主題：哈藥股份：六屆十六次董事會(huì)決議公告

證券代碼:600664 證券簡(jiǎn)稱:哈藥股份 編號(hào):臨2013-010
哈藥集團(tuán)股份有限公司
六屆十六次董事會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并
對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
哈藥集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)董事會(huì)以書(shū)面方式發(fā)出通知,于
2013 年 7 月 26 日以通訊表決方式召開(kāi)第六屆董事會(huì)第十六次會(huì)議。會(huì)議應(yīng)參加表
決董事 8 名,實(shí)際參加表決董事 8 名,會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》和本公司《公司章
程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議并通過(guò)了如下議案:
一、關(guān)于哈藥集團(tuán)藥物研究院建設(shè)項(xiàng)目的議案(同意 8 票,反對(duì) 0 票,棄權(quán) 0
票)。
為整合公司研發(fā)資源,實(shí)現(xiàn)公司各下屬企業(yè)間研發(fā)設(shè)備及高端技術(shù)人才資源
共享,節(jié)約管理費(fèi)用,進(jìn)一步提升公司科技創(chuàng)新能力,培育新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn),董事
會(huì)同意公司充分利用政府科技扶持政策投資建設(shè)哈藥集團(tuán)藥物研究院項(xiàng)目,項(xiàng)目建
設(shè)地點(diǎn)位于哈爾濱市利民經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū),總投資概算 18,554.79 萬(wàn)元。
二、關(guān)于制定《哈藥集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)提案管理制度》的議案(同意 8
票,反對(duì) 0 票,棄權(quán) 0 票)。
為規(guī)范公司董事會(huì)提案管理,提高董事會(huì)工作效率,完善公司內(nèi)控機(jī)制,加強(qiáng)
決策的科學(xué)性,并保證及時(shí)、完整地履行信息披露義務(wù),公司根據(jù)《公司法》、《公
司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》及《信息披露事務(wù)管理制度》等規(guī)定,制定了《哈藥
集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)提案管理制度》(具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站
http://www.sse.com.cn)。
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三、關(guān)于聘任沙梅女士為公司副總經(jīng)理的議案(同意 8 票,反對(duì) 0 票,棄權(quán) 0
票)。
根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)管理需要,經(jīng)公司總經(jīng)理張利君先生提名,公司董事會(huì)提名委員
會(huì)資格審查,董事會(huì)決定聘任沙梅女士(簡(jiǎn)歷附后)為公司副總經(jīng)理。
公司獨(dú)立董事對(duì)上述高管人員的聘任發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn),認(rèn)為:“沙梅女士的任
職資格和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定,同意對(duì)沙梅女士的
聘任?！?br /> 特此公告。
哈藥集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二○一三年七月二十六日
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附件:
沙梅女士簡(jiǎn)歷
沙梅,女,1975 年生人,工商管理碩士,國(guó)際注冊(cè)咨詢師。曾任寧夏青銅
峽市人民法院書(shū)記員,北京捷盟投資管理咨詢有限公司咨詢顧問(wèn)、資深項(xiàng)目經(jīng)理,
北京銳風(fēng)致遠(yuǎn)管理咨詢有限公司總經(jīng)理,北京紅螺食品有限公司常年顧問(wèn)?，F(xiàn)任
和君集團(tuán)有限公司合伙人。
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