主題：同方股份：第六屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

同方股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤

導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

同方股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2013 年 5 月 5 日以電話、短信方式發(fā)出了

關(guān)于召開(kāi)第六屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議的通知，會(huì)議于 2013 年 5 月 15 日在公司會(huì)議室召開(kāi)，

應(yīng)出席監(jiān)事 3 名，實(shí)際出席監(jiān)事 3 名，會(huì)議討論并一致通過(guò)了如下決議：

審議通過(guò)了《選舉第六屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》

同意選舉夏冬林先生為公司第六屆監(jiān)事會(huì)主席。

本議案以同意票 3 票、反對(duì)票 0 票、棄權(quán)票 0 票通過(guò)。

特此公告

同方股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2013 年 5 月 16 日


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