主題：航天科技：第五屆監(jiān)事會第二次會議決議

航天科技控股集團股份有限公司
第五屆監(jiān)事會第二次會議決議
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整,公告不存
在虛假記載和誤導性陳述或者重大遺漏。
航天科技控股集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆監(jiān)事會第二次會議于2013年8月13日上午11:00時在北京市豐臺區(qū)海鷹路1號海鷹科技大廈1605會議室召開,會議應到監(jiān)事3人,實到監(jiān)事3人。本次會議采取現(xiàn)場投票表決的方式對議案進行了審議。會議的召集召開程序及表決方式符合《公司法》及《公司章程》等的有關規(guī)定,決議內(nèi)容合法有效。與會監(jiān)事審議通過了如下議案:
一、審議通過了《關于公司 2013 年半年度報告和摘要的議案》;
監(jiān)事會認為:公司編制的 2013 年半年度報告、半年度報告摘要以及審核的程序符合法律、行政法規(guī)、中國證監(jiān)會的相關規(guī)定,報告的內(nèi)容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況。
表決情況:同意3票;反對0票;棄權0票。
二、審議通過了《關于變更公司 2013 年度審計機構的議案》,并同意提交公司 2013 年第一次臨時股東大會審議;
公司 2013 年度原審計機構中瑞岳華會計師事務所(特殊普通合伙)與國富浩華會計師事務所(特殊普通合伙)合并。為保持公司外部審計工作的連續(xù)性和穩(wěn)定性,同意改聘瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)擔任公司 2013 年度審計機構,負責公司 2013 年度財務報告審計等工作,審計費用為 56 萬元。
表決情況:同意3票;反對0票;棄權0票。
三、審議通過了《關于變更公司 2013 年度內(nèi)控審計機構的議案》,并同意提交公司 2013 年第一次臨時股東大會審議。
公司 2013 年度原內(nèi)控審計機構中瑞岳華會計師事務所(特殊普通合伙)與國富浩華會計師事務所(特殊普通合伙)合并。為保持公司內(nèi)控審計工作的連續(xù)性和穩(wěn)定性,同意改聘瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)擔任公司 2013 年度內(nèi)控審計機構,負責公司 2013 年度內(nèi)控審計等工作,審計費用為 24 萬元。
表決情況:同意 3 票;反對 0 票;棄權 0 票。
特此公告。
航天科技控股集團股份有限公司監(jiān)事會
二〇一三年八月十五日

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