主題：未來(lái)三年（2012-2014年）股東回報(bào)規(guī)劃


時(shí)間：2012年08月31日 01:06:11 中財(cái)網(wǎng)



宋都基業(yè)投資股份有限公司

未來(lái)三年（2012-2014年）股東回報(bào)規(guī)劃



根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)
的通知》和浙江證監(jiān)局《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》
（浙證監(jiān)上市字[2012]138號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱“《通知》”）的相關(guān)文件要求，為
充分維護(hù)公司股東依法享有的資產(chǎn)收益等權(quán)利，使投資者能夠分享公司成長(zhǎng)和發(fā)
展的成果，在綜合考慮公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)規(guī)劃、盈利能力、股東回報(bào)、社
會(huì)資金成本以及外部融資環(huán)境等因素基礎(chǔ)上，公司制定了未來(lái)三年（2012-2014
年）股東回報(bào)規(guī)劃（以下簡(jiǎn)稱“本規(guī)劃”），具體內(nèi)容如下：

一、公司制定規(guī)劃考慮的因素

公司從長(zhǎng)遠(yuǎn)的、可持續(xù)的發(fā)展的角度出發(fā)，在綜合考慮公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展實(shí)際情
況、社會(huì)資金成本和融資環(huán)境等方面，建立對(duì)投資者持續(xù)、穩(wěn)定、科學(xué)、可預(yù)期
的回報(bào)規(guī)劃和機(jī)制，從而對(duì)利潤(rùn)分配作出積極、明確的制度性安排，以保證公司
利潤(rùn)分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。

二、本規(guī)劃的制定原則

制定本規(guī)劃，應(yīng)符合法律法規(guī)及《公司章程》有關(guān)利潤(rùn)分配的相關(guān)條款，既
要重視對(duì)投資者穩(wěn)定的合理回報(bào)，同時(shí)還要充分考慮公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況和可持
續(xù)發(fā)展，在充分尊重股東利益的基礎(chǔ)上，兼顧處理好公司短期利益及長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的
關(guān)系，并據(jù)此制定今后三年內(nèi)利潤(rùn)分配政策的規(guī)劃，以保證利潤(rùn)分配政策的連續(xù)
性和穩(wěn)定性。

三、未來(lái)三年（2012-2014年）股東回報(bào)規(guī)劃

1、分配方式：未來(lái)三年，公司可以采取現(xiàn)金、股票、現(xiàn)金與股票相結(jié)合的
方式分配股利，或者采取其它法律法規(guī)允許的方式進(jìn)行利潤(rùn)分配。

2、分配周期：未來(lái)三年（2012-2014年）公司原則上以年度利潤(rùn)分配為主；
如果經(jīng)營(yíng)情況良好，經(jīng)濟(jì)效益保持快速穩(wěn)定增長(zhǎng)，也可以進(jìn)行中期利潤(rùn)分配。


3、公司利潤(rùn)分配的最低分紅比例：在公司現(xiàn)金流滿足公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)期
發(fā)展的前提下，公司原則上每年進(jìn)行一次現(xiàn)金分紅，任何三個(gè)連續(xù)年度內(nèi)，公司
以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)不少于最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的30%，具體
分紅比例由公司董事會(huì)根據(jù)相關(guān)規(guī)定和公司經(jīng)營(yíng)情況擬定，由公司股東大會(huì)審議
決定。

四、規(guī)劃的制定周期和相關(guān)決策機(jī)制

1、公司董事會(huì)應(yīng)每三年重新審閱一次股東回報(bào)規(guī)劃。

2、公司董事會(huì)根據(jù)《公司章程》規(guī)定的利潤(rùn)分配政策制定股東回報(bào)規(guī)劃。
公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、投資規(guī)劃、可持續(xù)發(fā)展的需要或外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境發(fā)生變化，
需要調(diào)整利潤(rùn)分配政策和股東回報(bào)規(guī)劃的，應(yīng)以股東權(quán)益保護(hù)為出發(fā)點(diǎn)，調(diào)整后
的利潤(rùn)分配政策不得違反相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，分紅政策調(diào)
整方案經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后提交股東大會(huì)審議，并經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持表
決權(quán)的2/3以上通過(guò)后方可實(shí)施。

五、利潤(rùn)分配方案的決策程序

1、公司利潤(rùn)分配應(yīng)重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)，利潤(rùn)分配方案應(yīng)兼顧公
司的可持續(xù)發(fā)展，公司董事會(huì)應(yīng)結(jié)合公司盈利水平、資金需求等情況擬定合理的
分配方案，并充分聽(tīng)取獨(dú)立董事的意見(jiàn)，公司獨(dú)立董事應(yīng)對(duì)利潤(rùn)分配方案進(jìn)行審
核并發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。

2、董事會(huì)審議通過(guò)利潤(rùn)分配方案后報(bào)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，公告董事會(huì)決議
時(shí)應(yīng)同時(shí)披露獨(dú)立董事的獨(dú)立意見(jiàn)。

3、股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案審議時(shí)，應(yīng)當(dāng)通過(guò)多種渠道主動(dòng)與股東特別是
中小股東進(jìn)行溝通和交流，充分聽(tīng)取中小股東的意見(jiàn)，并應(yīng)切實(shí)保障中小股東參
與股東大會(huì)的權(quán)利。對(duì)于報(bào)告期內(nèi)盈利但未提出現(xiàn)金分紅預(yù)案的，獨(dú)立董事須對(duì)
此發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，且公司在召開(kāi)股東大會(huì)時(shí)，還應(yīng)提供網(wǎng)絡(luò)投票等方式以便于股
東參與表決。

4、公司股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后，公司董事會(huì)須在股東大會(huì)召
開(kāi)后2個(gè)月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項(xiàng)。


六、附則

本規(guī)劃未盡事宜，依照相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定執(zhí)行。本規(guī)劃由公
司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋，并自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效。







宋都基業(yè)投資股份有限公司

董事會(huì)

2012年8月30日

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