主題：現(xiàn)代投資：2012年度股東大會決議公告

現(xiàn)代投資股份有限公司

2012 年度股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛

假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

重要提示：

本次股東大會召開期間，沒有增加、否決或變更提案。

一、會議召開情況

（一）召開時間：2013 年 6 月 25 日

（二）召開地點：長沙市芙蓉中路二段 279 號金源大酒店

（三）召開方式：現(xiàn)場投票

（四）召 集 人：公司第五屆董事會

（五）主 持 人：公司董事長宋偉杰先生

（六）本次會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上

市規(guī)則》和《公司章程》的有關規(guī)定。

二、會議出席情況

出席會議的股東及股東代表 15 名，代表股份 207，226，623 股，占

公司有表決權股份總數(shù)的 34.6%。

公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司聘請的律師出席了會議。

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三、提案審議情況

（一）審議通過了 2012 年度報告及其摘要

表決結果：同意 207，226，623 股，占出席會議有表決權股份總數(shù)

的 100％；反對 0 股，棄權 0 股。

（二）審議通過了 2012 年度利潤分配方案

經(jīng)天職國際會計師事務所有限公司（特殊普通合伙）審計，公司

（母公司）2012 年度實現(xiàn)凈利潤667，482，821.03元，按 2012 年度

母公司實現(xiàn)凈利潤的10%提取法定盈余公積金66，748，282.10元，公司

本年度實現(xiàn)的可供股東分配利潤為600，734，538.93元。

公司以 2012 年年末的股本總額 598，748，850 股為基數(shù)，向全體

股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金 1.50 元（含稅），以資本公積金每 10 股轉增 3

股。

表決結果：同意 207，226，623 股，占出席會議有表決權股份總數(shù)

的 100％；反對 0 股，棄權 0 股。

（三）審議通過了 2012 年度董事會工作報告

表決結果：同意 207，226，623 股，占出席會議有表決權股份總數(shù)

的 100％；反對 0 股，棄權 0 股。

獨立董事在會上作了 2012 年度述職報告。

（四）審議通過了 2012 年度監(jiān)事會工作報告

表決結果：同意 207，226，623 股，占出席會議有表決權股份總數(shù)

的 100％；反對 0 股，棄權 0 股。

（五）關于發(fā)行短期融資券的議案

1.發(fā)行規(guī)模

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首次發(fā)行短期融資券的規(guī)模不超過人民幣 20 億元，今后 5 年內

可多次向中國銀行間市場交易商協(xié)會申請注冊發(fā)行短期融資券，每次

申請注冊規(guī)模不超過申請時最近一期經(jīng)審計的公司合并財務報表所

有者權益總額的 40%。

表決結果：同意 207，226，623 股，占出席會議有表決權股份總數(shù)

的 100％；反對 0 股，棄權 0 股。

2.發(fā)行期限

每次發(fā)行期限不超過 1 年（含 1 年）。

表決結果：同意 207，226，623 股，占出席會議有表決權股份總數(shù)

的 100％；反對 0 股，棄權 0 股。

3.發(fā)行價格及利率

發(fā)行價格及發(fā)行利率由公司和承銷機構根據(jù)市場情況協(xié)商確定。

表決結果：同意 207，226，623 股，占出席會議有表決權股份總數(shù)

的 100％；反對 0 股，棄權 0 股。

4.發(fā)行對象

面向全國銀行間債券市場的機構投資者（國家法律法規(guī)禁止的購

買者除外）發(fā)行。

表決結果：同意 207，226，623 股，占出席會議有表決權股份總數(shù)

的 100％；反對 0 股，棄權 0 股。

5.承銷及發(fā)行方式

由承銷機構以余額包銷方式在全國銀行間債券市場公開發(fā)行。

表決結果：同意 207，226，623 股，占出席會議有表決權股份總數(shù)

的 100％；反對 0 股，棄權 0 股。

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6.募集資金用途

主要用于補充公司及控股子公司生產經(jīng)營所需的流動資金及置

換銀行貸款。

表決結果：同意 207，226，623 股，占出席會議有表決權股份總數(shù)

的 100％；反對 0 股，棄權 0 股。

7.授權有效期

在本決議經(jīng)股東大會審議通過之日起五年內。

表決結果：同意 207，226，623 股，占出席會議有表決權股份總數(shù)

的 100％；反對 0 股，棄權 0 股。

8.授權事宜

授權公司董事長在上述發(fā)行方案內，全權決定和辦理與發(fā)行短期

融資券有關的事宜，包括但不限于具體決定發(fā)行時機、發(fā)行方式、發(fā)

行額度、發(fā)行期數(shù)、發(fā)行利率、募集資金具體用途、根據(jù)需要確定擔

保方，簽署必要的文件，聘任相應的承銷機構、信用評級機構、注冊

會計師事務所、律師事務所等中介機構，辦理必要的手續(xù)，以及其它

相關事項。

每次發(fā)行最終方案以中國銀行間市場交易商協(xié)會注冊通知書為

準。

表決結果：同意 207，226，623 股，占出席會議有表決權股份總數(shù)

的 100％；反對 0 股，棄權 0 股。

（六）審議通過了關于續(xù)聘財務審計機構的議案

公司繼續(xù)聘請?zhí)炻殗H會計師事務所有限公司（特殊普通合伙）

為公司 2013 年度財務審計機構，聘期一年，財務審計費用 65 萬元。

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表決結果：同意 207，226，623 股，占出席會議有表決權股份總數(shù)

的 100％；反對 0 股，棄權 0 股。

（七）審議通過了關于續(xù)聘內部控制審計機構的議案

公司繼續(xù)聘請?zhí)炻殗H會計師事務所有限公司（特殊普通合伙）

為公司 2013 年度內部控制審計機構，聘期一年，內部控制審計費用

22 萬元。

表決結果：同意 207，226，623 股，占出席會議有表決權股份總數(shù)

的 100％；反對 0 股，棄權 0 股。

（八）審議通過了關于董事會換屆選舉的議案

1. 選舉宋偉杰先生為公司第六屆董事會非獨立董事

表決結果：同意 207，226，623 股，占出席會議有表決權股份總數(shù)

的 100％；反對 0 股，棄權 0 股。

2. 選舉劉初平先生為公司第六屆董事會非獨立董事

表決結果：同意 207，226，623 股，占出席會議有表決權股份總數(shù)

的 100％；反對 0 股，棄權 0 股。

3. 選舉謝立新先生為公司第六屆董事會非獨立董事

表決結果：同意 207，226，623 股，占出席會議有表決權股份總數(shù)

的 100％；反對 0 股，棄權 0 股。

4. 選舉袁宇先生為公司第六屆董事會非獨立董事

表決結果：同意 207，226，623 股，占出席會議有表決權股份總數(shù)

的 100％；反對 0 股，棄權 0 股。

5. 選舉靳勇先生為公司第六屆董事會非獨立董事

表決結果：同意 207，226，623 股，占出席會議有表決權股份總數(shù)

5

的 100％；反對 0 股，棄權 0 股。

6. 選舉張建軍先生為公司第六屆董事會非獨立董事

表決結果：同意 207，226，623 股，占出席會議有表決權股份總數(shù)

的 100％；反對 0 股，棄權 0 股。

7. 選舉李安先生為公司第六屆董事會獨立董事

表決結果：同意 207，226，623 股，占出席會議有表決權股份總數(shù)

的 100％；反對 0 股，棄權 0 股。

8. 選舉江水波先生為公司第六屆董事會獨立董事

表決結果：同意 207，226，623 股，占出席會議有表決權股份總數(shù)

的 100％；反對 0 股，棄權 0 股。

9. 選舉楊德勇先生為公司第六屆董事會獨立董事

表決結果：同意 207，226，623 股，占出席會議有表決權股份總數(shù)

的 100％；反對 0 股，棄權 0 股。

（九）審議通過了關于監(jiān)事會換屆選舉的議案

1. 選舉肖和生先生為公司第六屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事

表決結果：同意 207，226，623 股，占出席會議有表決權股份總數(shù)

的 100％；反對 0 股，棄權 0 股。

2. 選舉楊自拱先生為公司第六屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事

表決結果：同意 207，226，623 股，占出席會議有表決權股份總數(shù)

的 100％；反對 0 股，棄權 0 股。

3. 選舉田英明先生為公司第六屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事

表決結果：同意 207，226，623 股，占出席會議有表決權股份總數(shù)

的 100％；反對 0 股，棄權 0 股。

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4. 選舉劉忠先生為公司第六屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事

表決結果：同意 207，226，623 股，占出席會議有表決權股份總數(shù)

的 100％；反對 0 股，棄權 0 股。

公司員工代表大會選舉陳敏先生為公司第六屆監(jiān)事會職工代表

監(jiān)事。（簡歷附后）

四、律師出具的法律意見

（一）律師事務所名稱：北京市中銀律師事務所

（二）律師姓名：許有松 田守云

（三）該法律意見書認為：現(xiàn)代投資股份有限公司 2012 年度股

東大會的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，出

席本次會議人員的資格及召集人資格合法有效，會議表決程序等符合

法律、行政法規(guī)、《規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通

過的決議合法有效。

五、備查文件

（一）經(jīng)與會董事簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

（二）北京市中銀律師事務所關于現(xiàn)代投資股份有限公司 2012

年度股東大會見證意見。

特此公告。

現(xiàn)代投資股份有限公司

董事會


2013 年 6 月 25 日


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