主題：兩面針：第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

證券代碼：600249證券簡(jiǎn)稱：兩面針公告編號(hào)：臨2013－012

柳州兩面針股份有限公司

第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性

陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶

責(zé)任。

柳州兩面針股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)

第三次會(huì)議于 2013 年 4 月 18 日在柳州市東環(huán)路 282 號(hào)本公司五

樓會(huì)議室召開。會(huì)議通知于 2013 年 4 月 15 日以專人送達(dá)、傳真

和電子郵件方式發(fā)出，會(huì)議應(yīng)到董事七名，實(shí)到董事七名，參加

表決的董事分別為：鐘春彬、吳堃、莫善軍、莫瑞珖、何小平、

覃解生、覃程榮。公司監(jiān)事、高管人員列席了會(huì)議。會(huì)議召開符

合《公司法》、《公司章程》和《公司董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)

定。

會(huì)議經(jīng)審議并以記名投票方式表決，形成決議如下：

一、審議通過了《2012 年度董事會(huì)工作報(bào)告》，提請(qǐng)年度股東

大會(huì)審議。

同意本議案的 7 票，反對(duì)本議案的 0 票，棄權(quán) 0 票。

二、審議通過了《2012 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。

詳見公司同期披露的《柳州兩面針股份有限公司 2012 年度獨(dú)

立董事述職報(bào)告》。

同意本議案的 7 票，反對(duì)本議案的 0 票，棄權(quán) 0 票。

三、審議通過了《2012 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》，提請(qǐng)年度股東大

會(huì)審議。

公司 2012 年度主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)完成情況如下：

1、2012 年度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 122，761.55 萬元，比 2011 年

度營(yíng)業(yè)收入 111，528.35 萬元增長(zhǎng) 10.07% 。

2、2012 年度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 3，842.15 萬元，比 2011 年度

營(yíng)業(yè)利潤(rùn)-355.55 萬元增長(zhǎng) 4，197.70 萬元 。

3、2012 年度公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額 5，222.25 萬元，比 2011 年度

利潤(rùn)總額 1，449.45 萬元增長(zhǎng) 260.29% 。

4、2012 年度公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 3，446.68 萬元（歸屬于母公司所

有者的凈利潤(rùn)為 1，399.20 萬元），減去少數(shù)股東損益 2，047.48 萬元，

提取法定盈余公積金 428.81 萬元，加上年初未分配利潤(rùn) 32，548.67

萬元，本年度年末未分配利潤(rùn)為 33，519.06 萬元。

其中：母公司 2012 年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 4，288.07 萬元，提取法定

盈余公積金 428.81 萬元，加上年初未分配利潤(rùn) 46，475.60 萬元，本

年度年末未分配利潤(rùn)為 50，334.86 萬元。

同意本議案的 7 票，反對(duì)本議案的 0 票，棄權(quán) 0 票。

四、審議通過了《2013 年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》，提請(qǐng)年度股東大

會(huì)審議。

根據(jù)公司各業(yè)務(wù)板塊的行業(yè)特點(diǎn)和公司實(shí)際情況，在充分考

慮資產(chǎn)狀況、對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用、成本的有效控制和安排以及公司 2013

年度的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的基礎(chǔ)上，預(yù)計(jì)公司 2013 年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為

143，800 萬元。公司 2012 年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 122，762 萬元，預(yù)計(jì)

2013 年度比 2012 年度同比增長(zhǎng) 17％。

特別提示：本預(yù)算為公司 2013 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的內(nèi)部管理控制

考核指標(biāo)，不代表公司 2013 年度盈利預(yù)測(cè)。

同意本議案的 7 票，反對(duì)本議案的 0 票，棄權(quán) 0 票。

五、審議通過了《2012 年年度報(bào)告》和《2012 年年度報(bào)告摘

要》，提請(qǐng)年度股東大會(huì)審議。

具體報(bào)告詳見公司同期披露的《2012 年年度報(bào)告》和《2012

年年度報(bào)告摘要》。

同意本議案的 7 票，反對(duì)本議案的 0 票，棄權(quán) 0 票。

六、審議通過了《2012 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》，提請(qǐng)年度股東大

會(huì)審議。

經(jīng)國(guó)富浩華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司 2012

年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 3，446.68 萬元，其中：母公司 2012 年度實(shí)現(xiàn)凈利

潤(rùn) 4，288.07 萬元，提取法定盈余公積金 428.81 萬元，加上年初未

分配利潤(rùn) 46，475.60 萬元，本年度可供股東分配利潤(rùn)為 50，334.86

萬元。

根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)研究，擬定公

司 2012 年度利潤(rùn)分配預(yù)案如下：以 2012 年 12 月 31 日總股本

45，000 萬股為基數(shù)，每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.5 元（含稅），共計(jì)分

配 2，250 萬元，剩余未分配利潤(rùn) 48，084.86 萬元結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度。

公司 2012 年度不送紅股，也不實(shí)施資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

同意本議案的 7 票，反對(duì)本議案的 0 票，棄權(quán) 0 票。

七、審議通過了《2012 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》。

具體報(bào)告詳見公司同期披露的《柳州兩面針股份有限公司

2012 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》。

同意本議案的 7 票，反對(duì)本議案的 0 票，棄權(quán) 0 票。

八、審議通過了《2012 年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》。

具體報(bào)告詳見公司同期披露的《2012 年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)

告》。

同意本議案的 7 票，反對(duì)本議案的 0 票，棄權(quán) 0 票。

九、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘國(guó)富浩華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普

通合伙）為公司 2013 年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，提請(qǐng)年度

股東大會(huì)審議。

國(guó)富浩華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）是公司聘請(qǐng)的 2012

年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)機(jī)構(gòu)。公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)認(rèn)為，該會(huì)計(jì)師

事務(wù)所具備證券從業(yè)資格，具有相當(dāng)?shù)膶I(yè)性，給公司提供的會(huì)

計(jì)服務(wù)是及時(shí)和規(guī)范的?，F(xiàn)提請(qǐng)續(xù)聘國(guó)富浩華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特

殊普通合伙）為公司 2013 年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年，審

計(jì)費(fèi)用為人民幣伍拾伍萬元（￥55 萬元）。

同意本議案的 7 票，反對(duì)本議案的 0 票，棄權(quán) 0 票。

十、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘國(guó)富浩華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普

通合伙）為公司 2013 年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，提請(qǐng)年度

股東大會(huì)審議。

國(guó)富浩華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）是公司聘請(qǐng)的 2012

年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)認(rèn)為，會(huì)計(jì)師事

務(wù)所具備證券從業(yè)資格，具有相當(dāng)?shù)膶I(yè)性，給公司提供的內(nèi)部

控制審計(jì)服務(wù)是及時(shí)和規(guī)范的。為保持公司內(nèi)部控制審計(jì)工作的

持續(xù)性，現(xiàn)提請(qǐng)續(xù)聘國(guó)富浩華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為

公司 2013 年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年，審計(jì)費(fèi)用為人民幣

叁拾萬元（￥30 萬元）。

同意本議案的 7 票，反對(duì)本議案的 0 票，棄權(quán) 0 票。

十一、審議通過了《關(guān)于授權(quán)公司管理層貸款的議案》。

為滿足正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，董事會(huì)決定授權(quán)公司管理層在

2013 年年度內(nèi)向銀行辦理額度在人民幣壹億捌仟萬元以內(nèi)（含壹

億捌仟萬元）、執(zhí)行國(guó)家法定利率的流動(dòng)資金貸款并由公司董事長(zhǎng)

簽署與貸款有關(guān)的法律文件。

同意本議案的 7 票，反對(duì)本議案的 0 票，棄權(quán) 0 票。

十二、審議通過了《關(guān)于為控股子公司及孫公司提供銀行貸

款擔(dān)保的議案》，提請(qǐng)年度股東大會(huì)審議。

詳見公司同期披露的《柳州兩面針股份有限公司關(guān)于為控股

子公司及孫公司提供銀行貸款擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)：臨 2013

－014）。

同意本議案的 7 票，反對(duì)本議案的 0 票，棄權(quán) 0 票。

特此公告。

柳州兩面針股份有限公司

董事會(huì)

2013 年 4 月 18 日


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