主題：航天科技：控股子公司投資公告

證券代碼：000901證券簡(jiǎn)稱(chēng)：航天科技公告編號(hào)：2013-臨-017

航天科技控股集團(tuán)股份有限公司

控股子公司投資公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要提示：

投資主體：控股子公司——航天科工慣性技術(shù)有限公司

投資標(biāo)的名稱(chēng): 航天涿州工業(yè)園1#廠房項(xiàng)目

投資金額：航天科工慣性技術(shù)有限公司投資3，500萬(wàn)元建設(shè)航天

涿州工業(yè)園1#廠房項(xiàng)目

一、投資概述

（一）概述

航天科技控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）控股子公

司航天科工慣性技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“慣性公司”）投資3，500

萬(wàn)元在河北省涿州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)航天涿州工業(yè)園1#廠房項(xiàng)

目。

（二）董事會(huì)審議情況

2013年6月27日，公司以通訊表決的方式，召開(kāi)第五屆董事會(huì)2013

年第一次臨時(shí)會(huì)議，以11 票同意，0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果

審議通過(guò)了《關(guān)于控股子公司航天科工慣性技術(shù)有限公司投資建設(shè)涿

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州工業(yè)園1#廠房的議案》。

本次投資總額在《公司章程》對(duì)于公司董事會(huì)授權(quán)權(quán)限內(nèi)，不需

提交股東大會(huì)審議。

（三）本次投資事項(xiàng)不涉及關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大

資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、投資主體的基本情況

出資方：航天科工慣性技術(shù)有限公司

法定代表人：趙連元

注冊(cè)資本：19，167 萬(wàn)元

成立日期：2004 年2 月6 日

注冊(cè)地址及辦公地點(diǎn)：北京市豐臺(tái)區(qū)海鷹路1 號(hào)院2 號(hào)樓3 層

經(jīng)營(yíng)范圍：定位定向儀器（系統(tǒng)）的設(shè)計(jì)和制造、高精度轉(zhuǎn)換電

路及測(cè)試設(shè)備、精密機(jī)械制造及加工、球柵數(shù)控?cái)?shù)顯技術(shù)支持及服務(wù)

等。主要產(chǎn)品包括：石油鉆井測(cè)井儀器、巖土儀器及地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測(cè)系

統(tǒng)、低端慣性導(dǎo)航系統(tǒng)、以及撓性加速度計(jì)、衛(wèi)星接收機(jī)、非標(biāo)測(cè)試

設(shè)備、專(zhuān)用電路、氣壓高度表和數(shù)控?cái)?shù)顯等。

三、投資標(biāo)的基本情況

投資標(biāo)的名稱(chēng)：航天涿州工業(yè)園1#廠房項(xiàng)目。

投資金額：航天涿州工業(yè)園 1#廠房項(xiàng)目投資金額 3，500 萬(wàn)元。

其中，廠房投資 2，500 萬(wàn)元，室外工程投資 1，000 萬(wàn)元。

資金來(lái)源：自籌資金解決。

建設(shè)用途：航天涿州工業(yè)園 1#廠房，建設(shè)面積 10，500 平方米，

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用于發(fā)展無(wú)線電裝配、鉗裝、調(diào)試、機(jī)械加工，環(huán)境試驗(yàn)，熱處理及

表面處理等生產(chǎn)能力建設(shè)和工藝裝備建設(shè)。

四、投資合同的主要內(nèi)容

本次投資事項(xiàng)為控股子公司單方投資，故無(wú)需簽訂投資合同。

五、本次投資的目的及對(duì)公司的影響

本次慣性公司投資建設(shè)航天涿州工業(yè)園1#廠房，慣性公司按照

“整體規(guī)劃、統(tǒng)籌建設(shè)、分步實(shí)施”的建設(shè)原則，在保證前期投資得

到有效利用、產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量和進(jìn)度不受影響的前提條件下，未來(lái)將用

于發(fā)展慣性公司無(wú)線電裝配、鉗裝、調(diào)試、機(jī)械加工，環(huán)境試驗(yàn)，熱


處理及表面處理等生產(chǎn)能力建設(shè)和工藝裝備建設(shè)。在上述業(yè)務(wù)未進(jìn)入

新建航天涿州工業(yè)園1#廠房前，為了提高資產(chǎn)使用的經(jīng)濟(jì)效益，先期

將用于對(duì)外租賃，帶來(lái)較好的經(jīng)濟(jì)效益。該項(xiàng)目符合公司發(fā)展戰(zhàn)略和

投資方向，提高了慣性公司生產(chǎn)能力和改善了各種環(huán)境試驗(yàn)條件，為

慣性公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

六、備查文件

公司第五屆董事會(huì)2013年第一次臨時(shí)會(huì)議決議。

特此公告。

航天科技控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

二〇一三年六月二十九日


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