主題：航天科技：第五屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議

航天科技控股集團(tuán)股份有限公司
第五屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,公告不存
在虛假記載和誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
航天科技控股集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第五屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議于2013年8月13日上午11:00時(shí)在北京市豐臺(tái)區(qū)海鷹路1號(hào)海鷹科技大廈1605會(huì)議室召開(kāi),會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人,實(shí)到監(jiān)事3人。本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票表決的方式對(duì)議案進(jìn)行了審議。會(huì)議的召集召開(kāi)程序及表決方式符合《公司法》及《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定,決議內(nèi)容合法有效。與會(huì)監(jiān)事審議通過(guò)了如下議案:
一、審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2013 年半年度報(bào)告和摘要的議案》;
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司編制的 2013 年半年度報(bào)告、半年度報(bào)告摘要以及審核的程序符合法律、行政法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定,報(bào)告的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況。
表決情況:同意3票;反對(duì)0票;棄權(quán)0票。
二、審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司 2013 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》,并同意提交公司 2013 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議;
公司 2013 年度原審計(jì)機(jī)構(gòu)中瑞岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)與國(guó)富浩華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)合并。為保持公司外部審計(jì)工作的連續(xù)性和穩(wěn)定性,同意改聘瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)擔(dān)任公司 2013 年度審計(jì)機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)公司 2013 年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)等工作,審計(jì)費(fèi)用為 56 萬(wàn)元。
表決情況:同意3票;反對(duì)0票;棄權(quán)0票。
三、審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司 2013 年度內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》,并同意提交公司 2013 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
公司 2013 年度原內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)中瑞岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)與國(guó)富浩華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)合并。為保持公司內(nèi)控審計(jì)工作的連續(xù)性和穩(wěn)定性,同意改聘瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)擔(dān)任公司 2013 年度內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)公司 2013 年度內(nèi)控審計(jì)等工作,審計(jì)費(fèi)用為 24 萬(wàn)元。
表決情況:同意 3 票;反對(duì) 0 票;棄權(quán) 0 票。
特此公告。
航天科技控股集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二〇一三年八月十五日

【免責(zé)聲明】上海大牛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司僅合法經(jīng)營(yíng)金融島網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，從未開(kāi)展任何咨詢、委托理財(cái)業(yè)務(wù)。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點(diǎn)，與金融島無(wú)關(guān)。金融島對(duì)任何陳述、觀點(diǎn)、判斷保持中立，不對(duì)其準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風(fēng)險(xiǎn)，請(qǐng)讀者僅作參考，并請(qǐng)自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。