主題：上港集團(tuán)：第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告

上海國(guó)際港務(wù)（集團(tuán)）股份有限公司
第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺
漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。


上海國(guó)際港務(wù)（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：“公司”）第二屆董事會(huì)第十
七次會(huì)議于 2013 年 7 月 19 日以通訊方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)參加表決董事 8 名，實(shí)際參
加表決董事 8 名，符合《公司法》、《公司章程》及相關(guān)法律、法規(guī)的要求。會(huì)議采
用記名投票方式，審議通過(guò)了以下議案：
一、《關(guān)于聘任上海國(guó)際港務(wù)（集團(tuán)）股份有限公司副總裁的議案》
董事會(huì)同意聘任方懷瑾先生、王海建先生、丁向明先生和楊智勇先生為公司副總
裁，同意方懷瑾先生不再擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)，王海建先生不再擔(dān)任公司總裁助理
職務(wù)。方懷瑾先生、王海建先生、丁向明先生和楊智勇先生擔(dān)任副總裁任期自董事會(huì)
審議通過(guò)之日起計(jì)算，至本屆董事會(huì)屆滿為止。（上述人員簡(jiǎn)歷附后）
（1）聘任方懷瑾先生為公司副總裁
同意：8 棄權(quán)：0 反對(duì)：0
（2）聘任王海建先生為公司副總裁
同意：8 棄權(quán)：0 反對(duì)：0
（3）聘任丁向明先生為公司副總裁
同意：8 棄權(quán)：0 反對(duì)：0
（4）聘任楊智勇先生為公司副總裁
同意：8 棄權(quán)：0 反對(duì)：0

獨(dú)立董事意見(jiàn)：經(jīng)審閱方懷瑾先生、王海建先生、丁向明先生和楊智勇先生的
個(gè)人簡(jiǎn)歷等相關(guān)資料，我們一致認(rèn)為：上述人員的任職資格和聘任程序符合《公司
章程》的有關(guān)規(guī)定，同時(shí)上述人員具備了相關(guān)專業(yè)知識(shí)和履職能力，能夠勝任所聘
崗位的職責(zé)要求，有利于公司的發(fā)展。我們一致同意聘任方懷瑾先生、王海建先生、
丁向明先生和楊智勇先生為公司副總裁。(獨(dú)立董事：周祺芳、莫峻、管一民)


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