主題：上港集團(tuán)更換獨(dú)立董事


2012-08-29 04:38:30 　來源：同花順金融研究中心
上港集團(tuán)更換獨(dú)立董事
上海國際港務(wù)（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第九次會議于 2012 年 8 月 27 日以通訊的方式召開。會議應(yīng)參加表決董事 9 名，實(shí)際參加表決董事 9 名，符合《公司法》、《公司章程》及相關(guān)法律、法規(guī)的要求。會議采用記名投票方式，審議通過了以下議案：
一、《上海國際港務(wù)（集團(tuán)）股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告》
董事會審議通過了上海國際港務(wù)（集團(tuán)）股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告及摘要。
同意：9 棄權(quán)：0 反對：0

二、《關(guān)于更換獨(dú)立董事的議案》
鑒于曹惠民先生自 2006 年 8 月 7 日起擔(dān)任公司獨(dú)立董事至今已年滿六年，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，不宜再擔(dān)任公司獨(dú)立董事職務(wù)，且曹惠民先生已向董事會申請辭去獨(dú)立董事職務(wù)，董事會決定提名管一民先生作為公司獨(dú)立董事候選人，并同意提交股東大會審議。如經(jīng)公司股東大會審議，管一民先生當(dāng)選為公司獨(dú)立董事，董事會同意由其擔(dān)任公司董事會審計(jì)委員會主任委員、董事會預(yù)算委員會委員和董事會提名、薪酬與考核委員會委員。管一民先生作為公司獨(dú)立董事的任期自股東大會審議通過之日起，至本屆任期屆滿為止。曹惠民先生的辭職申請將在股東大會聘任一名新的獨(dú)立董事后生效。
董事會對于曹惠民先生在擔(dān)任公司獨(dú)立董事期間的工作和成績表示肯定和感謝。
同意：9 棄權(quán)：0 反對：0

獨(dú)立董事意見：曹惠民先生自 2006 年 8 月 7 日起擔(dān)任公司獨(dú)立董事至今已年滿六年，不宜再擔(dān)任公司獨(dú)立董事職務(wù)，且獨(dú)立董事曹惠民先生已向董事會申請辭去獨(dú)立董事職務(wù)。根據(jù)規(guī)定，曹惠民先生的辭職申請將在股東大會聘任一名新的獨(dú)立董事后生效?，F(xiàn)公司董事會提名管一民先生為公司獨(dú)立董事候選人。經(jīng)審閱獨(dú)立董事候選人個(gè)人履歷等相關(guān)資料，我們一致認(rèn)為候選人的任職資格和提名程序符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，并具備相關(guān)專業(yè)知識和履職能力，能夠勝任所聘崗位的職責(zé)要求，有利于公司的發(fā)展。我們一致同意管一民先生為公司獨(dú)立董事候選人，并同意提交公司股東大會審議。
獨(dú)立董事：周祺芳、莫 峻、曹惠民

（附：管一民先生簡歷
管一民，男，1950 年 4 月出生，漢族，中共黨員，1983 年畢業(yè)于上海財(cái)經(jīng)學(xué)院會計(jì)系，會計(jì)學(xué)專業(yè)，本科，教授職稱，享受國務(wù)院政府特殊津貼。歷任上海財(cái)經(jīng)大學(xué)會計(jì)學(xué)系教師；上海財(cái)經(jīng)大學(xué)成人教育學(xué)院副院長、常務(wù)副院長；上海財(cái)經(jīng)大學(xué)校長助理；上海國家會計(jì)學(xué)院副院長、黨委委員等職?，F(xiàn)任上海國家會計(jì)學(xué)院教授。)

三、《關(guān)于申請 2012 年度債務(wù)融資額度的議案》
根據(jù)公司經(jīng)審計(jì)的 2011 年度財(cái)務(wù)報(bào)告，公司凈資產(chǎn)規(guī)模為人民幣 513 億元。根據(jù)有關(guān)監(jiān)管要求，公司可申請的短期債務(wù)融資額度和中長期債務(wù)融資額度分別為不超過企業(yè)凈資產(chǎn) 40%。為滿足實(shí)際資金需求，降低融資成本，董事會同意公司2012 年度中長期債務(wù)融資額度為人民幣 205 億元（含公司債、企業(yè)債、中期票據(jù)等），短期債務(wù)融資額度為人民幣 205 億元（含短期融資券等），并授權(quán)公司總裁在所獲得的上述額度內(nèi)，按公司實(shí)際需要實(shí)施債務(wù)融資的具體事宜。
董事會同意將該議案提交股東大會審議。
同意：9 棄權(quán)：0 反對：0

四、《上海國際港務(wù)（集團(tuán)）股份有限公司中長期激勵計(jì)劃實(shí)施辦法》
董事會同意《上海國際港務(wù)（集團(tuán)）股份有限公司中長期激勵計(jì)劃實(shí)施辦法》。
（4 名關(guān)聯(lián)董事回避表決）。
同意：5 棄權(quán)：0 反對：0

五、《關(guān)于召開 2012 年第一次臨時(shí)股東大會的議案》
董事會同意公司召開 2012 年第一次臨時(shí)股東大會，公司 2012 年第一次臨時(shí)股東大會通知將另行公告。
同意：9 棄權(quán)：0 反對：0

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