主題：航天科技：控股子公司投資公告

證券代碼：000901證券簡稱：航天科技公告編號：2013-臨-017

航天科技控股集團股份有限公司

控股子公司投資公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要提示：

投資主體：控股子公司——航天科工慣性技術有限公司

投資標的名稱: 航天涿州工業(yè)園1#廠房項目

投資金額：航天科工慣性技術有限公司投資3，500萬元建設航天

涿州工業(yè)園1#廠房項目

一、投資概述

（一）概述

航天科技控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股子公

司航天科工慣性技術有限公司（以下簡稱“慣性公司”）投資3，500

萬元在河北省涿州市經濟技術開發(fā)區(qū)建設航天涿州工業(yè)園1#廠房項

目。

（二）董事會審議情況

2013年6月27日，公司以通訊表決的方式，召開第五屆董事會2013

年第一次臨時會議，以11 票同意，0 票反對、0 票棄權的表決結果

審議通過了《關于控股子公司航天科工慣性技術有限公司投資建設涿

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州工業(yè)園1#廠房的議案》。

本次投資總額在《公司章程》對于公司董事會授權權限內，不需

提交股東大會審議。

（三）本次投資事項不涉及關聯(lián)交易，也不構成《上市公司重大

資產重組管理辦法》規(guī)定的重大資產重組。

二、投資主體的基本情況

出資方：航天科工慣性技術有限公司

法定代表人：趙連元

注冊資本：19，167 萬元

成立日期：2004 年2 月6 日

注冊地址及辦公地點：北京市豐臺區(qū)海鷹路1 號院2 號樓3 層

經營范圍：定位定向儀器（系統(tǒng)）的設計和制造、高精度轉換電

路及測試設備、精密機械制造及加工、球柵數控數顯技術支持及服務

等。主要產品包括：石油鉆井測井儀器、巖土儀器及地質災害監(jiān)測系

統(tǒng)、低端慣性導航系統(tǒng)、以及撓性加速度計、衛(wèi)星接收機、非標測試

設備、專用電路、氣壓高度表和數控數顯等。

三、投資標的基本情況

投資標的名稱：航天涿州工業(yè)園1#廠房項目。

投資金額：航天涿州工業(yè)園 1#廠房項目投資金額 3，500 萬元。

其中，廠房投資 2，500 萬元，室外工程投資 1，000 萬元。

資金來源：自籌資金解決。

建設用途：航天涿州工業(yè)園 1#廠房，建設面積 10，500 平方米，

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用于發(fā)展無線電裝配、鉗裝、調試、機械加工，環(huán)境試驗，熱處理及

表面處理等生產能力建設和工藝裝備建設。

四、投資合同的主要內容

本次投資事項為控股子公司單方投資，故無需簽訂投資合同。

五、本次投資的目的及對公司的影響

本次慣性公司投資建設航天涿州工業(yè)園1#廠房，慣性公司按照

“整體規(guī)劃、統(tǒng)籌建設、分步實施”的建設原則，在保證前期投資得

到有效利用、產品生產質量和進度不受影響的前提條件下，未來將用

于發(fā)展慣性公司無線電裝配、鉗裝、調試、機械加工，環(huán)境試驗，熱


處理及表面處理等生產能力建設和工藝裝備建設。在上述業(yè)務未進入

新建航天涿州工業(yè)園1#廠房前，為了提高資產使用的經濟效益，先期

將用于對外租賃，帶來較好的經濟效益。該項目符合公司發(fā)展戰(zhàn)略和

投資方向，提高了慣性公司生產能力和改善了各種環(huán)境試驗條件，為

慣性公司長遠發(fā)展打下了堅實的基礎。

六、備查文件

公司第五屆董事會2013年第一次臨時會議決議。

特此公告。

航天科技控股集團股份有限公司董事會

二〇一三年六月二十九日


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