主題：同方股份有限公司第五屆董事會第三十三次會議決議公告暨關于召開2012年第三次臨時股東大會的通知



2012年07月05日00:42

中國證券網(wǎng)·上海證券報
　　證券簡稱：同方股份 股票代碼：600100 編號：臨2012－016

　　同方股份有限公司第五屆董事會第三十三次會議決議公告

　　暨關于召開2012年第三次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示

　　股東大會召開時間：2012年7月23日上午9時30分整；

　　股東大會召開地點：北京海淀清華同方科技大廈；

　　有權參加股東大會的股東登記日：2012年7月16日下午交易結束后；

　　股東大會審議議案：會議審議公司申請注冊并擇機發(fā)行7億元中期票據(jù)的議案和修改章程的議案。

　　同方股份有限公司于2012年6月25日以郵件、短信方式發(fā)出了關于召開第五屆董事會第三十三次會議的通知，第五屆董事會第三十三次會議于2012年7月5日以通訊表決方式召開，本次會議應到董事7人，實到董事7人，會議審議并通過了以下議案:

　　一、審議通過了《關于申請注冊并擇機發(fā)行7億元中期票據(jù)的議案》

　　為進一步改善債務融資結構、降低債務融資成本，同意公司于2012年內(nèi)向銀行間市場交易商協(xié)會申請新增注冊7億元中期票據(jù)發(fā)行額度，授權公司管理層于正式申報注冊前視具體情況確定發(fā)行期限，并在注冊有效期內(nèi)擇機發(fā)行，并授權公司總裁陸致成先生簽署相關文件。

　　本議案尚需公司股東大會審議批準。

　　二、審議通過了《關于修改公司章程的議案》

　　根據(jù)中國證監(jiān)會發(fā)布的《關于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關事項的通知》（證監(jiān)發(fā)〔2012〕37號），以及北京證監(jiān)局發(fā)布的《關于進一步完善上市公司現(xiàn)金分紅有關事項的通知》（京證公司發(fā)[2012]101號）文件要求，同意公司進一步完善現(xiàn)金分紅有關政策，并修改公司章程中關于分紅的。

　　本議案尚需公司股東大會審議批準。

　　三、審議通過了《關于召開2012年第三次臨時股東大會的議案》

　　1、召開會議的基本情況

　　(1)會議時間：2012年7月23日上午9時30分整。

　　(2)會議地點：清華同方科技大廈

　　2、會議審議事項

　　(1) 關于申請注冊并擇機發(fā)行7億元中期票據(jù)的議案

　　(2)關于修改公司章程的議案

　　3、會議出席對象

　　(1)凡2012年7月16日下午交易結束后在中國證券登記結算公司上海分公司登記在冊的本公司股東均有權出席本次股東大會。

　　(2)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員可出席會議。

　　4、登記方法

　　出席會議的股東持本人身份證、證券賬戶卡；被委托人持委托人證券賬戶卡、被委托人身份證、加蓋印章或親筆簽名的委托書；法人股股東持營業(yè)執(zhí)照復印件、持股憑證、法定代表人授權書、出席人身份證。出席會議的股東請于7月17日至7月20日工作日期間到本公司大會秘書處登記，異地股東可以信函或傳真方式登記。

　　5、其他事項

　　聯(lián)系地址：北京海淀區(qū)清華園清華同方科技廣場A座29層

　　聯(lián)系電話：(010)82399888

　　傳真：(010)82399970、82399765

　　郵政編碼：100083

　　聯(lián)系人：張園園、張燕青

　　注意事項：會期半天，與會股東食宿及交通費用自理。

　　以上議案均以同意票7票、反對票0票、棄權票0票通過。

　　特此公告

　　同方股份有限公司董事會

　　2012年7月6日

　　附件一：

　　授權委托書

　　茲委托 先生(女士)代表本人(或單位)出席同方股份有限公司2012年第三次臨時股東大會，并對會議 議案行使表決權。

　　委托人簽名： 身份證號碼：

　　股東賬號： 持股數(shù)：

　　委托事項：

　　被委托人簽名： 身份證號碼：

　　委托日期：2012年 月 日

　　附件二：

　　章程修正案

　　原內(nèi)容

　　修改后內(nèi)容

　　第一百五十六條 公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司股本。但是，資本公積金不得用于彌補公司的虧損。公司經(jīng)股東大會決議將公積金轉(zhuǎn)為股本時，按股東原有股份比例派送新股。但法定公積金轉(zhuǎn)為股本時，所留存的該項公積金不得少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的百分之二十五。

　　第一百五十七條 公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后兩個月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項。

　　第一百五十八條 公司彌補虧損和提取法定公積金前，不分配股利。

　　第一百五十九條 公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司股本。但是，資本公積金不得用于彌補公司的虧損。公司經(jīng)股東大會決議將公積金轉(zhuǎn)為股本時，按股東原有股份比例派送新股。但法定公積金轉(zhuǎn)為股本時，所留存的該項公積金不得少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的百分之二十五。來源上海證券報)


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