主題：中海集運調(diào)整本公司總經(jīng)理

中海集裝箱運輸股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第三屆董事會第二十四次會議于2012年8月10日以書面通訊表決方式召開。本公司共有十四名董事，均參加了本次會議的表決，會議召開符合公司法及本公司章程的有關(guān)規(guī)定。會議審議并一致通過了以下議案：
1、 關(guān)于調(diào)整本公司總經(jīng)理的議案。
因黃小文先生另有工作安排，同意黃小文先生申請辭任本公司總經(jīng)理職務(wù)，批準(zhǔn)聘任趙宏舟先生為本公司總經(jīng)理，其任期自董事會批準(zhǔn)之日起算。
本公司獨立董事就此發(fā)表了如下獨立意見：公司聘任總經(jīng)理的提名、表決程序均符合國家法律、法規(guī)及本公司《章程》的規(guī)定。經(jīng)審閱趙宏舟先生的履歷資 料，其不存在《中華人民共和國公司法》第147條規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級管理人員的情形，亦沒有被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施且尚在禁入期或被上海證券交易所懲戒的情形，其任職資格符合擔(dān)任上市公司高級管理人員的條 件，能夠勝任所聘崗位職責(zé)的要求，符合《中華人民共和國公司法》、本公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。
附：趙宏舟先生簡歷
1968年3月出生，運輸管理工程碩士，高級經(jīng)濟師?，F(xiàn)任本公司執(zhí)行董事、董事總經(jīng)理及黨委副書記，負(fù)責(zé)本公司全面行政工作。曾任中國遠(yuǎn)洋（601919）（集團）總公司集裝箱總部科長，于一九九七年至二零零二年十一月，歷任中國海運（集團）總公司總裁事務(wù)部副部長、部長；于二零零二年十一月起至二零一二年八月任本公 司副總經(jīng)理，并于二零零五年二月起兼任本公司執(zhí)行董事，在經(jīng)營和管理方面累積了豐富經(jīng)驗。一九九三年畢業(yè)于上海海運學(xué)院運輸管理工程專業(yè)，獲工程碩士學(xué)位，于二零零二年十一月加入本公司。
2、 關(guān)于成立中海非洲控股公司的議案。
批準(zhǔn)由本公司以現(xiàn)金方式單獨出資 200 萬美元在南非約翰內(nèi)斯堡成立中海非洲控股公司。本次交易涉及的金額尚未達(dá)到《上海證券交易所股票上市規(guī)則》所規(guī)定的披露標(biāo)準(zhǔn)。


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