主題：上港集團(tuán)更換獨(dú)立董事


2012-08-29 04:38:30 　來(lái)源：同花順金融研究中心
上港集團(tuán)更換獨(dú)立董事
上海國(guó)際港務(wù)（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議于 2012 年 8 月 27 日以通訊的方式召開。會(huì)議應(yīng)參加表決董事 9 名，實(shí)際參加表決董事 9 名，符合《公司法》、《公司章程》及相關(guān)法律、法規(guī)的要求。會(huì)議采用記名投票方式，審議通過(guò)了以下議案：
一、《上海國(guó)際港務(wù)（集團(tuán)）股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告》
董事會(huì)審議通過(guò)了上海國(guó)際港務(wù)（集團(tuán)）股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告及摘要。
同意：9 棄權(quán)：0 反對(duì)：0

二、《關(guān)于更換獨(dú)立董事的議案》
鑒于曹惠民先生自 2006 年 8 月 7 日起擔(dān)任公司獨(dú)立董事至今已年滿六年，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，不宜再擔(dān)任公司獨(dú)立董事職務(wù)，且曹惠民先生已向董事會(huì)申請(qǐng)辭去獨(dú)立董事職務(wù)，董事會(huì)決定提名管一民先生作為公司獨(dú)立董事候選人，并同意提交股東大會(huì)審議。如經(jīng)公司股東大會(huì)審議，管一民先生當(dāng)選為公司獨(dú)立董事，董事會(huì)同意由其擔(dān)任公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)主任委員、董事會(huì)預(yù)算委員會(huì)委員和董事會(huì)提名、薪酬與考核委員會(huì)委員。管一民先生作為公司獨(dú)立董事的任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起，至本屆任期屆滿為止。曹惠民先生的辭職申請(qǐng)將在股東大會(huì)聘任一名新的獨(dú)立董事后生效。
董事會(huì)對(duì)于曹惠民先生在擔(dān)任公司獨(dú)立董事期間的工作和成績(jī)表示肯定和感謝。
同意：9 棄權(quán)：0 反對(duì)：0

獨(dú)立董事意見(jiàn)：曹惠民先生自 2006 年 8 月 7 日起擔(dān)任公司獨(dú)立董事至今已年滿六年，不宜再擔(dān)任公司獨(dú)立董事職務(wù)，且獨(dú)立董事曹惠民先生已向董事會(huì)申請(qǐng)辭去獨(dú)立董事職務(wù)。根據(jù)規(guī)定，曹惠民先生的辭職申請(qǐng)將在股東大會(huì)聘任一名新的獨(dú)立董事后生效。現(xiàn)公司董事會(huì)提名管一民先生為公司獨(dú)立董事候選人。經(jīng)審閱獨(dú)立董事候選人個(gè)人履歷等相關(guān)資料，我們一致認(rèn)為候選人的任職資格和提名程序符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，并具備相關(guān)專業(yè)知識(shí)和履職能力，能夠勝任所聘崗位的職責(zé)要求，有利于公司的發(fā)展。我們一致同意管一民先生為公司獨(dú)立董事候選人，并同意提交公司股東大會(huì)審議。
獨(dú)立董事：周祺芳、莫 峻、曹惠民

（附：管一民先生簡(jiǎn)歷
管一民，男，1950 年 4 月出生，漢族，中共黨員，1983 年畢業(yè)于上海財(cái)經(jīng)學(xué)院會(huì)計(jì)系，會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)，本科，教授職稱，享受國(guó)務(wù)院政府特殊津貼。歷任上海財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)系教師；上海財(cái)經(jīng)大學(xué)成人教育學(xué)院副院長(zhǎng)、常務(wù)副院長(zhǎng)；上海財(cái)經(jīng)大學(xué)校長(zhǎng)助理；上海國(guó)家會(huì)計(jì)學(xué)院副院長(zhǎng)、黨委委員等職。現(xiàn)任上海國(guó)家會(huì)計(jì)學(xué)院教授。)

三、《關(guān)于申請(qǐng) 2012 年度債務(wù)融資額度的議案》
根據(jù)公司經(jīng)審計(jì)的 2011 年度財(cái)務(wù)報(bào)告，公司凈資產(chǎn)規(guī)模為人民幣 513 億元。根據(jù)有關(guān)監(jiān)管要求，公司可申請(qǐng)的短期債務(wù)融資額度和中長(zhǎng)期債務(wù)融資額度分別為不超過(guò)企業(yè)凈資產(chǎn) 40%。為滿足實(shí)際資金需求，降低融資成本，董事會(huì)同意公司2012 年度中長(zhǎng)期債務(wù)融資額度為人民幣 205 億元（含公司債、企業(yè)債、中期票據(jù)等），短期債務(wù)融資額度為人民幣 205 億元（含短期融資券等），并授權(quán)公司總裁在所獲得的上述額度內(nèi)，按公司實(shí)際需要實(shí)施債務(wù)融資的具體事宜。
董事會(huì)同意將該議案提交股東大會(huì)審議。
同意：9 棄權(quán)：0 反對(duì)：0

四、《上海國(guó)際港務(wù)（集團(tuán)）股份有限公司中長(zhǎng)期激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施辦法》
董事會(huì)同意《上海國(guó)際港務(wù)（集團(tuán)）股份有限公司中長(zhǎng)期激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施辦法》。
（4 名關(guān)聯(lián)董事回避表決）。
同意：5 棄權(quán)：0 反對(duì)：0

五、《關(guān)于召開 2012 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
董事會(huì)同意公司召開 2012 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，公司 2012 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知將另行公告。
同意：9 棄權(quán)：0 反對(duì)：0

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