主題：民豐特紙召開2012年度第六次臨時股東大會


2012-07-13 01:42:55 來源：同花順金融研究中心
相關(guān)標(biāo)簽： 現(xiàn)金分紅 民豐特紙 股權(quán)激勵 利潤分配預(yù)案 董事會顯示行情
根據(jù)《公司章程》規(guī)定，由董事長吳立東先生提議，民豐特種紙股份有限公 司第五屆董事會第二十次會議通知于2012年7月6日以電子郵件、電話和書面方式 告知各位董事。會議于2012年7月12日召開，以專人送達(dá)和通訊表決方式舉行， 會議應(yīng)到董事9人，實到董事9人。會議的召集、召開及審議程序符合《公司法》、 《公司章程》和《董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。會議由董事長吳立東先生主持， 經(jīng)過充分溝通、研究和討論，董事會形成如下決議：

一、審議通過了《關(guān)于修改公司章程的議案》；

為了完善公司利潤分配事項的決策程序和機制，形成科學(xué)、持續(xù)、穩(wěn)定的分 紅政策，積極回報投資者，促進(jìn)公司規(guī)范運作和健康發(fā)展，保護(hù)股東和投資者合 法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等相關(guān)法律 法規(guī)，遵照中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于進(jìn)一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事 項的通知》等文件規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，擬對《公司章程》相應(yīng)條款進(jìn)行如 下修改，現(xiàn)就有關(guān)修訂情況說明如下：

1、原章程第七十七條為：

第七十七條 下列事項由股東大會以特別決議通過：

（一）公司增加或者減少注冊資本；

（二）公司的分立、合并、解散和清算；

（三）本章程的修改；

（四）公司在一年內(nèi)購買、出售重大資產(chǎn)或者擔(dān)保金額超過公司最近一期經(jīng)
審計總資產(chǎn) 30%的；

（五）股權(quán)激勵計劃；

（六）法律、行政法規(guī)或本章程規(guī)定的，以及股東大會以普通決議認(rèn)定會對 公司產(chǎn)生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項。

現(xiàn)修改為：

第七十七條 下列事項由股東大會以特別決議通過：

（一）公司增加或者減少注冊資本；

（二）公司的分立、合并、解散和清算；

（三）本章程的修改；

（四）公司在一年內(nèi)購買、出售重大資產(chǎn)或者擔(dān)保金額超過公司最近一期經(jīng) 審計總資產(chǎn) 30%的；

（五）股權(quán)激勵計劃；

（六）現(xiàn)金分紅政策調(diào)整或變更；

（七）法律、行政法規(guī)或本章程規(guī)定的，以及股東大會以普通決議認(rèn)定會對 公司產(chǎn)生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項。

2、原章程第一百七十四條為：

第一百七十四條 公司的利潤分配，應(yīng)遵守下列規(guī)定：

（一）公司的利潤分配應(yīng)重視對投資者的合理投資回報，利潤分配政策應(yīng)保 持連續(xù)性和穩(wěn)定性；

（二）公司可以采取現(xiàn)金或者股票方式分配利潤，可以進(jìn)行中期分配；

（三）公司具體分配比例由董事會根據(jù)公司經(jīng)營狀況和中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī) 定擬定，由股東大會審議決定；

（四）公司年度盈利但未提出現(xiàn)金利潤分配預(yù)案的，應(yīng)當(dāng)披露未分配利潤的 原因、未分配利潤的用途和使用計劃；

（五）存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn) 金紅利，以償還其占用的資金。

（六）公司利潤分配不得超過累計可分配利潤的范圍。

現(xiàn)修改為：
第一百七十四條 公司實施連續(xù)、穩(wěn)定的利潤分配政策，公司利潤分配應(yīng)重 視對投資者的合理投資回報，并兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展；在滿足公司正常生產(chǎn)經(jīng) 營的資金需求情況下，公司將積極采取現(xiàn)金方式分配利潤；

（一）公司可以采用現(xiàn)金、股票、現(xiàn)金與股票相結(jié)合或者法律、法規(guī)允許的 其他方式分配利潤；公司進(jìn)行利潤分配不得超過累計可分配的利潤總額，不得損 害公司持續(xù)經(jīng)營能力；

（二）存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn) 金紅利，以償還其占用的資金；

（三）在符合現(xiàn)金分紅條件情況下，公司原則上每年進(jìn)行一次現(xiàn)金分紅。在 有條件情況下，公司董事會可以根據(jù)公司的資金狀況提議公司進(jìn)行中期現(xiàn)金分 紅；

（四）公司應(yīng)保持利潤分配政策的連續(xù)性與穩(wěn)定性，最近三年以現(xiàn)金方式累 計分配的利潤不少于最近三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的百分之三十；

（五）公司進(jìn)行利潤分配時，應(yīng)當(dāng)由公司董事會先制定分配預(yù)案，再行提交 公司股東大會進(jìn)行審議。董事會在決策和形成利潤分配預(yù)案時，要詳細(xì)記錄管理 層建議、參會董事的發(fā)言要點、獨立董事意見、董事會投票表決情況等內(nèi)容，并 形成書面記錄作為公司檔案妥善保存；

（六）董事會審議現(xiàn)金分紅具體方案時，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究和論證公司現(xiàn)金分紅 的時機、條件和最低比例、調(diào)整的條件及其決策程序要求等事宜，獨立董事應(yīng)當(dāng) 發(fā)表明確意見；

（七）股東大會對現(xiàn)金分紅具體方案進(jìn)行審議時，應(yīng)通過多種渠道（包括但 不限于開通專線電話、董秘信箱及邀請中小投資者參會等）主動與股東特別是中 小股東進(jìn)行溝通和交流，充分聽取中小股東訴求，并及時答復(fù)中小股東關(guān)心的問 題；

（八）公司當(dāng)年盈利，董事會未提出以現(xiàn)金方式進(jìn)行利潤分配預(yù)案的，應(yīng)說 明原因，并由獨立董事對利潤分配預(yù)案發(fā)表獨立意見并及時披露；董事會審議通 過后提交股東大會以特別決議形式進(jìn)行審議，并由董事會向股東大會作出說明；

（九）公司應(yīng)當(dāng)在定期報告中詳細(xì)披露現(xiàn)金分紅政策的制定及執(zhí)行情況。若 年度盈利但未提出現(xiàn)金分紅，公司應(yīng)在年度報告中詳細(xì)說明未提出現(xiàn)金分紅的原因、未用于現(xiàn)金分紅的資金留存公司的用途和使用計劃；

（十）公司應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行公司章程確定的現(xiàn)金分紅政策以及股東大會審議批 準(zhǔn)的現(xiàn)金分紅具體方案。確有必要對公司章程確定的現(xiàn)金分紅政策進(jìn)行調(diào)整或者 變更的，應(yīng)當(dāng)滿足公司章程規(guī)定的條件，經(jīng)過詳細(xì)論證后，履行相應(yīng)的決策程序， 并經(jīng)出席股東大會的股東所持表決權(quán)的 2/3 以上通過。

表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)

二、審議通過了《股東回報規(guī)劃》；

詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站的股東回報規(guī)劃。

表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)

三 、審議通過了《關(guān)于召開公司 2012 年度第六次臨時股東大會的議案》。

表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán) （一）會議時間及地點：

1、會議時間：2012 年 7 月 30 日（星期一）上午 9:30

2、會議地點：公司辦公大樓會議室（浙江省嘉興市甪里街 70 號）

（二）會議議題

1、《關(guān)于修改公司章程的議案》；

2、《股東回報規(guī)劃》。

（三）會議出席對象

1、凡于 2012 年 7 月 25 日下午 3：00 上海證券交易所交易結(jié)束后，在中國 證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東均可參加會 議；因故不能出席會議的股東，可書面授權(quán)委托代理人出席并參與表決。

2、本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司邀請的其他人員。

（四）報名登記辦法、時間及地點

1、凡符合上述要求的股東持本人身份證、股東賬戶卡；授權(quán)代理人持本人 身份證、授權(quán)委托書、授權(quán)人股東賬戶卡；法人股東代表持本人身份證、法定代 表人授權(quán)書（加蓋法人印章）辦理報名登記手續(xù)。異地股東可按上述要求用信函、 傳真方式辦理登記手續(xù)。

2、登記時間：2012 年 7 月 26 日，上午 9 時至 11 時，下午 13 時至 16 時。

3、地點：浙江省嘉興市民豐特種紙股份有限公司董事會辦公室。

（五）其他事項：

1、與會股東所有費用自理。

2、會期預(yù)計半天。

聯(lián)系電話：（0573）82812992

傳 真：（0573）82812992

聯(lián) 系 人：姚名歡 韓 鈞

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