主題：同方股份有限公司關(guān)于發(fā)行股份購買資產(chǎn)之標(biāo)的資產(chǎn)過戶完成的公告

2013年08月10日 01:00 中國證券報-中證網(wǎng)
　　 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　 同方股份(7.79,-0.09,-1.14%)有限公司（以下簡稱“公司”）發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）核準(zhǔn)，中國證監(jiān)會于2013年7月24日印發(fā)了《關(guān)于核準(zhǔn)同方股份有限公司向杜國楹等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可［2013］973號），具體情況詳見公司于2013年7月29日披露的《同方股份有限公司關(guān)于公司發(fā)行股份和支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項獲中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的公告》。

　　 截至本公告披露日，本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)之標(biāo)的資產(chǎn)杜國楹等14名股東持有的北京壹人壹本信息科技有限公司（以下簡稱“壹人壹本”） 75．27265％股權(quán)已完成過戶，具體情況如下：

　　 一、標(biāo)的資產(chǎn)股權(quán)過戶情況

　　 （一）工商變更情況

　　 2013年8月9日，北京市工商行政管理局通州分局核準(zhǔn)了壹人壹本股東變更等事宜。壹人壹本股東由“杜國楹、蔣宇飛、北京啟迪明德創(chuàng)業(yè)投資有限公司、周佳、楊朔、融銀資本投資管理有限公司、方禮勇、羅茁、深圳市富安達(dá)投資管理有限公司、趙新欽、康有正、武曄飛、北京華創(chuàng)策聯(lián)創(chuàng)業(yè)投資中心（有限合伙）、北京啟迪匯德創(chuàng)業(yè)投資有限公司、北京健坤投資集團(tuán)有限公司、馮繼超”變更為“同方股份有限公司、北京健坤投資集團(tuán)有限公司、馮繼超”，并簽發(fā)了新的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照（注冊號為：110112012057707）。變更完成后，公司直接持有壹人壹本75．27265％股權(quán)，北京健坤投資集團(tuán)有限公司持有壹人壹本22．33814％股權(quán)，馮繼超持有壹人壹本2．38921％股權(quán)，壹人壹本成為公司控股子公司。

　　 （二）后續(xù)事項

　　 公司將根據(jù)股東大會的授權(quán)盡快辦理相關(guān)驗資手續(xù)以及就本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)涉及的公司股份變動事宜向中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司申請辦理股份登記手續(xù)，并向工商行政管理機(jī)關(guān)申請辦理注冊資本、實收資本變更等事宜。目前上述事宜正在辦理過程中，公司將及時披露相關(guān)信息。

　　 同時，中國證監(jiān)會已核準(zhǔn)公司向特定投資者非公開發(fā)行不超過58，360，128股新股募集本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的配套資金，用以收購北京健坤投資集團(tuán)有限公司和馮繼超合計持有的壹人壹本24．72735％股權(quán)。目前本次非公開發(fā)行股票募集配套資金事宜尚在辦理中，公司將及時披露相關(guān)信息。

　　 二、關(guān)于本次向特定對象發(fā)信股份購買資產(chǎn)實施的中介機(jī)構(gòu)結(jié)論意見

　　 （一）獨立財務(wù)顧問意見

　　 公司本次交易的獨立財務(wù)顧問西南證券(8.86,0.04,0.45%)股份有限公司出具了《西南證券股份有限公司關(guān)于同方股份有限公司發(fā)行股份和支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易實施情況之資產(chǎn)交割過戶情況的專項核查意見》，西南證券認(rèn)為：

　　 同方股份本次重組事項涉及的標(biāo)的資產(chǎn)過戶程序符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》和《重組管理辦法》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，本次交易涉及的壹人壹本75．27265％的股權(quán)過戶手續(xù)已經(jīng)辦理完畢，過戶手續(xù)合法有效。

　　 同時，同方股份將根據(jù)股東大會的授權(quán)辦理相關(guān)驗資手續(xù)以及就本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)涉及的公司股份變動事宜向中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司申請辦理股份登記手續(xù)，并向工商行政管理機(jī)關(guān)申請辦理注冊資本、實收資本變更等事宜。

　　 同方股份將向特定投資者非公開發(fā)行不超過58，360，128股新股募集本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的配套資金，用以收購北京健坤投資集團(tuán)有限公司和馮繼超合計持有的壹人壹本24．72735％股權(quán)。

　　 上述相關(guān)事宜正在辦理中，不存在無法辦理完成的風(fēng)險，在辦理完畢上述事宜后，本次交易將最終實施完畢。

　　 （二）法律顧問意見
　　 公司本次交易的法律顧問北京市海問律師事務(wù)所出具了《北京市海問律師事務(wù)所關(guān)于同方股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)之資產(chǎn)交割情況的法律意見書》，海問律師認(rèn)為：

　　 本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)已履行了必要的法定程序，并取得了必要的批準(zhǔn)和授權(quán)；標(biāo)的資產(chǎn)已過戶至同方股份名下，本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)已依法辦理標(biāo)的資產(chǎn)過戶手續(xù)，符合中國法律規(guī)定。

　　 三、備查文件

　　 （一）西南證券股份有限公司出具的《西南證券股份有限公司關(guān)于同方股份有限公司發(fā)行股份和支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易實施情況之資產(chǎn)交割過戶情況的專項核查意見》

　　 （二）北京市海問律師事務(wù)所出具的《北京市海問律師事務(wù)所關(guān)于同方股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)之資產(chǎn)交割情況的法律意見書》

　　 特此公告。

　　 同方股份有限公司

　　 董事會

　　 2013年8月10日



【免責(zé)聲明】上海大牛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司僅合法經(jīng)營金融島網(wǎng)絡(luò)平臺，從未開展任何咨詢、委托理財業(yè)務(wù)。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點，與金融島無關(guān)。金融島對任何陳述、觀點、判斷保持中立，不對其準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風(fēng)險，請讀者僅作參考，并請自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。