主題：中海集運(yùn)調(diào)整本公司總經(jīng)理

中海集裝箱運(yùn)輸股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議于2012年8月10日以書(shū)面通訊表決方式召開(kāi)。本公司共有十四名董事，均參加了本次會(huì)議的表決，會(huì)議召開(kāi)符合公司法及本公司章程的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議并一致通過(guò)了以下議案：
1、 關(guān)于調(diào)整本公司總經(jīng)理的議案。
因黃小文先生另有工作安排，同意黃小文先生申請(qǐng)辭任本公司總經(jīng)理職務(wù)，批準(zhǔn)聘任趙宏舟先生為本公司總經(jīng)理，其任期自董事會(huì)批準(zhǔn)之日起算。
本公司獨(dú)立董事就此發(fā)表了如下獨(dú)立意見(jiàn)：公司聘任總經(jīng)理的提名、表決程序均符合國(guó)家法律、法規(guī)及本公司《章程》的規(guī)定。經(jīng)審閱趙宏舟先生的履歷資 料，其不存在《中華人民共和國(guó)公司法》第147條規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員的情形，亦沒(méi)有被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施且尚在禁入期或被上海證券交易所懲戒的情形，其任職資格符合擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員的條 件，能夠勝任所聘崗位職責(zé)的要求，符合《中華人民共和國(guó)公司法》、本公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。
附：趙宏舟先生簡(jiǎn)歷
1968年3月出生，運(yùn)輸管理工程碩士，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師?，F(xiàn)任本公司執(zhí)行董事、董事總經(jīng)理及黨委副書(shū)記，負(fù)責(zé)本公司全面行政工作。曾任中國(guó)遠(yuǎn)洋（601919）（集團(tuán)）總公司集裝箱總部科長(zhǎng)，于一九九七年至二零零二年十一月，歷任中國(guó)海運(yùn)（集團(tuán)）總公司總裁事務(wù)部副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)；于二零零二年十一月起至二零一二年八月任本公 司副總經(jīng)理，并于二零零五年二月起兼任本公司執(zhí)行董事，在經(jīng)營(yíng)和管理方面累積了豐富經(jīng)驗(yàn)。一九九三年畢業(yè)于上海海運(yùn)學(xué)院運(yùn)輸管理工程專業(yè)，獲工程碩士學(xué)位，于二零零二年十一月加入本公司。
2、 關(guān)于成立中海非洲控股公司的議案。
批準(zhǔn)由本公司以現(xiàn)金方式單獨(dú)出資 200 萬(wàn)美元在南非約翰內(nèi)斯堡成立中海非洲控股公司。本次交易涉及的金額尚未達(dá)到《上海證券交易所股票上市規(guī)則》所規(guī)定的披露標(biāo)準(zhǔn)。


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