主題：哈藥股份：六屆十六次董事會決議公告

證券代碼:600664 證券簡稱:哈藥股份 編號:臨2013-010
哈藥集團股份有限公司
六屆十六次董事會決議公告
本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并
對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
哈藥集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會以書面方式發(fā)出通知,于
2013 年 7 月 26 日以通訊表決方式召開第六屆董事會第十六次會議。會議應參加表
決董事 8 名,實際參加表決董事 8 名,會議召開符合《公司法》和本公司《公司章
程》的有關(guān)規(guī)定。會議審議并通過了如下議案:
一、關(guān)于哈藥集團藥物研究院建設項目的議案(同意 8 票,反對 0 票,棄權(quán) 0
票)。
為整合公司研發(fā)資源,實現(xiàn)公司各下屬企業(yè)間研發(fā)設備及高端技術(shù)人才資源
共享,節(jié)約管理費用,進一步提升公司科技創(chuàng)新能力,培育新的利潤增長點,董事
會同意公司充分利用政府科技扶持政策投資建設哈藥集團藥物研究院項目,項目建
設地點位于哈爾濱市利民經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū),總投資概算 18,554.79 萬元。
二、關(guān)于制定《哈藥集團股份有限公司董事會提案管理制度》的議案(同意 8
票,反對 0 票,棄權(quán) 0 票)。
為規(guī)范公司董事會提案管理,提高董事會工作效率,完善公司內(nèi)控機制,加強
決策的科學性,并保證及時、完整地履行信息披露義務,公司根據(jù)《公司法》、《公
司章程》、《董事會議事規(guī)則》及《信息披露事務管理制度》等規(guī)定,制定了《哈藥
集團股份有限公司董事會提案管理制度》(具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站
http://www.sse.com.cn)。
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三、關(guān)于聘任沙梅女士為公司副總經(jīng)理的議案(同意 8 票,反對 0 票,棄權(quán) 0
票)。
根據(jù)公司經(jīng)營管理需要,經(jīng)公司總經(jīng)理張利君先生提名,公司董事會提名委員
會資格審查,董事會決定聘任沙梅女士(簡歷附后)為公司副總經(jīng)理。
公司獨立董事對上述高管人員的聘任發(fā)表了獨立意見,認為:“沙梅女士的任
職資格和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定,同意對沙梅女士的
聘任?！?br /> 特此公告。
哈藥集團股份有限公司董事會
二○一三年七月二十六日
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附件:
沙梅女士簡歷
沙梅,女,1975 年生人,工商管理碩士,國際注冊咨詢師。曾任寧夏青銅
峽市人民法院書記員,北京捷盟投資管理咨詢有限公司咨詢顧問、資深項目經(jīng)理,
北京銳風致遠管理咨詢有限公司總經(jīng)理,北京紅螺食品有限公司常年顧問?，F(xiàn)任
和君集團有限公司合伙人。
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