tuán)股份有限公司 國(guó)有控股 765 現(xiàn)金 51%
上市公司
江西省道路運(yùn)輸協(xié)會(huì) 社會(huì)團(tuán)體 435 現(xiàn)金 29%
江西慧通科技發(fā)展有限責(zé)任公司 國(guó)有企業(yè) 225 現(xiàn)金 15%
南昌陸安科技有限責(zé)任公司 民營(yíng)企業(yè) 75 現(xiàn)金 5%
合計(jì) - 1500 現(xiàn)金 100%

四、對(duì)外投資合同的主要內(nèi)容

1.投資金額及支付方式

公司初始注冊(cè)資本為 1,500 萬元，

標(biāo)的公司的注冊(cè)資本為人民幣 1,500 萬元，其中：

航天科技，出資金額 765 萬元，持股比例 51%；

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江西道路協(xié)會(huì)，出資金額 435 萬元，持股比例 29%；

江西惠通科技，出資金額 225 萬元，持股比例 15%；

南昌陸安科技，出資金額 75 萬元，持股比例 5%。

公司名稱預(yù)核準(zhǔn)后將開立公司臨時(shí)賬戶，臨時(shí)賬戶開立后 60 日

內(nèi)各方將約定的投資資金存入該臨時(shí)賬戶。

2.標(biāo)的公司組織機(jī)構(gòu)

標(biāo)的公司成立后將設(shè)立股東會(huì)、董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)，股東會(huì)是最高

權(quán)力機(jī)構(gòu)，由全體股東組成。

董事會(huì)由 7 位董事組成，航天科技占 4 席，道路協(xié)會(huì)占 2 席，慧

通科技占 1 席。董事長(zhǎng)由航天科技推薦，董事會(huì)選舉產(chǎn)生，為江西子

公司法定代表人，行使法律、公司章程規(guī)定之權(quán)利；副董事長(zhǎng)由道路

協(xié)會(huì)推薦，董事會(huì)選舉產(chǎn)生。

監(jiān)事會(huì)由 5 位監(jiān)事組成，航天科技、道路協(xié)會(huì)、慧通科技各占 1

席，職工監(jiān)事 2 席，設(shè)監(jiān)事會(huì)主席 1 人，由航天科技推薦，監(jiān)事會(huì)選

舉產(chǎn)生。

董事、高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。

標(biāo)的公司設(shè)總經(jīng)理 1 名，由航天科技推薦，副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)

由各股東推薦，或向社會(huì)公開招聘，由總經(jīng)理提名，董事會(huì)聘任。

3.生效條件

本協(xié)議自航天科技董事會(huì)批準(zhǔn)之日起生效。

五、本次投資的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響

1．本次投資的目的


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根據(jù)車聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)模式和江西省當(dāng)?shù)卣恼邔?dǎo)向，要求

公司在當(dāng)?shù)爻闪氖萝嚶?lián)網(wǎng)相關(guān)業(yè)務(wù)的子公司；其次，為保障江西省

車聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的市場(chǎng)開拓和各項(xiàng)運(yùn)營(yíng)工作的順利開展，需在當(dāng)?shù)卦O(shè)立子

公司；第三，成立合資子公司能夠調(diào)動(dòng)車聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目相關(guān)利益者的積極

性，并和當(dāng)?shù)卣⒘己玫暮献麝P(guān)系。

2．存在的風(fēng)險(xiǎn)

（1）技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)：終端產(chǎn)品處于推廣應(yīng)用初期，平臺(tái)尚未經(jīng)歷實(shí)

際考驗(yàn)，大規(guī)模安裝后，存在一定的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。

（2）核心人員缺乏風(fēng)險(xiǎn)：目前，江西項(xiàng)目作為車聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目的重

要工作，已顯現(xiàn)出人力資源不足，如果江西項(xiàng)目未能如期開展，將對(duì)

航天科技發(fā)展以車聯(lián)網(wǎng)為核心的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略帶來不確定因素和

較大風(fēng)險(xiǎn)。

3、對(duì)公司的影響

本次投資符合公司戰(zhàn)略發(fā)展方向，有利于優(yōu)化公司產(chǎn)業(yè)布局，加

快江西車聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目的快速發(fā)展，對(duì)公司未來收入和業(yè)績(jī)有積極影響。

六、備查文件目錄

1.第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議

2.出資協(xié)議書

特此公告。

航天科技控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

二?一三年十月十八日


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