主題：現(xiàn)代投資股份有限公司第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

現(xiàn)代投資股份有限公司第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

本公司及全體董事保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

現(xiàn)代投資股份有限公司第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議于2013年8月15日以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的形式召開。會(huì)議通知已于2013年8月5日以傳真或當(dāng)面遞交方式送達(dá)各位董事。會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事8人，獨(dú)立董事李安先生因故未能出席會(huì)議，委托獨(dú)立董事江水波先生并代為表決。會(huì)議由宋偉杰先生主持，會(huì)議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議并通過以下議案：

一、公司2013年半年度報(bào)告全文及摘要；

表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

二、關(guān)于變更公司注冊(cè)資本及修改《公司章程》的預(yù)案；

公司2012年度利潤分配方案為：以2012年末的股本總額598,748,850股為基數(shù)，向全體股東按每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.5元（含稅），同時(shí)以資本公積金每10股轉(zhuǎn)增3股。該分配方案已于2013年7月11日實(shí)施完成。公司股本由598,748,850股增加至778,373,505股，公司注冊(cè)資本由598,748,850元變更為778,373,505元。

《公司章程》擬相應(yīng)修改如下：

第六條　原文為：“公司注冊(cè)資本為人民幣伍億玖仟捌佰柒拾肆萬捌仟捌佰伍拾元整?！?br />
修改為：“公司注冊(cè)資本為人民幣柒億柒仟捌佰叁拾柒萬叁仟伍佰零伍元整。”

第十九條　原文為：“公司股份總額為：598,748,850股，均為普通股?！?br />
修改為：“公司股份總額為：778,373,505股，均為普通股?！?br />
表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。


本預(yù)案需提交股東大會(huì)審議。

三、關(guān)于小額貸款公司增加發(fā)起人的議案。

根據(jù)《湖南省人民政府關(guān)于促進(jìn)小額貸款公司規(guī)范發(fā)展的意見）（湘政發(fā)[2013] 7號(hào)）文件規(guī)定，經(jīng)與發(fā)起人自然人文一濤協(xié)商一致，對(duì)小額貸款公司的設(shè)立做如下變更：

（一）增加自然人肖超為小額貸款公司發(fā)起人。

（二）持股比例：公司持股70%，自然人文一濤持股15%，自然人肖超持股15%。

（三）出資額：公司出資14,000萬元，自然人文一濤出資3,000萬元，自然人肖超出資3,000萬元。

表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。


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