主題：同方股份有限公司關(guān)于發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)之標(biāo)的資產(chǎn)過戶完成的公告

2013年08月10日 01:00 中國(guó)證券報(bào)-中證網(wǎng)
　　 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　 同方股份(7.79,-0.09,-1.14%)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）核準(zhǔn)，中國(guó)證監(jiān)會(huì)于2013年7月24日印發(fā)了《關(guān)于核準(zhǔn)同方股份有限公司向杜國(guó)楹等發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可［2013］973號(hào)），具體情況詳見公司于2013年7月29日披露的《同方股份有限公司關(guān)于公司發(fā)行股份和支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的公告》。

　　 截至本公告披露日，本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)之標(biāo)的資產(chǎn)杜國(guó)楹等14名股東持有的北京壹人壹本信息科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“壹人壹本”） 75．27265％股權(quán)已完成過戶，具體情況如下：

　　 一、標(biāo)的資產(chǎn)股權(quán)過戶情況

　　 （一）工商變更情況

　　 2013年8月9日，北京市工商行政管理局通州分局核準(zhǔn)了壹人壹本股東變更等事宜。壹人壹本股東由“杜國(guó)楹、蔣宇飛、北京啟迪明德創(chuàng)業(yè)投資有限公司、周佳、楊朔、融銀資本投資管理有限公司、方禮勇、羅茁、深圳市富安達(dá)投資管理有限公司、趙新欽、康有正、武曄飛、北京華創(chuàng)策聯(lián)創(chuàng)業(yè)投資中心（有限合伙）、北京啟迪匯德創(chuàng)業(yè)投資有限公司、北京健坤投資集團(tuán)有限公司、馮繼超”變更為“同方股份有限公司、北京健坤投資集團(tuán)有限公司、馮繼超”，并簽發(fā)了新的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照（注冊(cè)號(hào)為：110112012057707）。變更完成后，公司直接持有壹人壹本75．27265％股權(quán)，北京健坤投資集團(tuán)有限公司持有壹人壹本22．33814％股權(quán)，馮繼超持有壹人壹本2．38921％股權(quán)，壹人壹本成為公司控股子公司。

　　 （二）后續(xù)事項(xiàng)

　　 公司將根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)盡快辦理相關(guān)驗(yàn)資手續(xù)以及就本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)涉及的公司股份變動(dòng)事宜向中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司申請(qǐng)辦理股份登記手續(xù)，并向工商行政管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)辦理注冊(cè)資本、實(shí)收資本變更等事宜。目前上述事宜正在辦理過程中，公司將及時(shí)披露相關(guān)信息。

　　 同時(shí)，中國(guó)證監(jiān)會(huì)已核準(zhǔn)公司向特定投資者非公開發(fā)行不超過58，360，128股新股募集本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的配套資金，用以收購(gòu)北京健坤投資集團(tuán)有限公司和馮繼超合計(jì)持有的壹人壹本24．72735％股權(quán)。目前本次非公開發(fā)行股票募集配套資金事宜尚在辦理中，公司將及時(shí)披露相關(guān)信息。

　　 二、關(guān)于本次向特定對(duì)象發(fā)信股份購(gòu)買資產(chǎn)實(shí)施的中介機(jī)構(gòu)結(jié)論意見

　　 （一）獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問意見

　　 公司本次交易的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問西南證券(8.86,0.04,0.45%)股份有限公司出具了《西南證券股份有限公司關(guān)于同方股份有限公司發(fā)行股份和支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易實(shí)施情況之資產(chǎn)交割過戶情況的專項(xiàng)核查意見》，西南證券認(rèn)為：

　　 同方股份本次重組事項(xiàng)涉及的標(biāo)的資產(chǎn)過戶程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》和《重組管理辦法》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，本次交易涉及的壹人壹本75．27265％的股權(quán)過戶手續(xù)已經(jīng)辦理完畢，過戶手續(xù)合法有效。

　　 同時(shí)，同方股份將根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)辦理相關(guān)驗(yàn)資手續(xù)以及就本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)涉及的公司股份變動(dòng)事宜向中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司申請(qǐng)辦理股份登記手續(xù)，并向工商行政管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)辦理注冊(cè)資本、實(shí)收資本變更等事宜。

　　 同方股份將向特定投資者非公開發(fā)行不超過58，360，128股新股募集本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的配套資金，用以收購(gòu)北京健坤投資集團(tuán)有限公司和馮繼超合計(jì)持有的壹人壹本24．72735％股權(quán)。

　　 上述相關(guān)事宜正在辦理中，不存在無法辦理完成的風(fēng)險(xiǎn)，在辦理完畢上述事宜后，本次交易將最終實(shí)施完畢。

　　 （二）法律顧問意見
　　 公司本次交易的法律顧問北京市海問律師事務(wù)所出具了《北京市海問律師事務(wù)所關(guān)于同方股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)之資產(chǎn)交割情況的法律意見書》，海問律師認(rèn)為：

　　 本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)已履行了必要的法定程序，并取得了必要的批準(zhǔn)和授權(quán)；標(biāo)的資產(chǎn)已過戶至同方股份名下，本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)已依法辦理標(biāo)的資產(chǎn)過戶手續(xù)，符合中國(guó)法律規(guī)定。

　　 三、備查文件

　　 （一）西南證券股份有限公司出具的《西南證券股份有限公司關(guān)于同方股份有限公司發(fā)行股份和支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易實(shí)施情況之資產(chǎn)交割過戶情況的專項(xiàng)核查意見》

　　 （二）北京市海問律師事務(wù)所出具的《北京市海問律師事務(wù)所關(guān)于同方股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)之資產(chǎn)交割情況的法律意見書》

　　 特此公告。

　　 同方股份有限公司

　　 董事會(huì)

　　 2013年8月10日



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