主題：民豐特種紙股份有限公司

證券代碼：６００２３５ 股票簡(jiǎn)稱：民豐特紙 編號(hào)：臨２００８－０１８

　　 民豐特種紙股份有限公司

　　
　　 第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

　　
　　 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　
　　 民豐特種紙股份有限公司第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議通知于２００８年７月１１日以電子郵件、電話和書面方式告知各位董事。會(huì)議于２００８年７月１６日召開，以專人送達(dá)和通訊表決方式舉行，會(huì)議應(yīng)到董事９人，實(shí)到董事９人，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)盛軍先生主持，經(jīng)過充分溝通、研究和討論，董事會(huì)形成如下決議：

　　
　　 審議通過了《關(guān)于公司治理專項(xiàng)活動(dòng)整改情況的說明》。

　　
　　 具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　
　　 表決結(jié)果：９票同意，０票反對(duì)，０票棄權(quán)

　　
　　 特此公告

　　
　　 民豐特種紙股份有限公司

　　
　　 董 事 會(huì)

　　
　　 ２００８年７月１７日


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